Theo tài liệu điều tra, Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và vận tải Vân Anh có địa chỉ tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa-Hà Nội và ngược lại.
Quá trình hoạt động, từ năm 2024 đến năm 2025, Trịnh Thị Vân Anh (sinh năm 1983, trú tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngần (sinh năm 1982, trú tại số nhà 15/154 Phú Thọ 4, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) là kế toán trưởng thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách, chuyển tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm che giấu doanh thu, trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tổng số tiền thuế bị thất thoát theo tài liệu điều tra xác định là hơn 34,6 tỷ đồng.
Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 23/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”. Đến ngày 1/5, Cơ quan điều tra tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần; đồng thời đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn theo quy định pháp luật.
