Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây lừa đảo gần 10 nghìn tỷ đồng

Ngày 7/6, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm 5 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo với số tiền hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo đó, 5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi); Hồ Long Trí (45 tuổi), Đinh Hữu Hay (34 tuổi) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi).

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã thông tin, từ tháng 2/2023, Hùng và Nga thuê người xây dựng phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử “SafePal” rồi xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư với mục đích chiếm đoạt tiền của những người này.

Để thực hiện hành vi, Hùng, Nga lôi kéo các đối tượng Trí, Hay và Hiệp tham gia với vai trò là cấp dưới của mình.

Khi các nhà đầu tư đóng tiền vào để tham gia, Hùng giao cho Nga quản lý. Số tiền thu được, Hùng và Nga chi khoảng 40% cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền Matrix Chaine và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, các nghi can đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138 nghìn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394 triệu USDT (tiền điện tử) tương đương hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Trong số đó, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng mua nhà, chung cư, đất tại Hà Nội và nhiều tỉnh khác. Tất cả giấy tờ bất động sản đều giao cho Nga, bố và mẹ ruột của đối tượng này đứng tên.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Phương tiện dừng, đỗ trái phép trên cao tốc sẽ rất nguy hiểm

Thời gian qua, nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ đã dừng, đỗ trái quy định. Mặc dù, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục xử lý và có nhiều hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện vẫn cố tình dừng, đỗ và gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động tung tin giả, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Thiết kế chính sách cần phù hợp thực tiễn

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra... 

Hiện trường tàu tông vào cầu Ghềnh.

Khởi tố vụ án điều tra tàu tông cầu Ghềnh

Liên quan vụ tàu tông vào cầu Ghềnh, khiến cầu hư hỏng, tuyến đường sắt bắc-nam gián đoạn những ngày qua, tối 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy.