Theo điều tra ban đầu, tháng 8/2025, sau khi đăng thông tin cho thuê nhà trên internet, chị L.T.T.D. (sinh năm 1978, trú phường An Nhơn) nhận được liên hệ từ một người đàn ông thông qua tài khoản mạng xã hội liên hệ để hỏi thuê.
Trong quá trình trao đổi, đối tượng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, thông tin về công việc, cuộc sống nhằm tạo dựng lòng tin, tạo mối quan hệ thân thiết. Đến đầu tháng 9/2025, đối tượng hướng dẫn chị D. truy cập website “starslatme.com”, giới thiệu đây là sàn giao dịch đầu tư vàng và tiền điện tử đa quốc gia.
Thấy có lợi nhuận cao nên chỉ trong 1 tháng, chị D. đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp hơn 7,4 tỷ đồng.
Khi tài khoản hiển thị số dư lên đến hơn 1,3 triệu USD, chị D. thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị “đóng băng” do lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu nộp thêm khoản phí xác minh tương đương 10% lợi nhuận để mở khóa tài khoản.
Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị D. không tiếp tục chuyển tiền và đến Công an phường An Nhơn trình báo sự việc.
Quá trình truy xét, cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Đình Vấn, sinh năm 1996, quê Gia Lai là một trong những đối tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyển, nhận tiền phục vụ đường dây lừa đảo.
Làm việc với cơ quan Công an, Vấn khai được đối tượng Cao Bá Huy, sinh năm 1973, trú phường Bình Hưng Hòa tổ chức, môi giới đưa vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc. Vấn và Huy chính là các đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo chị D.
Đáng chú ý, trong thời gian làm việc tại Campuchia, Vấn cùng Cao Bá Huy đã bàn bạc, thống nhất “khóa” một số tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản trước khi các đối tượng nước ngoài phát hiện để tiêu xài cá nhân.
Hiện, Cao Bá Huy đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu, tổ chức ở nước ngoài, làm rõ dòng tiền chiếm đoạt và vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mời gọi đầu tư tài chính, tiền điện tử trên các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc. Người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư tài chính, tiền điện tử thông qua các website, ứng dụng chưa được cơ quan chức năng cấp phép; không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ quen biết qua mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
