Vụ án của Phó Đức Nam và đồng phạm: Tổng Văn phòng bên Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền kiểm soát

Sáng nay, 31/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế” liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips) với phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: MH)
Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: MH)

Đưa tiền tỷ chỉ để duy trì mối quan hệ

Trả lời các câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát chiều 30/10, bị cáo Phó Đức Nam cho biết, năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) rồi trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Bị cáo Nam thừa nhận, hệ thống của mình không có hoạt động giao dịch như quảng cáo, thực chất, các nhà đầu tư tham gia giao dịch là đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó sẽ thuộc về nhóm điều hành. Đặc biệt, dù các văn phòng kinh doanh đặt tại Việt Nam, nhưng những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán, tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và người quản lý trực tiếp là Isik Uran.

pips-8080.jpg
Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai báo trước tòa. (Ảnh: M.H)

Theo lời khai của Phó Đức Nam, bị cáo cùng hai trợ thủ là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được mà chỉ được Uran chia 3- 5% tiền lãi, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.

Trả lời các câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Phó Đức Nam khai về hoạt động của “Tổ tư vấn bí mật” đứng sau đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng.

Bị cáo Mr Pips khai thêm, do các sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam nên bị cáo đã nhờ Nguyễn Thanh Phong (anh trai Nguyễn Thanh Tâm, người yêu Nam) tìm hiểu xem có thể hợp thức hóa hoạt động của các sàn forex hay không.

Thông qua Phong, Nam được giới thiệu và gặp gỡ Phạm Trường Sơn (cựu cán bộ công an) và Nguyễn Bá Sơn (luật sư) để hỏi về việc mở sàn forex ở Việt Nam có được phép hay không. Ngoài ra, thời điểm đó, thông tin nội bộ thường xuyên bị lộ ra ngoài và khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ nên Nam cũng muốn hỏi, làm sao để thoái thác trách nhiệm khi bị khách hàng khiếu kiện và cách xử lý khi nhân viên bị Công an triệu tập.

Cũng theo lời khai của Mr Pips, quyết định cuối cùng là Isik Uran - người trực tiếp quản lý hệ thống từ Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi được Nam báo cáo, Uran đồng ý thành lập một tổ tư vấn nhằm hạn chế các khiếu nại của khách hàng, đồng thời tìm cách xử lý những rủi ro pháp lý khi nhân viên trong đường dây bị cơ quan Công an triệu tập.

Đến năm 2021, khi nhân viên tại các văn phòng kinh doanh liên tục bị khách hàng khiếu kiện, bị cáo Nam tiếp tục ra Hà Nội gặp các thành viên tổ tư vấn để trao đổi, tìm hướng xử lý.

Khi đại diện Viện Kiểm sát hỏi về mục đích hằng tháng chuyển tiền cho Phạm Trường Sơn, Phó Đức Nam khai, việc đưa tiền nhằm duy trì mối quan hệ. Bị cáo Nam cho biết: "Bị cáo đâu có bị điên mà nói với Công an về hoạt động của mình. Tin nhắn trên nhóm chat chung không nhắn về công việc, chỉ trao đổi ăn nhậu vui vẻ. Về khoản tiền trả cho các anh, bị cáo cho để giữ mối quan hệ”.

Mối tình Mr Pips bắt đầu khi cả hai còn là sinh viên

Khai về mối quan hệ với Nguyễn Thanh Phong tại tòa, Mr Pips nói Phong là anh trai người yêu mình (bị cáo Nguyễn Thanh Tâm). Thời gian quen biết, Nam cho Phong mượn tiền mua nhà và hỗ trợ mua ô-tô.

“Bị cáo có hỗ trợ anh Phong mua xe Volvo XC90 trị giá 4 tỷ đồng. Bị cáo cho Phong vì Phong là anh trai người yêu bị cáo, nên tùy hứng thì mua thôi”, Mr Pips trình bày.

Đại diện Viện Kiểm sát nhắc lại khoản tiền thừa “không đáng mấy” mà Phong đưa lại cho Nam sau khi chia cho các thành viên khác trong Tổ tư vấn, Nam nói, dù không đáng bao nhiêu nhưng khoản nào ra khoản đó. “Cho là cho, vay là vay, tiền nào ra tiền ấy. Khi anh Phong vay tiền mua nhà thì bị cáo cho vay cũng như vậy”, Nam khai.

1793359697139-1910240446503376445-6532558039869864983-0f216574fbca2d205ce80b48ea7d36f2.jpg
Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tiếp theo, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm - người yêu Mr Pips lên bục khai báo. Trả lời đại diện Viện Kiểm sát, Tâm cho biết năm 2017, bị cáo thực tập tại Vincom Thành phố Hồ Chí Minh với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Bên ngoài công ty thấy tờ giấy thông báo Công ty GKFX tuyển dụng nên đến phỏng vấn và trúng tuyển. Tại đây, Tâm được phát tờ giấy có danh sách khách hàng cùng một chiếc điện thoại để gọi điện. Sau này, khi không còn thực tập, Tâm quen Nam trong bữa tiệc do cựu quản lý mời và có số điện thoại của nhau.

Tâm khai khi đó Tâm chỉ biết Nam làm phiên dịch viên tại GKFX, cả hai đều là sinh viên. Quen và yêu Nam, Tâm biết Nam được mời về GKFX làm quản lý. Vào thời điểm Nam và Tâm mua căn nhà ở Quận 7 (cũ) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, Tâm cho biết tài chính của hai người khi đó độc lập và bản thân Tâm là người muốn đầu tư mua căn hộ.

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo cho biết, từng cùng Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi và gặp Uran tại văn phòng. Đến năm 2019, Tâm mới biết Nam làm cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ ký kết Biên bản hợp tác. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Đồng Tháp và Prey Veng ký kết phòng, chống ma túy, tội phạm qua biên giới

Ngày 31/10, Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (viết tắt là BLO) tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa cùng Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới Koh Roka, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia thực hiện lễ ký kết Biên bản hợp tác phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới.

Ba đối tượng bị khởi tố trong đường dây livestream bán mỹ phẩm rởm. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai cung cấp)

Công an Đồng Nai khởi tố 9 đối tượng livestream bán mỹ phẩm rởm

Ngày 31/10, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố 9 đối tượng để điều tra về các hành vi lừa dối khách hàng, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế. Các đối tượng liên quan hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng trên mạng xã hội.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa. (Ảnh: M.H)

Shark Bình lý giải nụ cười tại tòa

Sáng 30/10, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ năm, tiếp tục diễn ra ở phần xét hỏi. Hội đồng xét xử đã dành thời gian xét hỏi nhóm bị cáo bị truy tố về tội danh “Rửa tiền”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Viên. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

An Giang: Bắt tạm giam người lái tàu gây tai nạn, không cứu người

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Viên (sinh năm 1971, ngụ ấp Sơn Thành, xã Óc Eo, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.‎

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở Coca Club. (Ảnh: QUỐC XÃ)

Triệt phá đường dây buôn bán khí cười trá hình

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Quảng Ninh vừa cho biết đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ một nhóm 7 đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh đồ uống để tổ chức buôn bán bóng cười trái phép tại cơ sở Coca Club, phường Hồng Gai.

Chi cục Quản lý thị trường và Chi nhánh bưu chính Viettel Phú Thọ ký thỏa thuận hợp tác trong kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính. (Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ)

Quản lý thị trường Phú Thọ đấu tranh với những phương thức gian lận mới

Đối phó với phương thức buôn bán hàng giả, hàng lậu ngày càng tinh vi, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ chủ động đổi mới phương thức theo dõi, kiểm tra, tăng cường giám sát trên không gian mạng, phối hợp các ngành, cơ quan truy vết dòng hàng, dòng tiền, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có quy mô lớn.

Nhóm bị cáo trong đường dây môi giới mua bán thận bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: QUANG VIỆT)

Đánh giá kỹ tác động với đề xuất mở rộng đối tượng hiến mô, tạng

Đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, bộ phận cơ thể trong dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đang là vấn đề được dư luận quan tâm. Tuy đề xuất này là cần thiết song cũng rất cần thận trọng bởi sự đánh giá thấu đáo trong lập pháp là một hình thức phòng ngừa tội phạm từ gốc.

Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân Trương Văn Thiên Tư bị bắt với cáo buộc lừa đảo, tổ chức dạy chương trình phổ thông trái phép (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng bắt Giám đốc trung tâm Anh ngữ tổ chức đào tạo chui, thông tin sai sự thật để chiêu sinh

Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư (sinh năm 1970, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Công Minh. (Ảnh: Bộ Công an)

Truy tố Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh và 46 bị can

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La bắt giữ 2 đối tượng tại xã Mường Hung về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh: BẢO THỊNH)

Sơn La bắt giữ 60 vụ án ma túy, thu hơn 38kg ma túy

Đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 60 vụ với 77 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 38kg ma túy các loại. Đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng Lào bắt giữ 16 vụ với 20 đối tượng, thu giữ hơn 4kg ma túy.

Lực lượng Quản lý thị trường Tây Ninh lập biên bản hộ kinh doanh thuốc lá nhập lậu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất kỳ giấy tờ liên quan. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Phát hiện hơn 5.000 vụ vi phạm, siết chống buôn lậu dịp cuối năm

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng Tây Ninh phát hiện 5.012 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 341 tỷ đồng, thu giữ hơn 331.000 gói thuốc lá ngoại cùng nhiều hàng hóa vi phạm. Trước nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả gia tăng vào dịp cuối năm, tỉnh tăng cường kiểm soát từ tuyến biên giới đến thị trường nội địa.

Cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai họp bàn xử lý các bộ phim bạo lực do các đối tượng làm để đăng lên mạng xã hội. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Công an Đồng Nai khởi tố 20 đối tượng "giang hồ mạng"

Liên quan đến nhóm đối tượng làm phim bạo lực đăng mạng xã hội, ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 bị can để điều tra về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.