Các đối tượng bị phát hiện dưới vỏ bọc bán hàng tạp hóa, bánh sinh nhật, dùng mạng xã hội zalo hoặc facebook nhắn tin điều hành giao dịch cho vay “tín dụng đen” và thu hồi nợ.
Công an huyện Hà Trung đã lập chuyên án, tập trung đấu tranh, huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt thực hiện các mũi tiến công, bắt giữ 10 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự gồm: Lại Thế Phát, sinh năm 1976, cùng con Lại Thế Đạt, sinh năm 2000 ở xã Hà Bình; cặp vợ chồng Mai Thế Sáng, sinh năm 1968 và Vũ Thị Liên, sinh năm 1973 ở xã Hà Ngọc; Trình Trung Hoàn, sinh năm 1988 ở xã Hà Châu; Trịnh Ngọc Hiếu, sinh năm 1984 ở xã Hà Đông; Trịnh Xuân Hoàng, sinh năm 1994 ở xã Lĩnh Toại; Nguyễn Xuân Mạnh, sinh năm 1978 ở xã Hà Lai; Vũ Thị Nển, sinh năm 1968 và Nguyễn Văn An, sinh năm 1971, cùng ở thị trấn huyện Hà Trung.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an phát hiện, lập biên bản thu giữ sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi, nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng cho vay, tài sản thế chấp như: ô-tô, giấy mua bán xe.
Theo cơ quan Công an, với lãi suất 3 nghìn đồng/triệu/ngày, chỉ tính từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng thu lời bất chính hàng tỷ đồng từ hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Điều tra mở rộng vụ án, Công an Hà Trung bắt giữ thêm 17 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức, đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề do Nguyễn Văn An cầm đầu, có tổng số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc lên tới 5 tỷ đồng.
