Xét xử 19 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế

Ngày 4/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 19 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo liên quan Phó Đức Nam (Tiktoker Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter).

Các đối tượng tội phạm đã lập ra các bẫy lừa đảo tinh vi để lấy tiền của rất nhiều khách hàng. (Ảnh minh họa)
Các đối tượng tội phạm đã lập ra các bẫy lừa đảo tinh vi để lấy tiền của rất nhiều khách hàng. (Ảnh minh họa)

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, Bùi Trung Đức, trú tại phường An Khánh, thành phố Thủ Đức cũ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã cùng nhiều đối tượng tổ chức đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, tinh vi.

Nhóm này thành lập hàng chục công ty “vỏ bọc”, chia bộ máy hoạt động thành các bộ phận chuyên môn như kế toán, nhân sự, công nghệ thông tin, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận vận hành độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ, nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, dù không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, Đức và đồng phạm vẫn tổ chức tư vấn đầu tư, kêu gọi người dân tham gia các “sàn chứng khoán quốc tế” thông qua phần mềm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5).

Các trang web được nhóm sử dụng như: ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLTrade, DexInvesting… có tên gọi dễ gây nhầm lẫn với sàn quốc tế.

Cơ quan truy tố xác định, thực tế, đây đều là các trang web đã lập trình sẵn, không có tính năng kết nối với thị trường tài chính toàn cầu. Mỗi sàn được gắn với một hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm Đức kiểm soát.

Các nhà đầu tư (người bị hại) sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng (gọi là sale) tạo tài khoản truy cập sàn, sau đó được hướng dẫn nạp tiền ký quỹ và thực hiện các lệnh mua, bán. Mọi thao tác của người chơi đều trong tầm kiểm soát.

Ban đầu, nhà đầu tư được cho thắng vài lệnh nhỏ và rút tiền dễ dàng để tạo niềm tin. Sau đó, nhân viên tiếp tục dụ dỗ nhà đầu tư nạp thêm tiền với lời hứa sinh lời nhanh, cam kết lợi nhuận cao. Đến khi người chơi nạp số tiền lớn hơn, họ sẽ bị “đánh rớt lệnh” hoặc tài khoản bị “cháy”, mất trắng tiền.

Để che giấu hoạt động lừa đảo, Bùi Trung Đức và đồng phạm thành lập 27 công ty để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê máy chủ, lưu trữ cuộc gọi và thuê đầu số điện thoại dùng trong ứng dụng liên lạc Zoiper.

Ngoài ra, Bùi Trung Đức và nhóm điều hành còn mở thêm nhiều công ty khác như: Rowna, Audrey, Ambrose, DVA, Uni VN, Sysnet VN, Sodial VN…, đăng ký mở hàng loạt tài khoản ngân hàng gắn với tên pháp nhân các công ty này tại các ngân hàng khác nhau.

Bị cáo Đức cũng thuê ít nhất 15 văn phòng tại nhiều địa điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cũ, chủ yếu ở các tòa nhà lớn như Metro Tower (quận Bình Thạnh cũ), M Building (Quận 7 cũ), Rubicon (Thủ Đức cũ) và một số chung cư... Các văn phòng này không treo bảng hiệu, nhân viên được cấp tài khoản ẩn danh, chỉ di chuyển nội bộ, không sử dụng phương tiện công nghệ để tránh bị theo dõi.

Bên cạnh đó, các hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi chủ sở hữu và mở tài khoản ngân hàng đều được nhóm này thuê ngoài, qua một chuỗi trung gian.

Việc chuyển tiền của khách được nhóm này kiểm soát thông qua các bộ phận hỗ trợ nội bộ (support, checkbill, quản lý tài khoản ngân hàng). Khi khách chuyển tiền, bộ phận sale gửi ảnh hóa đơn, bộ phận support xác minh, rồi báo nhóm checkbill truy cập đường link để xác nhận đã nhận tiền. Sau đó, bộ phận này trả lại tiền nhỏ cho khách để tạo niềm tin, hoặc chuyển đến tài khoản khác theo lệnh của Phó Đức Nam (tiktoker Mr. Pips) - người quản lý vận hành tại Việt Nam.

image-7269.jpg
Đối tượng Phó Đức Nam (Tiktoker Mr.Pips).

Theo Viện Kiểm sát, số tiền chiếm đoạt được nhóm đối tượng này “rửa” qua nhiều hình thức như đổi sang tiền mặt, mua vàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng, hoặc chuyển sang tiền điện tử như USDT để tránh truy vết. Một phần chúng dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên, mua sắm thiết bị, thuê văn phòng.

Cơ quan công tố cũng xác định, chỉ trong 12 vụ việc, nhóm đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 12 bị hại, với số tiền lên tới hơn 11 tỷ đồng. Các bị cáo đã sử dụng hơn 10 tài khoản ngân hàng đứng tên công ty như Rowna, Ambrose, SODIAL, UNI VN, để hợp thức hóa dòng tiền lừa đảo.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW. (Ảnh: TL)

Từng bước “định hình lại” việc xây dựng, thực thi pháp luật

Sau một năm triển khai, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã từng bước “định hình lại” công tác xây dựng, thực thi pháp luật, là minh chứng cho cuộc cải cách thể chế sâu rộng, kiến tạo phát triển.