Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phan Thị Thúy (sinh năm 1981, trú phường An Khê), Nguyễn Thị Kim Quy (sinh năm 1979, trú phường An Khê) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình theo dõi, xác minh cho thấy, các đối tượng này đã cấu kết với Đỗ Thị Phương Thiện (sinh năm 1969, trú phường Thanh Khê) để tổ chức đánh bạc, dưới hình thức số đề nhằm thu lợi bất chính.
Đường dây này có thủ đoạn tinh vi: thường xuyên thay đổi cách thức nhận, chuyển bảng đề, thay đổi cách giao nhận tiền thắng thua; triệt để lợi dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger, SMS… để giao dịch nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Ngày 6/8, Ban chuyên án đã huy động nhiều lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố Đà Nẵng, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.
Các đối tượng chủ chốt trong đường dây này bị triệu tập gồm: Nguyễn Thị Kim Quy (sinh năm 1979, trú phường An Khê), Phan Thị Thúy (sinh năm 1981, trú phường An Khê), Đỗ Thị Phương Thiện (sinh năm 1969, trú phường Thanh Khê), Nguyễn Thị Kiều Thu (sinh năm 1972, trú phường Hòa Khánh), Trần Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 1982, trú phường Thanh Khê), Đào Nguyễn Linh (sinh năm 1972, trú phường Thanh Khê).
Tang vật thu giữ gồm 8 điện thoại di động, hơn 100 trang tài liệu thể hiện việc giao dịch số đề.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Quy, Thúy, Thiện thừa nhận đã tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề, thắng thua bằng tiền.
Từ tháng 4/2025 đến nay, số tiền giao dịch của đường dây này lên tới khoảng 4 tỷ đồng, số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng chủ mưu gồm Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện để tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.
