Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Ngày 18/8, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 23 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng”.

Quang cảnh phiên xét xử sơ thẩm.
Quang cảnh phiên xét xử sơ thẩm.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với 23 bị cáo, 249 bị hại và 118 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019-2022, Trịnh Tuấn Kiệt (sinh năm 1991, ngụ phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ) và Chiêm Diệu Đại (sinh năm 1985, ngụ xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ) đã tổ chức đường dây cho vay tín dụng “đen” trá hình, không có giấy phép hoạt động nhưng rao tin cho vay lãi suất chỉ 0,5–1,5%/tháng, thủ tục đơn giản, chỉ cần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là “Sổ đỏ”).

Nhiều người dân, trong đó có nhiều hộ đồng bào Khmer, đã giao giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các bị cáo nói trên. Những người bị hại ký vào hợp đồng dưới hình thức “chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn” nhưng thực chất, đây lại là việc sang tên "Sổ đỏ".

Nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn giả mạo chữ ký, lợi dụng cán bộ phường, văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để hoàn tất hồ sơ. Sau đó, tiếp tục câu kết với cán bộ tại một số chi nhánh ngân hàng ở Sóc Trăng (cũ) để thế chấp, vay vốn và chiếm đoạt số tiền đó.

Qua kết quả điều tra xác định, Trịnh Tuấn Kiệt đã thuê 80 người đứng tên trên "Sổ đỏ", thực hiện 135 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt 112,7 tỷ đồng; Chiêm Diệu Đại thuê 31 người, thực hiện 51 hợp đồng, chiếm đoạt 50,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn hàng loạt đồng phạm khác tham gia với vai trò giúp sức: Tìm kiếm quyền sử dụng đất, đưa người đi công chứng, giả chữ ký, ký hợp đồng thế chấp hoặc trực tiếp đứng tên "Sổ đỏ" để vay tiền ngân hàng. Mỗi người được hưởng lợi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng...

Theo nhận định của cơ quan điều tra, đây là vụ án có sự câu kết chặt chẽ giữa nhiều đồng phạm, tổ chức thực hiện tội phạm bài bản, làm cho người bị hại tin rằng chỉ “chuyển nhượng tạm” để vay tiền và sẽ lấy lại "Sổ đỏ" khi trả nợ, nhưng trên thực tế, quyền sử dụng đất đã bị sang tên cho người khác, đem thế chấp tại ngân hàng mà chủ đất không hề hay biết.

Toàn bộ số tiền vay được nhóm Kiệt và Đại sử dụng vào mục đích cá nhân, không trả nợ, khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề và khiến nhiều hộ dân rơi vào nguy cơ mất đất.

Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 29/8.

Có thể bạn quan tâm

Con nuôi Phạm Văn Giàu chia sẻ ước mơ về con đường học tập cùng Thượng úy Thạch Minh Sỹ. (Ảnh: LÊ KHOA)

Ấm tình “Con nuôi đồn Biên phòng”

Triển khai từ năm 2016 đến nay, chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng" đã chắp cánh ước mơ cho hàng nghìn trẻ em vùng biên giới, biển, đảo, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc. 

Đại biểu và nông dân tham quan mô hình sản xuất lúa tại Hợp tác xã Kiến Thành, xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ.

Từ mô hình thí điểm đến vùng nguyên liệu sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Ngày 4/8, tại Hợp tác xã Kiến Thành, xã Vị Thanh 1, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ phối hợp Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) và Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam tổ chức Hội thảo "Nhân rộng vùng nguyên liệu sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo Đề án 1 triệu ha lúa tại thành phố Cần Thơ năm 2026".

Trao nhà tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp.

Lan tỏa nghĩa tình vì nhân dân phục vụ

Những ngày này, Công an tỉnh Đồng Tháp cùng các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an với bà con nhân dân.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đề nghị làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan tại Dự án Khu du lịch sinh thái Cồn nổi Thanh Tân.

Đề nghị làm rõ trách nhiệm đối với sai phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái Cồn nổi Thanh Tân

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa công bố kết luận thanh tra đối với Dự án Khu du lịch sinh thái tại khu đất bãi bồi Cồn nổi Thanh Tân (phường Bến Tre); đồng thời, chỉ rõ nhiều sai phạm trong quá trình chuyển quyền sử dụng đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Xe chuyển bệnh miễn phí là điểm tựa nhân ái cho các bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Những chuyến xe không tính phí, đầy tình người ở Đồng Tháp

Ở tỉnh Đồng Tháp, những chuyến xe chuyển bệnh miễn phí trở thành điểm tựa nhân ái cho các bệnh nhân nghèo. Từng chuyến xe đã kịp thời đưa người bệnh đến cơ sở cấp cứu và điều trị, sẻ chia gánh nặng chi phí, mang lại niềm vui, vơi đi nỗi lo cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Phương tiện tàu cá khai thác thủy, hải sản ven bờ của ngư dân xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường tuần tra, giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.

Đội K90 quy tập tại ấp Boeng Kok, xã Ta Ches, huyện KampongTralach, tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia.

Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập 210 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long.

Đại biểu tham gia tọa đàm tại Hội nghị "Vĩnh Long - Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững".

Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững

Ngày 31/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp Tạp chí Kinh tế-Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị “Vĩnh Long - Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững”, nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh... trong xuất khẩu nông sản.

Công an tỉnh Đồng Tháp bác bỏ thông tin và hình ảnh này đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đồng Tháp bác bỏ thông tin xe công vụ lao vào nhà dân, chiến sĩ công an tử vong

Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cùng bài viết, kèm theo hình ảnh với nội dung cho rằng xe công vụ truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông đã mất lái, lao vào nhà dân khiến một chiến sĩ bị thương nặng và tử vong ở Đồng Tháp là sai sự thật.

Người dân thao tác trên máy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ.

Lan tỏa mô hình “Dân vận khéo” trong giải quyết thủ tục hành chính

Qua hơn 1 năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Mô hình “Dân vận khéo trong thực hiện thủ tục hành chính” đang phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.