Đây là chuyên án do lực lượng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an thành phố Long Xuyên theo dõi. Trong quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã xác định: Từ năm 2007 đến năm 2024, Trương Hồng Sang đã thành lập tổng cộng 23 công ty, doanh nghiệp tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ.
Sang đã câu móc một số đối tượng có liên quan để xuất bán hoá đơn khống cho hơn 360 cá nhân, công ty, doanh nghiệp với các mặt hàng xuất khống gồm: Cát, nhựa đường, xi măng, cừ tràm, gạch các loại…
Tổng số lượng hoá đơn ghi khống là 4.539 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng doanh số bán ra ghi khống hơn 269 tỷ đồng, tổng thuế giá trị gia tăng ghi khống hơn 24,8 tỷ đồng, Sang thu lợi bất chính từ việc bán hoá đơn hơn 8 tỷ đồng.
 |
| Tang vật liên quan vụ án. |
Căn cứ kết quả điều tra, Công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố 15 bị can liên quan. Trong đó, bắt tạm giam bị can Trương Hồng Sang; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Hiện, Công an thành phố Long Xuyên đang tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “Trốn thuế” đối với các công ty, doanh nghiệp có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với Sang.
