Chủ tịch và Giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital cùng lãnh án chung thân

Sau một ngày xét xử, chiều 11/8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án chung thân đối với hai bị cáo Lê Trọng Linh (sinh năm 1989, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) và Trương Quốc Thái (sinh năm 1986, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chủ tịch và Giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital cùng lãnh án chung thân. (Ảnh: AD)
Chủ tịch và Giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital cùng lãnh án chung thân. (Ảnh: AD)

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Linh và Thái là lừa đảo có tổ chức, kéo dài nhiều năm với thủ đoạn tinh vi, cố ý tạo vỏ bọc “công ty tài chính uy tín” để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Đây không chỉ là vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn xói mòn lòng tin của người dân vào môi trường đầu tư, vì vậy cần áp dụng mức án nghiêm khắc nhất để răn đe và phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, tháng 3/2016, Lê Trọng Linh khởi động kế hoạch huy động tiền gửi bằng cách tuyển nhân viên, mở văn phòng giao dịch, trực tiếp thiết kế và chỉ đạo triển khai các “sản phẩm” tiết kiệm do mình tự đặt ra: tiết kiệm truyền thống, tiết kiệm theo ngày và tiết kiệm theo tháng. Đa số khách hàng lựa chọn gói tiết kiệm truyền thống với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng hoặc 24 tháng, lãi suất từ 5,4% đến 18%/năm.

Khi khách nộp tiền, nhân viên lập “Giấy chứng nhận tiết kiệm” với đầy đủ thông tin cá nhân, số tiền, lãi suất, thời hạn gửi, mã sổ và chữ ký của Linh hoặc Thái, đóng dấu công ty.

Đến tháng 11/2017, Linh bổ nhiệm Trương Quốc Thái làm Giám đốc, phụ trách các phòng giao dịch ở khu vực Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và Quảng Nam, còn Linh trực tiếp quản lý phòng giao dịch Sông Hàn. Theo chỉ đạo, Thái tiếp tục vận hành bộ máy tư vấn, nhận tiền gửi, chi lãi, trả gốc và chuyển số dư cho Linh hoặc nhận bổ sung khi thiếu hụt…

Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm khởi tố vụ án, công ty có 308 khách hàng gửi tiết kiệm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng làm rõ 288 người bị chiếm đoạt tổng số tiền gần 140 tỷ đồng, số còn lại là các trường hợp đã tất toán, không hợp tác hoặc không tìm được địa chỉ.

Dữ liệu ngân hàng cho thấy, Thái dùng một tài khoản ngân hàng để nhận tiền gửi, sau khi cân đối chi phí thì chuyển vào hai tài khoản của Linh.

Từ năm 2020 đến 2023, Thái chuyển cho Linh hơn 10,26 tỷ đồng; ngược lại, Linh chuyển lại cho Thái hơn 6,47 tỷ đồng. Ngoài ra, hai bị cáo còn nhiều lần trao tay tiền mặt không chứng từ.

Khoản tiền chiếm đoạt được, Linh và Thái dùng đầu tư chứng khoán, cho vay, cầm đồ, gửi ngân hàng hoặc kinh doanh cá nhân, nhưng đều thua lỗ. Từ cuối năm 2020, hoạt động huy động chỉ còn là “lấy của người sau trả cho người trước”.

Tại tòa, Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái trả lời ngắn gọn, thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố nhưng lại nêu ra lý do để biện hộ cho hành vi phạm tội đó là ban đầu chỉ muốn kinh doanh hợp pháp.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Du thuyền quốc tế cập cảng Hòn Hòn La, tỉnh Quảng Bình cũ.

Quảng Trị có thêm 3 cảng biển được áp dụng thị thực điện tử

Chiều 4/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Chính phủ vừa bổ sung các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa), trong đó tỉnh Quảng Trị có 3 cửa khẩu cảng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đón khách du lịch bằng đường biển. 

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép tại sông Vàng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý, vì hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép.