Đà Nẵng xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng

Trong hai ngày, 11 và 12/8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Trọng Linh (sinh năm 1989, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) và Trương Quốc Thái (sinh năm 1986, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 300 bị hại ngồi kín phiên tòa xét xử Chủ tịch và Giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital. (Ảnh: AD)
Gần 300 bị hại ngồi kín phiên tòa xét xử Chủ tịch và Giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital. (Ảnh: AD)

Theo cáo trạng, năm 2014, Linh nhờ người khác đứng tên nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư PMW. Đến năm 2016, Linh nảy sinh ý định huy động tiền gửi tiết kiệm, nên đổi tên thành Công ty Cổ phần Tài chính Vietnam Capital. Do pháp luật chỉ cho phép tổ chức tín dụng được ngân hàng nhà nước cấp phép mới được nhận tiền gửi tiết kiệm, Linh đăng ký ngành nghề dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ.

Tháng 3/2016, Lê Trọng Linh bắt đầu tuyển dụng nhân viên, mở văn phòng giao dịch, trực tiếp tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn nhân viên triển khai hoạt động tư vấn, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng theo các sản phẩm do Linh tự đặt ra, gồm: tiết kiệm truyền thống, tiết kiệm theo ngày, tiết kiệm theo tháng.

Trong đó, đa số khách hàng chọn gửi tiết kiệm truyền thống với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng; lãi suất dao động từ 5,4% đến 18%/năm. Để thu hút người gửi, Linh áp dụng các chương trình khuyến mại như tặng vàng, tặng tiền mặt.

Khi khách hàng gửi tiền, nhân viên sẽ ghi thông tin vào phôi “Giấy chứng nhận tiết kiệm” và giao lại cho khách. Mẫu giấy này do Linh thiết kế, có các thông tin cá nhân, số tiền, lãi suất, thời hạn gửi, mã số sổ và chữ ký của Lê Trọng Linh hoặc Trương Quốc Thái, đóng dấu công ty.

0147db02716af934a07b.jpg
Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái tại phiên tòa. (Ảnh: AD)

Đến tháng 11/2017, Linh bổ nhiệm Thái làm Giám đốc, phụ trách các phòng giao dịch ở Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và Quảng Nam, còn Linh trực tiếp quản lý phòng giao dịch Sông Hàn. Theo chỉ đạo của Linh, Thái điều hành nhân viên tiếp tục tư vấn, nhận tiền gửi tiết kiệm, chi trả lãi, gốc, lương, chi phí hoạt động, số dư còn lại chuyển về cho Linh hoặc nhận tiền bổ sung khi thiếu hụt.

Để tạo niềm tin, Linh và Thái chỉ đạo nhân viên cung cấp thông tin gian dối, khẳng định Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital là công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế. trên giấy chứng nhận tiết kiệm, Linh còn in khẩu hiệu “Top 10 Brands 2013-2016-2019-2021 thương hiệu uy tín” và “Sản phẩm được mua bảo hiểm theo quy định”.

Kết quả điều tra cho thấy, tại thời điểm khởi tố vụ án, công ty có 308 khách hàng gửi tiết kiệm. Cơ quan chức năng đã xác minh được 288 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 140 tỷ đồng, số còn lại gồm trường hợp đã tất toán, không hợp tác hoặc không tìm được địa chỉ.

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Huế ưu tiên tháo gỡ thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Huế tập trung xử lý vướng mắc, quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số

Dù duy trì tăng trưởng tích cực với GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 9,62%, Huế vẫn đối mặt nhiều thách thức trong giải ngân đầu tư công, triển khai dự án trọng điểm và thu ngân sách. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Quảng Trị không né tránh thách thức, biến áp lực thành hành động

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với những kết quả bước đầu, địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.

Vườn quế cổ thụ ở xã miền núi Trà Vân, thành phố Đà Nẵng.

“Cao sơn ngọc quế” bừng thức

Từ bao đời, hương quế Trà My đã trở thành một phần ký ức của người dân miền núi phía tây Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng. Theo dòng lịch sử, mùi thơm cay nồng của quế theo chân thương lái đi khắp nơi, lan tỏa danh tiếng của một sản vật được mệnh danh là “Cao sơn ngọc quế”.

Một tiết mục trong Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề “Cửa Lò - bốn mùa biển gọi”.

Thúc đẩy liên kết du lịch Bắc Trung Bộ

Nhận thấy tiềm năng khác biệt và những điểm nghẽn trong mối liên kết, cùng hợp tác phát triển ngành “công nghiệp không khói”, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đang ưu tiên nguồn lực, tập trung quảng bá, xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch vùng.

Thi công cống hộp bê-tông cốt thép cho hệ thống thoát nước đô thị Đông Hà.

Tìm lời giải chống ngập cho đô thị Đông Hà

Sau vài giờ mưa lớn, nhiều tuyến đường ở đô thị Đông Hà của tỉnh Quảng Trị biến thành sông. Nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt, sinh hoạt đảo lộn. Với địa hình thấp, trũng cùng tác động của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đô thị ở Đông Hà trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị hỗ trợ xây dựng các trường học vùng biên giới tranh thủ làm việc vào ban đêm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công trường nội trú liên cấp vùng biên giới

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” trên 4 dự án trường nội trú liên cấp vùng biên giới. Các ngành, đơn vị đang thể hiện quyết tâm cao nhằm đưa các công trình về đích đúng hạn, kịp đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Trao quà cho những người đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Huế.

Ổn định cuộc sống cho người yếu thế

Sau hành trình xác minh nhân thân đầy gian nan của các cơ quan chức năng, những giấy khai sinh đầu tiên đã được đến tay những người đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Huế.

Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế và phường Phong Điền tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. (Ảnh: LÊ SÁU).

Huế mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Thành phố Huế đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, nhằm đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và đạo lý đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Cầu Nguyễn Hoàng trên sông Hương.

Huế cần một cơ chế đặc thù thế hệ mới

Hiện thực hóa Nghị quyết số 38/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), có thể thấy Huế đã làm được nhiều điều, nhưng cũng còn không ít dang dở trong hành trình tìm kiếm mô hình phát triển phù hợp cho một đô thị di sản đặc biệt của Việt Nam.

Triển lãm “Những cánh cửa di sản Huế” khai mạc chiều 14/6 tại không gian điện Kiến Trung - Đại nội Huế.

Mở những cánh cửa ký ức từ di sản Huế

Triển lãm “Những cánh cửa di sản Huế” vừa diễn ra tại Đại Nội Huế, giới thiệu đến công chúng và du khách các tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ di sản cố đô, mở ra cuộc đối thoại giàu cảm xúc giữa nghệ thuật đương đại với chiều sâu văn hóa, lịch sử và ký ức của một vùng đất di sản, góp phần lan tỏa tình yêu di sản đến cộng đồng.