Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị điều tra thêm tội trốn thuế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng và các tài sản khác của các đối tượng trong vụ án tiền số AntEx của Shark Bình với tổng số khoảng 900 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thông tin về vụ án liên quan tiền số AntEx của Shark Bình.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thông tin về vụ án liên quan tiền số AntEx của Shark Bình.

Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 do Bộ Công an tổ chức chiều 15/12 tại Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả điều tra vụ án tiền số AntEx của Shark Bình.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long: Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ về mô hình, quy mô, tính chất lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm pháp luật của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan.

Trong đó, hệ sinh thái của Công ty NextTech gồm có 35 doanh nghiệp, nhưng chỉ có 11 doanh nghiệp đang hoạt động, 22 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang trong thời gian giải thể.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với các đối tượng xây dựng, phát triển dự án đồng tiền ảo AntEx, mục tiêu mời các nhà đầu tư tham gia đầu tư mua đồng tiền ảo AntEx để phục vụ cho việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT. Các hoạt động này được thanh toán thông qua Cổng Ngân Lượng.

Từ khoảng tháng 3/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua theo dõi và nắm tình hình, đã phát hiện và cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các rủi ro liên quan đến đồng tiền số AntEx.

Tuy nhiên, Nguyễn Hòa Bình đã che giấu thông tin và cùng với các cổ đông của Công ty NextTech rút tiền từ ví tổng của đồng tiền số AntEx chuyển vào ví của cá nhân và bán ra đồng tiền Việt Nam để chia nhau.

Ngoài ra, Nguyễn Hòa Bình cùng các đối tượng cũng đã chuyển một số tiền sang các tài khoản của các công ty trong hệ sinh thái NextTech. Các đối tượng đã huy động được 4,5 triệu USDT từ 30 nghìn ví của các nhà đầu tư và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về hành vi vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản NextLand, một trong những công ty thuộc hệ sinh thái NextTech, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết: Nguyễn Hòa Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, là đại diện pháp luật cho công ty. Nguyễn Hòa Bình giao cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân cùng với các đối tượng khác sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Shark Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng và sử dụng hai hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu. Tài liệu ban đầu xác định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền là hơn 44 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo, năm 2024, Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo do Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc, các cổ đông gồm Nguyễn Hữu Tuất, Nguyễn Hòa Bình. Công ty hoạt động trên lĩnh vực là trung gian thanh toán, nhận thu hộ, chi hộ thông qua việc sử dụng dịch vụ máy POS và thu phí.

Do doanh thu của Công ty Cổ phần Vimo lớn, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Đỗ Công Diễn và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3, 4 năm 2024. Cơ quan Thuế Hà Nội đã xác định Công ty Cổ phần Vimo đã trốn thuế với số tiền là hơn 29 tỷ đồng.

Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế và khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hữu Tuất, đồng thời khởi tố bắt tạm giam đối với Đỗ Công Diễn về tội Trốn thuế.

Đến nay, qua điều tra, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng và các tài sản khác của các đối tượng, tổng số khoảng 900 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khai thác mở rộng và sẽ thu thập tài liệu về một số đối tượng khác. Bên cạnh đó, một số các tội danh cũng sẽ tiến hành khởi tố, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm.

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, khu dân cư. (Ảnh: TUẤN HƯƠNG)

Bao quát, toàn diện để không ai bị bỏ lại phía sau

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là một trong số các định hướng lớn trong công tác pháp luật và tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Với sửa đổi lần này sau 13 năm thi hành, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được kỳ vọng tạo ra thúc đẩy sự “chủ động” thực thi pháp luật của người dân thay vì “thụ động” tuân thủ.

Nguyễn Văn Thâm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai.

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Viết Linh.

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng xe chặn lối đi

Sáng 26/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Linh là đối tượng trong vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại phường Trần Phú gây "bão mạng" vào ngày 18/2.

Công an Cần Thơ khởi tố đối tượng Trần Thanh Sang về hành vi tham ô tài sản.

Khởi tố đối tượng tham ô hơn 300 triệu đồng

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Trần Thanh Sang (sinh năm 2000, trú tại ấp 3A, xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi tham ô tài sản quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quy định mới về đăng ký cư trú, tạm trú...(Ảnh: PV)

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký cư trú; hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú và tạm trú

Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm người bị mất tích trong vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai: khởi tố, bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ tai nạn giao thông đường thủy trên hồ Thác Bà

Ngày 23/2, liên quan vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người chết tại hồ Thác Bà, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam lái tàu Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông".