"Shark" Thủy và đồng phạm bị truy tố vì chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử; phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (“Shark” Thủy) Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame và Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Công ty Egame bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174, khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Còn lại 26 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame, Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng bằng 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng bằng 962,5 triệu cổ phần).

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiền, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông cùng 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương đồng phạm giúp sức với Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt số tiền trên.

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, khu dân cư. (Ảnh: TUẤN HƯƠNG)

Bao quát, toàn diện để không ai bị bỏ lại phía sau

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là một trong số các định hướng lớn trong công tác pháp luật và tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Với sửa đổi lần này sau 13 năm thi hành, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được kỳ vọng tạo ra thúc đẩy sự “chủ động” thực thi pháp luật của người dân thay vì “thụ động” tuân thủ.

Nguyễn Văn Thâm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai.

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Viết Linh.

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng xe chặn lối đi

Sáng 26/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Linh là đối tượng trong vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại phường Trần Phú gây "bão mạng" vào ngày 18/2.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm người bị mất tích trong vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai: khởi tố, bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ tai nạn giao thông đường thủy trên hồ Thác Bà

Ngày 23/2, liên quan vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người chết tại hồ Thác Bà, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam lái tàu Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông".

Hành vi vi phạm của các thanh niên khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thanh Hóa: Phạt 33 triệu đồng nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên quốc lộ

Ngày 20/2, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị mỗi gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên chấp hành pháp luật và mong người dân cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông về điện thoại: 02373.853.085 hoặc số điện thoại, zalo của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông 070.799.3636.