Xét xử 38 bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn trái phép

Sáng 25/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Phiên tòa sơ thẩm 38 bị cáo vụ án mua bán hóa đơn trái phép.
Phiên tòa sơ thẩm 38 bị cáo vụ án mua bán hóa đơn trái phép.

Hội đồng xét xử gồm 3 người do Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó chánh Tòa Hình sự làm Chủ tọa phiên tòa. Tham gia phiên tòa còn có 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

6 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 32 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, Nguyễn Đăng Thuyết thành lập và điều hành mọi hoạt động 3 công ty gồm Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An Hà Nội), Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh (Công ty Danh) và Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Tràng Thi).

Từ năm 2017-2022, với động cơ che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo các nhân viên dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính; lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty/hộ kinh doanh cá thể để hạch toán tăng vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận thực tế.

Tổng cộng, các bị cáo này đã thực hiện mua bán trái phép 19.167 hóa đơn, gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn 743 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 680 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa đang bị cơ quan công an truy nã. ( Nguồn: Bộ Công an)

Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa đang bị cơ quan công an truy nã. ( Nguồn: Bộ Công an)

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa - phụ trách giám sát kế toán 3 công ty của Thuyết hiện đang bỏ trốn, bị truy nã nhưng chưa có kết quả.

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Trần Văn Trường Sơn tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng bắt giữ khẩn cấp đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Trường Sơn (sinh năm 2002; hiện trú tại phường Hòa Cường) để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc".

Tang vật vụ án.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố 30 bị can trong đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về các tội: Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các hành vi nêu trên.

Từ 1/7/2026, tung tin giả, sai sự thật trên mạng có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Từ 1/7/2026, tung tin giả, sai sự thật trên mạng có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, bổ sung nhiều chế tài mới nghiêm khắc hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: H.MÂY)

Hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của luật sư

Việc hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách tư pháp và đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TL)

Đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa công tác pháp chế

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa công tác pháp chế; tăng cường rà soát, kiểm tra văn bản, khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản, chủ động đề xuất phương án xử lý các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam 2 bị can Trần Huỳnh Kiến Trúc và Đỗ Ngọc Quang. (Ảnh: CTV)

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", xảy ra tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trên địa bàn xã Phước Dinh.

Hai đối tượng Trần Công Anh (bên trái) và Trần Công Phố trong vụ án.

Cảnh giác lừa đảo đặt cọc thuê nhà qua mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn lừa đảo đặt cọc thuê nhà trọ giá rẻ qua mạng mà nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế) thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Lãm. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Ngọc Lâm Khang Group về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mặc dù không còn tài sản và đang trong quá trình nợ nần, Nguyễn Viết Lãm vẫn tạo dựng hình ảnh bản thân và doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, sở hữu nhiều bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương (cũ), tỉnh Bình Phước (cũ) và một số địa phương khác nhằm tạo lòng tin với các nhà đầu tư để lừa đảo.

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của Công ty Ravi - một trong 27 doanh nghiệp bị khởi tố.(Ảnh do cơ quan Công an cung cấp)

Ngăn chặn hình thức lừa đảo bằng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ

Liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch, tính đến ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 36 vụ án, khởi tố gần 400 bị can.