Khởi tố 5 đối tượng lập sàn chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc

Ngày 30/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa khởi tố 5 đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng …
Từ trái sang: Nguyễn Đình Toàn, Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Tôn Huy Tặng
Từ trái sang: Nguyễn Đình Toàn, Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Tôn Huy Tặng

Vào tháng 12/2023, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. (trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và một số người dân trên địa bàn tỉnh trình báo bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác định nhóm đối tượng lừa đảo có mạng lưới rộng lớn, liên quan đối tượng người nước ngoài, hoạt động rất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi trong việc tiếp cận, thao túng nạn nhân như: Tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo…để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9/2024, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các lực lượng, đơn vị có liên quan phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam; Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 7, thành phố Thủ Đức đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng liên quan đang trú tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1985, thường trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam); Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1995, thường trú huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) và một đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc)...

Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ.

Qua đấu tranh, khai thác nhanh với các đối tượng trên, ngày 22/9/2024, tiếp tục cử 2 tổ công tác phối hợp Phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Công an thành phố Hà Nội; Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với: Nguyễn Đình Toàn (sinh năm 1992, thường trú: Đốc Tín, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội); thu giữ 4 xe ô-tô biển kiểm soát: 30K432.80; 30K432.52; 30K172.21; 30E300.52. Toàn khai sử dụng tiền lừa đảo chiếm đoạt của bị hại để mua 4 ô-tô trên.

Cùng với đó, công an bắt giữ Tôn Huy Tặng (sinh năm 1983, thường trú xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang ở tại An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, tổng tang vật, tài liệu vụ án tạm giữ gồm: 4 xe ô-tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân, 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27.200.000đ, 500 USD, một số trang sức gồm (6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý), hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng đầu năm 2022,Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch-quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live(mục đích làm sàn giao dịch)rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau…tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước, với số tiền khoảng 20 tỷ đồng; tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com(do người Đài Loan/ Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207,512 tỷ đồng.

Qua kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính xác định trang web đánh bạcwww.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”đối với: Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc”đối với1 đối tượng người nước ngoài;“Đánh bạc”đối với Huỳnh Ngọc Tuấn;“Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.

Cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Phương tiện dừng, đỗ trái phép trên cao tốc sẽ rất nguy hiểm

Thời gian qua, nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ đã dừng, đỗ trái quy định. Mặc dù, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục xử lý và có nhiều hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện vẫn cố tình dừng, đỗ và gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động tung tin giả, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Thiết kế chính sách cần phù hợp thực tiễn

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra... 

Hiện trường tàu tông vào cầu Ghềnh.

Khởi tố vụ án điều tra tàu tông cầu Ghềnh

Liên quan vụ tàu tông vào cầu Ghềnh, khiến cầu hư hỏng, tuyến đường sắt bắc-nam gián đoạn những ngày qua, tối 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy.

Quang cảnh buổi lễ ký kết và công bố Thể lệ Cuộc thi "Chuyện nghề thi hành án dân sự" lần thứ 2.(Ảnh: TL)

Lan tỏa Cuộc thi “Chuyện nghề thi hành án dân sự”

Cuộc thi “Chuyện nghề thi hành án dân sự” năm nay được phát động trong thời điểm toàn hệ thống thi hành án dân sự hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2026), một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành.

Lực lượng hải quan kiểm tra, phân loại tang vật vi phạm trong vụ vận chuyển trái phép thuốc lá điện tử qua tuyến quá cảnh.

Phát hiện 1.787 vụ buôn lậu, thu giữ 154 kg ma túy trong 1 tháng

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến, địa bàn. Nổi lên là các hành vi vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thực phẩm đông lạnh không bảo đảm an toàn thực phẩm tại tuyến biên giới.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Không để xảy ra tình trạng “mạnh ai nấy làm” trong cải cách thủ tục hành chính

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu đổi mới tư duy phối hợp, tránh tình trạng “mạnh ai nấy làm” trong cải cách thủ tục hành chính; đồng thời cần bổ sung cơ chế phối hợp trực tuyến thông qua nền tảng công cụ điều phối dùng chung, cho phép các bộ cập nhật, tiếp nhận và xử lý thông tin theo thời gian thực.