Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty GFDI: Tài sản kê biên chỉ khoảng 100 tỷ đồng

Tại phiên tòa, Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) thừa nhận chưa có phương án khắc phục cho các bị hại và khoản nợ ngân hàng do số tiền lừa đảo quá lớn. Trong khi đó, số tài sản bị kê biên gồm đất và ô-tô có giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng khai chưa có phương án khắc phục hậu quả vì số tiền quá lớn. (Ảnh: ĐX)
Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng khai chưa có phương án khắc phục hậu quả vì số tiền quá lớn. (Ảnh: ĐX)

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty GFDI, với 7.108 bị hại và hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Năm bị cáo bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở).

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Hoàng mở 12 chi nhánh, huy động vốn thông qua các hợp đồng vay tài sản. Để tạo niềm tin, GFDI quảng bá nhiều dự án sinh lời cao, cam kết trả lãi 1,5-5%/tháng tùy kỳ hạn, nhưng hợp đồng chỉ thể hiện mức 1%/tháng. Phần lãi chênh lệch được cộng vào tiền gốc trên hợp đồng.

2aobor0nm0670khqiqcbcwpdof9kw1qgbhidqyli-9382.jpg
Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: ĐX)

Cơ quan công tố xác định các dự án kinh doanh không có lãi, nguồn thu không đủ bù chi phí. Tiền huy động được không đầu tư như quảng bá mà được sử dụng để nạp vào các sàn chứng khoán quốc tế, chi phí vận hành công ty và mua sắm tài sản.

Đến tháng 8/2023, công ty mất khả năng tài chính do thua lỗ chứng khoán và nhiều khách hàng đồng loạt rút vốn. Hoàng tiếp tục chỉ đạo nhân viên tìm khách hàng mới, lấy tiền của người nộp sau trả gốc và lãi cho người nộp trước.

Đến tháng 11/2024, nguồn quỹ cạn kiệt. Khi Hoàng thông báo công ty mất khả năng thanh toán, hàng trăm người tập trung trước trụ sở Công ty GFDI đòi tiền.

Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt tiền của 7.108 bị hại, tổng số hơn 2.407,9 tỷ đồng. Bốn cấp dưới biết rõ hoạt động thua lỗ và việc sử dụng vốn trái mục đích nhưng vẫn đồng phạm, giúp sức.

2aobor0o3j7l8h4ueksxnasi8ncfkcbuzvxynlwq-9824.jpg
Các bị hại theo dõi phiên tòa tại điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. (Ảnh: ĐX)

Tại phiên tòa, Nguyễn Quang Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết phần lớn tiền huy động của khách hàng được sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế. Bị cáo khai không nhớ cụ thể số tiền thua lỗ, không lập sổ sách theo dõi riêng việc đầu tư chứng khoán.

Bị cáo thừa nhận từng mượn giấy tờ của một số người để mở tài khoản đầu tư. Việc mở thêm nhiều chi nhánh trên cả nước nhằm huy động tiền để tiếp tục đầu tư chứng khoán, với mục đích “vớt vát” số tiền đã thua lỗ.

Khi Nguyễn Đỗ Đạt và Tô Hồng Trà hỏi về tình hình tài khoản công ty, Hoàng nói dối nhằm trấn an nhân viên tài khoản còn hơn 4.000 tỷ đồng từ chứng khoán.

2aobor0o3hvvizldsp77owfafe0utmefme3vcpjs.jpg
Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: ĐX)

Hội đồng xét xử cho rằng trong quá trình thực hiện hành vi, Hoàng sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, từ việc ký hợp đồng đến sử dụng tiền của khách hàng đầu tư không đúng mục đích; đồng thời đây là hành vi lừa đảo vì sử dụng dòng tiền huy động đầu tư không đúng mục đích và dùng tiền người sau trả người trước theo mô hình đa cấp.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt khai không biết việc công ty lấy tiền của người trước để trả cho người sau. Bị cáo nhiều lần hỏi Hoàng về vấn đề này và đều được trả lời là không có. Khi công ty mất thanh khoản, Đạt hỏi Hoàng và được nói hoạt động đầu tư vẫn bình thường.

2aobor0nm3bhuw1fkk3yya1demmg7zob3vj8dr72-6924.jpg
An ninh được thắt chặt tại điểm chính diễn ra phiên tòa và hai điểm trực tuyến. (Ảnh: ĐX)

Đến tháng 7/2024, việc trả tiền cho khách hàng và lương nhân viên chậm. Đạt đề nghị Hoàng rút tiền đầu tư về giải quyết, nhưng Hoàng nói 172 triệu USD đang bị tạm khóa. Sau khi nhận tài liệu Hoàng gửi để chứng minh số tiền bị khóa, Đạt khai mới biết là giả.

Đạt thừa nhận tư vấn cho 4 người thân gửi khoảng 10 tỷ đồng vào Công ty GFDI và nhận hơn 200 triệu đồng hoa hồng.

Bị cáo Tô Hồng Trà khai nhận khoảng 36 tỷ đồng tiền lương, hoa hồng nhưng cho rằng không biết việc lấy tiền người sau trả người trước. Trần Thị Kiều Trang, vợ Hoàng, khai từ tháng 5/2023 làm chăm sóc khách hàng và thừa nhận có tư vấn khách hàng tham gia góp vốn vào Công ty GFDI.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 5 ngày.

Có thể bạn quan tâm

Ông Đặng Văn Tân (ngoài cùng, bên phải) giới thiệu với khách tham quan về mô hình nuôi chồn vòi hương mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mở hướng làm giàu cho nông dân

Mô hình nuôi chồn vòi hương đang mở ra hướng sản xuất mới tại Gia Lai khi một số hộ mạnh dạn đầu tư, phát triển đàn nuôi quy mô lớn, mang lại lợi nhuận từ vài trăm triệu đồng đến khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Từ những hộ nuôi thử nghiệm ban đầu, kinh nghiệm đang được chia sẻ, giúp nông dân có thêm lựa chọn trong phát triển sản xuất.

Em Pinăng Thị Trinh học sinh lớp 5, Trường tiểu học Bác Ái Tây cùng các bạn trong giờ học ngoại khóa tìm hiểu về bảo vệ rừng.

Bảo vệ rừng gắn với cộng đồng

Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa, đang phát huy giá trị rừng thông qua phát triển du lịch sinh thái, tạo sinh kế cho người dân và tổ chức các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên cho học sinh. Qua đó, ý thức và trách nhiệm bảo vệ rừng từng bước được nâng lên trong cộng đồng khu vực phía tây tỉnh.

Sự hiện diện của hàng chục giếng cổ Chăm-pa tại vùng đỉnh đồi không chỉ mang thêm những nét kỳ bí mà còn là minh chứng về kỹ năng tìm kiếm mạch nước ngầm của người dân vùng này từ hàng trăm năm trước.

Dấu tích Đồi Cổ Thạch

Nằm cách danh thắng Gành Đá Đĩa không xa, Đồi Cổ Thạch được mệnh danh là "bảo tàng lịch sử ngoài trời" bề thế của vùng phía đông Đắk Lắk.

Lâm Đồng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế rừng theo hướng đa giá trị.

Nâng cao giá trị “cộng thêm” từ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn, hệ sinh thái đa dạng, là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển kinh tế rừng theo hướng đa giá trị. Khả năng hấp thụ, lưu giữ các-bon và thị trường tín chỉ các-bon được kỳ vọng mở thêm nguồn lực cho bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế cộng đồng và phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Quảng Ngãi phát triển vùng trồng dược liệu có giá trị kinh tế và tăng thu nhập cho người dân miền núi.

Gắn phát triển dược liệu với bảo tồn đa dạng sinh học

Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều chính sách ưu tiên phát triển dược liệu gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ rừng. Với các giải pháp, định hướng phù hợp, tỉnh phấn đấu đến năm 2035 trở thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia, trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước.

H'Loren cùng với các thiếu nữ Mnông (xã Thuận An) thực hành điệu múa xoang truyền thống (Ảnh HỒ MAI)

Tiếp nối hành trình giữ mạch nguồn di sản

Nếu các nghệ nhân cao tuổi là những người gìn giữ mạch nguồn di sản, thì thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối bằng tình yêu, trách nhiệm và sự sáng tạo, đưa văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng từ không gian lễ hội vào đời sống đương đại, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc.

Ngọn đuốc thiêng được 21 vận động viên xuất sắc tiêu biểu, đại diện cho tuổi trẻ và sức mạnh thể thao tỉnh Gia Lai rước về từ Bảo tàng Quang Trung.

Gieo mầm tài năng từ thể thao phong trào

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất. Đồng thời góp phần khơi dậy ý chí, bản lĩnh và khát vọng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Xã Tư Nghĩa có nhiều lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị sinh thái và du lịch.

Kết nối đầu tư, tạo động lực phát triển

Các địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tổ chức không gian phát triển hợp lý sau hợp nhất. Trong đó, xã Tư Nghĩa chủ động phát huy lợi thế, hình thành các chuỗi giá trị và mời gọi doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư, tạo động lực phát triển bền vững.

Các bên liên quan tham gia trồng cây bàng vuông tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng.

Nỗ lực phục hồi hệ sinh thái

Tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng, rừng có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái, từ giữ đất, giữ nước, tạo sinh cảnh đến bảo vệ môi trường sống của cộng đồng.

Nhiều nhà dân tại phường Hàm Thắng bị ngập sâu. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng có hơn 1.800 căn nhà ngập do mưa lớn

Ngày 24/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 23 đến 24/9, nhiều địa phương có mưa to đến rất to như: Phan Rí Cửa 150mm; Mũi Né 148mm; Tuy Phong 138mm; Hồng Sơn 123mm; Hòa Thắng 122mm; Hải Ninh 121mm; Hàm Thuận Bắc 117mm; Vĩnh Hảo 113mm; Lương Sơn 110mm...

Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng về kinh tế biển, logistics, dịch vụ và du lịch. Đây là những lợi thế quan trọng để tỉnh mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tháo gỡ nút thắt để Quảng Ngãi bứt phá

Giai đoạn mới với không gian phát triển mới, Quảng Ngãi lựa chọn “Liên kết để mạnh hơn-Tập trung để bứt phá-Bản sắc để trường tồn” làm kịch bản phát triển tối ưu. Để thực hiện hóa mục tiêu này, các chuyên gia cho rằng, tỉnh cần nhận diện các nút thắt, có giải pháp đột phá, tăng cường kết nối, huy động nguồn lực phát triển.

Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Hòa Hương, phường Hương Trà Trần Thông trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đà Nẵng: Tết Trung thu tràn ngập khắp mọi nơi

Trong những ngày, không khí Tết Trung thu đang rộn ràng khắp mọi nơi, từ vùng đồng bằng cho đến vùng cao, biên giới tại thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi nhằm giúp các em thiếu nhi có một mùa Trung thu thật ấm áp, nghĩa tình.