Thái Bình triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia lên tới 1.000 tỷ đồng

Sáng 30/5, Công an tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu cho báo chí về đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt có thủ đoạn mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi phạm tội.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền. (Ảnh: Công an cung cấp)
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an xác định trang web “KUBET” có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như: xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu…

Người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập, tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng để nạp và rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược. Đến thời điểm bị triệt phá đã có hơn 1 triệu tài khoản đánh bạc, số tiền đánh bạc khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện ngoài hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn thực hiện hành vi rửa tiền do đối tượng ở Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu móc nối một đối tượng ở trong nước điều hành.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng thuê người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để con bạc nạp tiền đánh bạc; sau đó đối tượng bên Đài Loan điều khiển máy tính kết nối điện thoại đã cài đặt sẵn các app internet banking thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mục đích để che dấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.

Đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên phải quét sinh trắc học, các đối tượng tạo ra clip AI khuôn mặt của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc của ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện.

Đối tượng trong đường dây đánh bạc và tang vật vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng trong đường dây đánh bạc và tang vật vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng, xác định mỗi tháng các đối tượng rửa tiền khoảng 200 tỷ đồng; tính từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025 là khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 21 bị can về tội “Đánh bạc”; “Rửa tiền” quy định tại các Điều 321, 324 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Được biết, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.