Các bị can này bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, liên quan đến việc duyệt giải ngân sai quy định, không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 35,6 tỷ đồng.
Ba bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (trú tại phường Ninh Kiều), cựu Giám đốc OceanBank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (trú tại phường Cái Răng), cựu Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh OceanBank chi nhánh Cần Thơ và Phạm Vũ Huy (trú tại phường Tân An), cựu chuyên viên kinh doanh thuộc Phòng Kinh doanh khách hàng của ngân hàng này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Nguyễn Quốc Trưởng, khi đó là Giám đốc chi nhánh, là người đã giao nhiệm vụ cho Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy trực tiếp kiểm tra hàng hóa bảo đảm thế chấp theo hợp đồng số 30, ngày 31/3/2014.
Bị can Trưởng đã không kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa của cấp dưới, do đó cũng không phát hiện việc Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp.
Dựa trên các tờ trình này, Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Quốc Trưởng đã ký duyệt giải ngân 2 lần cho Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang với tổng số tiền 35,6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, trong số tiền này, có 10,53 tỷ đồng là số tiền giải ngân vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa. Toàn bộ số tiền 35,6 tỷ đồng này hiện không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.
