Ngăn chặn lập "doanh nghiệp ma" để trục lợi thuế

Lợi dụng chính sách thông thoáng trong việc cấp phép thành lập doanh nghiệp mới, nhiều đối tượng đã lập các "doanh nghiệp ma", không hoạt động kinh doanh mà nhằm mua bán hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế. Nhóm tội phạm này gia tăng với thủ đoạn ngày một tinh vi, không những gây thất thoát ngân sách nhà nước mà còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, tạo sự bất bình đẳng với doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Cơ quan thuế có đủ công cụ và điều kiện để truy vết đến cùng các hành vi sai phạm của các doanh nghiệp “ma”. (Ảnh: Minh Phương)
Cơ quan thuế có đủ công cụ và điều kiện để truy vết đến cùng các hành vi sai phạm của các doanh nghiệp “ma”. (Ảnh: Minh Phương)

Tại hội nghị đối thoại giữa Tổng cục Thuế và 300 doanh nghiệp phía nam diễn ra ngày 27/9 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đưa ra cảnh báo đáng lo ngại về "doanh nghiệp ma". Tình trạng mua bán hóa đơn hiện nay quá tinh vi, dẫn đến rủi ro rất lớn cho cả doanh nghiệp lẫn cơ quan thuế.

Thời gian qua, nhiều địa phương, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm về mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, hóa đơn không hợp pháp với số tiền thu lợi bất chính rất lớn.

Điều này cho thấy, lỗ hổng lớn liên quan việc thành lập, quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp như việc cấp phép, thành lập doanh nghiệp rất mở nhưng khâu quản lý doanh nghiệp ấy hoạt động như thế nào lại rất lỏng lẻo, để không ít "doanh nghiệp ma" tồn tại trục lợi thuế trong thời gian dài.

Đầu năm 2024, Công an Quận 10 (Thành phố Hồ Chí Minh) triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, khởi tố, bắt tạm giam năm bị can. Theo điều tra, Vinh và đồng phạm đã lập 26 "doanh nghiệp ma" ở Quận 10 và các địa bàn lân cận.

Từ năm 2020 đến đầu năm 2024, các công ty này xuất hơn 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp, với tổng trị giá "ghi khống" hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Mới đây, ngày 9/8, Công an thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đã triệt phá chuyên án, bắt giữ ba đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hơn 11.000 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập hơn 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn.

Những "doanh nghiệp ma" tạo gánh nặng trách nhiệm lên cơ quan thuế trong công tác quản lý hóa đơn, chứng từ người nộp thuế. Các cơ quan thuế phải mất nhiều thời gian xác minh tính hợp pháp của các hóa đơn của doanh nghiệp. Đó là một phần nguyên nhân khiến nhiều hồ sơ hoàn thuế bị "tắc" tiến độ.

Vừa qua, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn nhờ các cơ quan chức năng xác minh trường hợp một cá nhân làm đại diện pháp luật cho 116 công ty. Điều đáng nói là cả 116 công ty này đều được thành lập chỉ trong vòng năm tháng (từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024) và đăng ký với tên nước ngoài.

Từ dấu hiệu bất thường này, cơ quan thuế đã mời làm việc và kiểm tra thì các doanh nghiệp đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, địa chỉ không có thật.

Những quy định hiện hành về thành lập doanh nghiệp quá dễ để lại gánh nặng lớn trong công tác quản lý. Vì thế, việc quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải chứng minh rõ địa chỉ kinh doanh, thông tin của chủ sở hữu doanh nghiệp, quy định số lượng doanh nghiệp mà mỗi cá nhân có thể làm đại diện pháp luật được xem là biện pháp thanh lọc ban đầu giúp cơ quan chức năng kiểm soát được chất lượng doanh nghiệp mới thành lập; từ đó hạn chế tình trạng giả mạo thông tin, thành lập "doanh nghiệp ma".

Trong thời gian tới, để kiểm soát, ngăn chặn hành vi lập "doanh nghiệp ma", cần sự phối hợp chặt chẽ của nhiều bộ, ban, ngành chức năng. Bên cạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thành lập mới doanh nghiệp, cần phải hậu kiểm ngay từ khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động.

Song song đó, các cơ quan chức năng cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn nhan nhản trên thị trường để lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, tránh thất thu thuế và giảm rủi ro trong công tác quản lý của cơ quan thuế.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (mũ cối, ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ thi công dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với nhiều dự án hạ tầng giao thông về nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh chi phí leo thang và nguồn cung nhiên liệu gián đoạn, các doanh nghiệp thi công đang xoay xở mọi cách nhằm duy trì hoạt động công trường và hạn chế tác động đến tiến độ dự án.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược đối với nhiều quốc gia. Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xăng dầu.

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và bán lẻ đang mở ra nhiều mô hình tiêu dùng mới. Với những người trẻ, việc lựa chọn các công cụ thanh toán phù hợp giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn, góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân bài bản và bền vững trong dài hạn.

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đối với các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng. Diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thế giới biến động, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất, kinh doanh gia tăng.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 14/3: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp đà "lao dốc", giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay, 14/3, tiếp tục giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng, giao dịch ở mức 5.017,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 182,6 triệu đồng/lượng và 182,3 triệu đồng/lượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.

Chủ động các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu, ổn định thị trường vận tải và xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, nhất là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về những tác động của biến động giá nhiên liệu và đề xuất nhóm giải pháp cấp bách nhằm ổn định hoạt động vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.