Ngày 20/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố Phùng Anh Tuấn (48 tuổi), Trần Đức Nghĩa (48 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi) và Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi). Riêng Đào Thị Tố Nữ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Từ năm 2009, Phùng Anh Tuấn từ Hà Nội đến tỉnh Bình Thuận (cũ) thành lập Công ty cổ phần Khang Nông. Sau đó, Tuấn tiếp tục thành lập hàng chục công ty khác trên nhiều tỉnh, thành phố và Công ty cổ phần Thương mại Hồng Ngọc Việt (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng).
Nguyễn Văn Vinh đứng tên người đại diện theo pháp luật, Giám đốc nhiều công ty ở Lâm Đồng; trong đó, có Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đại Hồng Phát.
Đào Thị Tố Nữ là Giám đốc Công ty Vina Unisun, cùng nhiều công ty khác ở Lâm Đồng. Trần Đức Nghĩa là Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc nhiều công ty tại một số tỉnh, thành phố khác.
Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra.
