Xét xử 19 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế

Ngày 4/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 19 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo liên quan Phó Đức Nam (Tiktoker Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter).

Các đối tượng tội phạm đã lập ra các bẫy lừa đảo tinh vi để lấy tiền của rất nhiều khách hàng. (Ảnh minh họa)
Các đối tượng tội phạm đã lập ra các bẫy lừa đảo tinh vi để lấy tiền của rất nhiều khách hàng. (Ảnh minh họa)

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, Bùi Trung Đức, trú tại phường An Khánh, thành phố Thủ Đức cũ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã cùng nhiều đối tượng tổ chức đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, tinh vi.

Nhóm này thành lập hàng chục công ty “vỏ bọc”, chia bộ máy hoạt động thành các bộ phận chuyên môn như kế toán, nhân sự, công nghệ thông tin, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận vận hành độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ, nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, dù không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, Đức và đồng phạm vẫn tổ chức tư vấn đầu tư, kêu gọi người dân tham gia các “sàn chứng khoán quốc tế” thông qua phần mềm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5).

Các trang web được nhóm sử dụng như: ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLTrade, DexInvesting… có tên gọi dễ gây nhầm lẫn với sàn quốc tế.

Cơ quan truy tố xác định, thực tế, đây đều là các trang web đã lập trình sẵn, không có tính năng kết nối với thị trường tài chính toàn cầu. Mỗi sàn được gắn với một hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm Đức kiểm soát.

Các nhà đầu tư (người bị hại) sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng (gọi là sale) tạo tài khoản truy cập sàn, sau đó được hướng dẫn nạp tiền ký quỹ và thực hiện các lệnh mua, bán. Mọi thao tác của người chơi đều trong tầm kiểm soát.

Ban đầu, nhà đầu tư được cho thắng vài lệnh nhỏ và rút tiền dễ dàng để tạo niềm tin. Sau đó, nhân viên tiếp tục dụ dỗ nhà đầu tư nạp thêm tiền với lời hứa sinh lời nhanh, cam kết lợi nhuận cao. Đến khi người chơi nạp số tiền lớn hơn, họ sẽ bị “đánh rớt lệnh” hoặc tài khoản bị “cháy”, mất trắng tiền.

Để che giấu hoạt động lừa đảo, Bùi Trung Đức và đồng phạm thành lập 27 công ty để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê máy chủ, lưu trữ cuộc gọi và thuê đầu số điện thoại dùng trong ứng dụng liên lạc Zoiper.

Ngoài ra, Bùi Trung Đức và nhóm điều hành còn mở thêm nhiều công ty khác như: Rowna, Audrey, Ambrose, DVA, Uni VN, Sysnet VN, Sodial VN…, đăng ký mở hàng loạt tài khoản ngân hàng gắn với tên pháp nhân các công ty này tại các ngân hàng khác nhau.

Bị cáo Đức cũng thuê ít nhất 15 văn phòng tại nhiều địa điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cũ, chủ yếu ở các tòa nhà lớn như Metro Tower (quận Bình Thạnh cũ), M Building (Quận 7 cũ), Rubicon (Thủ Đức cũ) và một số chung cư... Các văn phòng này không treo bảng hiệu, nhân viên được cấp tài khoản ẩn danh, chỉ di chuyển nội bộ, không sử dụng phương tiện công nghệ để tránh bị theo dõi.

Bên cạnh đó, các hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi chủ sở hữu và mở tài khoản ngân hàng đều được nhóm này thuê ngoài, qua một chuỗi trung gian.

Việc chuyển tiền của khách được nhóm này kiểm soát thông qua các bộ phận hỗ trợ nội bộ (support, checkbill, quản lý tài khoản ngân hàng). Khi khách chuyển tiền, bộ phận sale gửi ảnh hóa đơn, bộ phận support xác minh, rồi báo nhóm checkbill truy cập đường link để xác nhận đã nhận tiền. Sau đó, bộ phận này trả lại tiền nhỏ cho khách để tạo niềm tin, hoặc chuyển đến tài khoản khác theo lệnh của Phó Đức Nam (tiktoker Mr. Pips) - người quản lý vận hành tại Việt Nam.

image-7269.jpg
Đối tượng Phó Đức Nam (Tiktoker Mr.Pips).

Theo Viện Kiểm sát, số tiền chiếm đoạt được nhóm đối tượng này “rửa” qua nhiều hình thức như đổi sang tiền mặt, mua vàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng, hoặc chuyển sang tiền điện tử như USDT để tránh truy vết. Một phần chúng dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên, mua sắm thiết bị, thuê văn phòng.

Cơ quan công tố cũng xác định, chỉ trong 12 vụ việc, nhóm đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 12 bị hại, với số tiền lên tới hơn 11 tỷ đồng. Các bị cáo đã sử dụng hơn 10 tài khoản ngân hàng đứng tên công ty như Rowna, Ambrose, SODIAL, UNI VN, để hợp thức hóa dòng tiền lừa đảo.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Phương tiện dừng, đỗ trái phép trên cao tốc sẽ rất nguy hiểm

Thời gian qua, nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ đã dừng, đỗ trái quy định. Mặc dù, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục xử lý và có nhiều hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện vẫn cố tình dừng, đỗ và gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động tung tin giả, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Thiết kế chính sách cần phù hợp thực tiễn

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra... 

Hiện trường tàu tông vào cầu Ghềnh.

Khởi tố vụ án điều tra tàu tông cầu Ghềnh

Liên quan vụ tàu tông vào cầu Ghềnh, khiến cầu hư hỏng, tuyến đường sắt bắc-nam gián đoạn những ngày qua, tối 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy.

Quang cảnh buổi lễ ký kết và công bố Thể lệ Cuộc thi "Chuyện nghề thi hành án dân sự" lần thứ 2.(Ảnh: TL)

Lan tỏa Cuộc thi “Chuyện nghề thi hành án dân sự”

Cuộc thi “Chuyện nghề thi hành án dân sự” năm nay được phát động trong thời điểm toàn hệ thống thi hành án dân sự hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2026), một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành.

Lực lượng hải quan kiểm tra, phân loại tang vật vi phạm trong vụ vận chuyển trái phép thuốc lá điện tử qua tuyến quá cảnh.

Phát hiện 1.787 vụ buôn lậu, thu giữ 154 kg ma túy trong 1 tháng

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến, địa bàn. Nổi lên là các hành vi vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thực phẩm đông lạnh không bảo đảm an toàn thực phẩm tại tuyến biên giới.