Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị điều tra thêm tội trốn thuế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng và các tài sản khác của các đối tượng trong vụ án tiền số AntEx của Shark Bình với tổng số khoảng 900 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thông tin về vụ án liên quan tiền số AntEx của Shark Bình.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thông tin về vụ án liên quan tiền số AntEx của Shark Bình.

Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 do Bộ Công an tổ chức chiều 15/12 tại Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả điều tra vụ án tiền số AntEx của Shark Bình.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long: Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ về mô hình, quy mô, tính chất lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm pháp luật của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan.

Trong đó, hệ sinh thái của Công ty NextTech gồm có 35 doanh nghiệp, nhưng chỉ có 11 doanh nghiệp đang hoạt động, 22 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang trong thời gian giải thể.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với các đối tượng xây dựng, phát triển dự án đồng tiền ảo AntEx, mục tiêu mời các nhà đầu tư tham gia đầu tư mua đồng tiền ảo AntEx để phục vụ cho việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT. Các hoạt động này được thanh toán thông qua Cổng Ngân Lượng.

Từ khoảng tháng 3/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua theo dõi và nắm tình hình, đã phát hiện và cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các rủi ro liên quan đến đồng tiền số AntEx.

Tuy nhiên, Nguyễn Hòa Bình đã che giấu thông tin và cùng với các cổ đông của Công ty NextTech rút tiền từ ví tổng của đồng tiền số AntEx chuyển vào ví của cá nhân và bán ra đồng tiền Việt Nam để chia nhau.

Ngoài ra, Nguyễn Hòa Bình cùng các đối tượng cũng đã chuyển một số tiền sang các tài khoản của các công ty trong hệ sinh thái NextTech. Các đối tượng đã huy động được 4,5 triệu USDT từ 30 nghìn ví của các nhà đầu tư và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về hành vi vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản NextLand, một trong những công ty thuộc hệ sinh thái NextTech, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết: Nguyễn Hòa Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, là đại diện pháp luật cho công ty. Nguyễn Hòa Bình giao cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân cùng với các đối tượng khác sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Shark Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng và sử dụng hai hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu. Tài liệu ban đầu xác định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền là hơn 44 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo, năm 2024, Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo do Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc, các cổ đông gồm Nguyễn Hữu Tuất, Nguyễn Hòa Bình. Công ty hoạt động trên lĩnh vực là trung gian thanh toán, nhận thu hộ, chi hộ thông qua việc sử dụng dịch vụ máy POS và thu phí.

Do doanh thu của Công ty Cổ phần Vimo lớn, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Đỗ Công Diễn và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3, 4 năm 2024. Cơ quan Thuế Hà Nội đã xác định Công ty Cổ phần Vimo đã trốn thuế với số tiền là hơn 29 tỷ đồng.

Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế và khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hữu Tuất, đồng thời khởi tố bắt tạm giam đối với Đỗ Công Diễn về tội Trốn thuế.

Đến nay, qua điều tra, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng và các tài sản khác của các đối tượng, tổng số khoảng 900 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khai thác mở rộng và sẽ thu thập tài liệu về một số đối tượng khác. Bên cạnh đó, một số các tội danh cũng sẽ tiến hành khởi tố, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm.

Có thể bạn quan tâm

Trả hồ sơ vụ “Mr Pips” để điều tra bổ sung

Trả hồ sơ vụ “Mr Pips” để điều tra bổ sung

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can bị khởi tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Không tố giác tội phạm” và “Trốn thuế”.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết. (Ảnh: DUY LINH)

Đề xuất thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ, 10 địa phương

Việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thí điểm chế định luật sư công, từng bước hình thành đội ngũ luật sư chuyên nghiệp trong khu vực nhà nước, góp phần tăng cường bảo vệ lợi ích của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giám định viên Trung tâm Pháp y Hà Nội đang tiến hành các bước xét nghiệm, giám định ADN.

Nhiều điểm mới về giám định tư pháp

Luật Giám định tư pháp năm 2025, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5, hoạt động giám định tư pháp không chỉ do các tổ chức giám định tư pháp công lập mà còn được thực hiện tại Văn phòng Giám định tư pháp, không chỉ giám định “bó hẹp” phục vụ hoạt động tố tụng mà còn được thực hiện các giám định ngoài tố tụng phục vụ nhu cầu người dân.

Công an xã Quách Phẩm (tỉnh Cà Mau) tiến hành kiểm tra, phân loại các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ nhận giao nộp từ người dân.

Khi bình yên khởi nguồn từ lòng dân

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ là cuộc chiến không tiếng súng nhưng mang ý nghĩa sống còn trong công tác phòng ngừa tội phạm. Tại vùng sông nước Cà Mau, thay vì chỉ dùng mệnh lệnh hành chính, lực lượng Công an đã chọn cách “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, dùng sự chân thành để thuyết phục.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng tập thể Vụ Công tố và kiểm sát xét xử hình sự.

Vụ Công tố và kiểm sát xét xử hình sự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 17/4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động và Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp cho 152 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì buổi lễ.

Lực lượng chức năng bắt giữ 12.240kg chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Quảng Ninh quyết liệt ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại

Là tỉnh có biên giới trải dài cả trên bộ và trên biển, có nhiều cửa khẩu, cảng biển, đường mòn tiếp giáp biên giới, tiềm ẩn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm xuyên biên giới. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp quyết liệt ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

Chương trình "Đổi vũ khí lấy bình chữa cháy" do Công an thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh minh họa)

Nắm chắc các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Qua đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho thấy vẫn còn tình trạng người dân chưa nhận thức đầy đủ các quy định mới của pháp luật về danh mục các loại vũ khí quân dụng; chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng các loại vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao.

Ngành Kiểm sát họp trực tuyến về kết quả thực hiện thí điểm trong quý I/2026.

Thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 8,9 tỷ đồng

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk - 6 địa phương đang triển khai thí điểm khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, công tác này bước đầu đem lại kết quả khả quan.