Trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Shark Thủy

Vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan đã bị trả lại để điều tra bổ sung sau hơn nửa năm Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Ngày 2/8, Vụ 3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo tới các cơ quan và người tham gia tố tụng về việc trả hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup) và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung.

Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày 27/7/2026.

Trước đó, tháng 12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) Chủ tịch Egroup ra Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội để xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội "Nhận hối lộ"; 26 bị can còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng ban hành thời điểm đó xác định, Tập đoàn Giáo dục Egroup do ông Thủy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con. Egroup giữ vai trò trung tâm trong huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.

Tuy nhiên, thực tế hệ sinh thái này bất ổn bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính. "Điểm tựa" duy nhất ông Thủy có trong tay là hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders.

Do đó, ông Thủy dựa vào tên tuổi này để huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư rồi mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học.

Cáo buộc xác định, trước năm 2019, chuỗi Apax Leaders mở mới liên tục mạng lưới hoạt động từ Bắc đến Nam, với 130 trung tâm tiếng Anh, trường học Steame với việc thuê nhiều giáo viên nước ngoài. Thực tế ông Thủy không có tài sản, năng lực tài chính mà chỉ dùng các phương thức "đánh bóng" hình ảnh nhằm lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần khống.

Theo cáo trạng, nhằm huy động tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, từ năm 2014 ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng (tương ứng 32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (tương ứng 962,5 triệu cổ phần). 70% doanh thu hằng năm, khoảng 2.350 tỷ đồng, cũng do tạo "khống" mà có.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông, cùng 23 quản lý và nhân viên kinh doanh của Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối để tạo niềm tin, thuyết phục họ mua cổ phần.

Khi lôi kéo được nhà đầu tư, Shark Thủy sẽ đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông...

Bằng thủ đoạn trên, từ 2015-2023, ông Thủy vừa nâng “khống” được vốn của Egroup và chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng là tiền gốc của 10.063 bị hại. Tiền thu được, ông Thủy chỉ đạo dùng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại dùng trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng.

Hiện, 7.677 tỷ đồng ông Thủy đã sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán.

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Ngọc Thủy được xác định là người chủ mưu, giữ vai trò chỉ đạo, trực tiếp sử dụng số tiền chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Bị can Đặng Văn Hiển bị cáo buộc nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Egroup, đồng thời chỉ đạo nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa ra thông tin gian dối để tạo niềm tin, thuyết phục họ mua cổ phần.

Bị can Nguyễn Mạnh Phú bị xác định đã thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup; đồng thời quản lý, phân công Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, cùng các nhân viên kế toán tiếp nhận, quản lý tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần.

Trong khi đó, bị can Phạm Thị Thanh Thọ bị cáo buộc tham gia nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Egroup; còn Nguyễn Thị Hoài Hương tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Shark Thủy.

Đối với 23 bị can là quản lý kinh doanh của Công ty Egame, cơ quan tố tụng xác định những người này đã làm theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, trực tiếp hoặc hướng dẫn nhân viên quảng bá hình ảnh Egroup, tìm kiếm và mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư không đúng mục đích, chủ yếu lấy tiền của người đầu tư sau để chi trả cho người đầu tư trước.

Trong khi đó, các bị can tiếp tục kêu gọi khách hàng mua cổ phần, giúp sức cho ông Thủy chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Liên quan hành vi "Nhận hối lộ", bà Tống Thị Kim Liên bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 20 tỷ đồng từ ông Nguyễn Ngọc Thủy nhằm tạo doanh thu khống cho Egroup.

Theo cáo trạng, bà Liên đã chỉ đạo nhân viên soạn thảo, ký kết 12 hợp đồng kinh tế và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, qua đó hợp thức hóa doanh thu hơn 2.327 tỷ đồng cho Egroup.

Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn từ 1/1/2018 đến tháng 2/2020, bà Tống Thị Kim Liên đã nhận hơn 20 tỷ đồng để thực hiện việc tạo doanh thu khống cho Egroup theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Thủy.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Bảo Châu đang bị truy nã đặc biệt. (Ảnh: Nguồn Bộ Công an)

Đoàn Bảo Châu bị phạt 7 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Sáng 3/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm công khai vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu (trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trình Quốc hội cơ chế đặc thù xử lý vi phạm liên quan kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân

Việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thể hiện chính sách nhân văn, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, lấy hiệu quả chính trị, kinh tế, xã hội làm căn cứ để xử lý phù hợp.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Việc sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Công chức hải quan vận hành hệ thống thông quan tự động.

Tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 4, đã hướng đến đổi mới tư duy quản lý doanh nghiệp chủ yếu dựa trên phân luồng hàng hóa sang quản lý theo mức độ tuân thủ pháp luật bằng dữ liệu với hệ thống tích hợp AI tự động ra quyết định.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp báo cáo tình hình tổng rà soát. (Ảnh: H.T)

Hơn 43.000 văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát

Tính đến ngày 30/7, các bộ, cơ quan, địa phương đã tổng rà soát sơ bộ hơn 43.000 văn bản quy phạm pháp luật, xác định nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nhận diện, xử lý những “điểm nghẽn” của hệ thống pháp luật, phục vụ yêu cầu hoàn thiện thể chế trong giai đoạn mới.

Phương tiện tàu cá khai thác thủy, hải sản ven bờ của ngư dân xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường tuần tra, giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.

Cơ quan chức năng kiểm tra tại kho hàng Công ty MediPhar. (Ảnh: Bộ Công an)

Nhiều lỗ hổng về thể chế, công tác quản lý thực phẩm chức năng

Không chỉ tuyên phạt các mức án nghiêm khắc với 14 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô cực lớn, mới đây, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội còn nhận thấy còn nhiều lỗ hổng về thể chế, quản lý hàng hóa, sản phẩm là thực phẩm chức năng; kế toán tài chính doanh nghiệp,…

Công an Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Tiến Trãi, Nguyễn Anh Tuấn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 1/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Tiến Trãi (sinh năm 1983; trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1968; trú phường An Khê) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

[Video] Tuyên án cựu Chủ tịch Công ty MediUSA hơn 16 năm tù

[Video] Tuyên án cựu Chủ tịch Công ty MediUSA hơn 16 năm tù

Chiều 31/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 14 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác” xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar.

Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Hai cựu cán bộ hải quan lĩnh án tù giam

Chiều 31/7, tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên án các bị cáo trong vụ án "Đưa, nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định kế toán và Làm lộ bí mật công tác", xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.