Đại diện Viện Kiểm sát cáo buộc các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng số 4,2 triệu lon, thu 2.018 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 319 tỷ đồng. Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh hưởng lợi 63,2 tỷ đồng, hai Phó Giám đốc Văn Minh hưởng 46 tỷ, còn Khắc Minh nhận 40 tỷ. Số còn lại chia cho những người khác và trích vào các loại quỹ của Công ty Z Holding.
Ngoài hành vi này, bộ 3 lãnh đạo Z Holding còn bị cáo buộc che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hơn 1.633 tỷ đồng về thuế cho Nhà nước. Nhóm này còn rửa tiền 83 tỷ đồng dưới vỏ bọc là quỹ đầu tư, giao dịch cổ phần, mua bán bất động sản.
Về phần đề nghị mức án, Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Z Holding bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 15-16 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, từ 7-8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 3-4 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 25-28 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding, bị đề nghị từ 13 -14 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, từ 7-8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 3-4 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 23-26 năm tù.
La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding bị đề nghị mức án từ 11-12 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, từ 7-8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 3-4 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 21-24 năm tù.
Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, từ 12-18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là từ 6 năm đến 7 năm 6 tháng tù;
Nguyễn Thị Bích Phương, Phó hệ thống bán hàng Alama từ 6-7 năm tù về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Ban Tài chính từ 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sáu bị cáo khác của Công ty Z Holding bị đề nghị các mức án từ 12-18 tháng tù nhưng có hưởng án treo đến 7 năm tù.
Năm bị cáo còn lại gồm: Phạm Duy Tân, Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made từ 7-8 năm tù về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”. Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty trách nhiệm Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam từ 7-8 năm tù về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Nguyễn Văn Phòng, Giám đốc Công ty One Group và Trịnh Anh Tùng, cổ đông Công ty One Group cùng mức đề nghị từ 3-4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị nhóm bị cáo Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh phải nộp lại toàn bộ doanh thu từ hành vi phạm tội sau khi đã trừ đi giá vốn và chi phí sản xuất.
Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng; trong đó, 26 sản phẩm là hàng giả; doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm này có giá trị lên tới hơn 2.436 tỷ đồng.
Thông qua việc buôn bán thực phẩm giả, các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.
