Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Linh và Thái là lừa đảo có tổ chức, kéo dài nhiều năm với thủ đoạn tinh vi, cố ý tạo vỏ bọc “công ty tài chính uy tín” để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Đây không chỉ là vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn xói mòn lòng tin của người dân vào môi trường đầu tư, vì vậy cần áp dụng mức án nghiêm khắc nhất để răn đe và phòng ngừa chung.
Theo cáo trạng, tháng 3/2016, Lê Trọng Linh khởi động kế hoạch huy động tiền gửi bằng cách tuyển nhân viên, mở văn phòng giao dịch, trực tiếp thiết kế và chỉ đạo triển khai các “sản phẩm” tiết kiệm do mình tự đặt ra: tiết kiệm truyền thống, tiết kiệm theo ngày và tiết kiệm theo tháng. Đa số khách hàng lựa chọn gói tiết kiệm truyền thống với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng hoặc 24 tháng, lãi suất từ 5,4% đến 18%/năm.
Khi khách nộp tiền, nhân viên lập “Giấy chứng nhận tiết kiệm” với đầy đủ thông tin cá nhân, số tiền, lãi suất, thời hạn gửi, mã sổ và chữ ký của Linh hoặc Thái, đóng dấu công ty.
Đến tháng 11/2017, Linh bổ nhiệm Trương Quốc Thái làm Giám đốc, phụ trách các phòng giao dịch ở khu vực Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và Quảng Nam, còn Linh trực tiếp quản lý phòng giao dịch Sông Hàn. Theo chỉ đạo, Thái tiếp tục vận hành bộ máy tư vấn, nhận tiền gửi, chi lãi, trả gốc và chuyển số dư cho Linh hoặc nhận bổ sung khi thiếu hụt…
Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm khởi tố vụ án, công ty có 308 khách hàng gửi tiết kiệm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng làm rõ 288 người bị chiếm đoạt tổng số tiền gần 140 tỷ đồng, số còn lại là các trường hợp đã tất toán, không hợp tác hoặc không tìm được địa chỉ.
Dữ liệu ngân hàng cho thấy, Thái dùng một tài khoản ngân hàng để nhận tiền gửi, sau khi cân đối chi phí thì chuyển vào hai tài khoản của Linh.
Từ năm 2020 đến 2023, Thái chuyển cho Linh hơn 10,26 tỷ đồng; ngược lại, Linh chuyển lại cho Thái hơn 6,47 tỷ đồng. Ngoài ra, hai bị cáo còn nhiều lần trao tay tiền mặt không chứng từ.
Khoản tiền chiếm đoạt được, Linh và Thái dùng đầu tư chứng khoán, cho vay, cầm đồ, gửi ngân hàng hoặc kinh doanh cá nhân, nhưng đều thua lỗ. Từ cuối năm 2020, hoạt động huy động chỉ còn là “lấy của người sau trả cho người trước”.
Tại tòa, Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái trả lời ngắn gọn, thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố nhưng lại nêu ra lý do để biện hộ cho hành vi phạm tội đó là ban đầu chỉ muốn kinh doanh hợp pháp.
