Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ

Ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra vừa thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng trong một vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Bị can Đặng Trâm Anh bị khởi tố.
Bị can Đặng Trâm Anh bị khởi tố.

Vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” này do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện. Hiện bị can Dương Thanh Thủy đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 2/5/2024.

3 đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Nguyễn Hoài Nhân (sinh năm 2000), Đặng Trâm Anh (sinh năm 1993) và Nguyễn Thị Thu Ngà (sinh năm1996), có cùng hộ khẩu thường trú thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, để làm rõ hành vi phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can Nguyễn Hoài Nhân và bị can Nguyễn Thị Thu Ngà.

Khởi tố bị can Nguyễn Hoài Nhân và bị can Nguyễn Thị Thu Ngà.

Theo điều tra, vào tháng 11/2023, nhận thấy một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu cần mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa kê khai hàng hóa đầu vào nên Nguyễn Hoài Nhân và Đặng Trâm Anh đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Ngà để tìm kiếm và đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Sau đó, Ngà đã liên hệ với Dương Thanh Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá giao động từ 6,5%-9% trên tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không tham gia môi giới, mua bán trái phép các loại hóa đơn, chứng từ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Dương Thanh Thủy đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, để phối hợp giải quyết vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Trần Văn Trường Sơn tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng bắt giữ khẩn cấp đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Trường Sơn (sinh năm 2002; hiện trú tại phường Hòa Cường) để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc".

Tang vật vụ án.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố 30 bị can trong đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về các tội: Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các hành vi nêu trên.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: H.MÂY)

Hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của luật sư

Việc hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách tư pháp và đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TL)

Đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa công tác pháp chế

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa công tác pháp chế; tăng cường rà soát, kiểm tra văn bản, khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản, chủ động đề xuất phương án xử lý các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Hai đối tượng Trần Công Anh (bên trái) và Trần Công Phố trong vụ án.

Cảnh giác lừa đảo đặt cọc thuê nhà qua mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn lừa đảo đặt cọc thuê nhà trọ giá rẻ qua mạng mà nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo này.

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của Công ty Ravi - một trong 27 doanh nghiệp bị khởi tố.(Ảnh do cơ quan Công an cung cấp)

Ngăn chặn hình thức lừa đảo bằng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ

Liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch, tính đến ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 36 vụ án, khởi tố gần 400 bị can. 

Đối tượng Đỗ Hải Sơn khai nhận với Công an trong 3 túi ni-lông có chứa ma túy.

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng tàng trữ gần 5.000 viên ma túy

Ngày 25/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an phường Hạc Thành vừa phát hiện, bắt quả tang Đỗ Hải Sơn (sinh năm 1985), trú tại tỉnh Sơn La và Đỗ Thị Lương (sinh năm 1987), trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 5.000 viên ma túy tổng hợp.