Khởi tố nhóm đối tượng chuyên chiếm đoạt và sử dụng trái phép hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng

Ngày 12/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” do băng nhóm tội phạm có tổ chức này thực hiện.

Ngôi nhà nơi các đối tượng thuê để hoạt động. (Ảnh: Công an cung cấp)
Ngôi nhà nơi các đối tượng thuê để hoạt động. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, đây là nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh, chuyên thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài.

Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…

Đây là kết quả của đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với đơn vị liên quan phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức, do các đối tượng T.Đ.D (trú thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) và N.Q.K (trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thuê 2 căn nhà tại Đà Nẵng, trang bị nhiều thiết bị công nghệ cao và tuyển chọn 15 đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin, sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao, lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 11/2024 đến khi bị triệt phá, nhóm này đã sử dụng phần mềm thu thập trái phép thông tin của hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế (VISA, Mastercard, Discover) của người nước ngoài. Số thẻ này được dùng để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Khám xét hai địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ 15 điện thoại di động, 2 laptop, 16 CPU và 5 màn hình máy vi tính.

Hiện Phòng An ninh mạng đang tiến hành trao đổi với Công ty Amazon và Công ty Visa nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” do băng nhóm tội phạm này thực hiện; đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý.

Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi sử dụng các dịch vụ thẻ tài khoản ngân hàng, không khai báo thông tin trên các trang website không chính thống.

Lưu ý người dân đi du lịch nước ngoài cần chú ý không để lộ lọt thông tin của mình trong quá trình giao dịch, tránh bị các nhân viên bán hàng lợi dụng sao chép, chụp thông tin trên thẻ tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp thông tin thẻ Mastercard, thẻ Visa...

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo ngành thuế đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: QUANG AN)

Nghệ An bứt phá thu ngân sách

Năm 2025, Nghệ An thu ngân sách nhà nước đạt 29.182 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa hơn 27.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này khẳng định hiệu quả điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực, đổi mới của ngành thuế, hải quan cùng sự đồng hành, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Một góc dự án công trường Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đầu xuân mới trên công trình Thủy điện tích năng Bác Ái

Ngày đầu xuân, khi nắng sớm còn vắt ngang triền núi, công trường Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa) đã rộn ràng nhịp lao động. Con đường dẫn vào khu vực xây dựng không còn vẻ tĩnh lặng của núi rừng ngày Tết, mà sôi động với những đoàn xe tải, xe máy chở vật liệu nối đuôi nhau ra vào. 

Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Bộ Xây dựng công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ trưởng Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.

Du khách trong và ngoài nước hào hứng với hành trình khám phá hang động Phong Nha-Kẻ Bàng đầu năm.

Thăm hang động Phong Nha-Kẻ Bàng ngày đầu năm

Từ sáng sớm 1/1, rất đông du khách trong nước và nước ngoài đến Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị để chinh phục hành trình khám phá, trải nghiệm hệ thống hang động nơi đây. Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng đã thực hiện các thủ tục “xông đất” để du khách có thêm niềm vui khi đến với miền di sản.

Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Phạm Hồng Thái chào đón những vị khách du lịch đầu tiên đến thăm Di sản thiên nhiên thế giới.

Quảng Trị: Di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng đón những vị khách du lịch đầu tiên năm 2026

Sáng 1/1, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến tham quan Di sản thiên nhiên thế giới tại khu vực trung tâm đón tiếp khách Phong Nha. Đây là hoạt động mang ý nghĩa “xông đất” du lịch, tạo khí thế cho một năm kỳ vọng bứt phá của miền di sản. 

Đà Nẵng đón những chuyến bay đầu tiên "xông đất" ngành du lịch trong năm mới 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng đón chuyến bay đầu năm mới, mở màn khởi sắc cho du lịch 2026

Sáng 1/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức các hoạt động chào đón những vị khách đầu tiên của năm mới tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai và Phố cổ Hội An, mở màn cho một năm du lịch sôi động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026.

Thực trạng ô nhiễm môi trường đáng báo động tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, các nhà máy sản xuất xả khói bụi ra môi trường và chậm thực thi các giải pháp bảo vệ môi trường.

Xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Liên Chiểu

Ngày 30/12/2025, Ủy ban nhân dân phường Hải Vân đã có báo cáo chính thức gửi lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong đó ghi nhận thực trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Liên Chiểu và đề xuất các giải pháp xử lý triệt để, dứt điểm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường đô thị khu vực.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ đặc khu Lý Sơn.

Phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực, xây dựng Lý Sơn thành đặc khu biển đảo giàu bản sắc

Chiều 31/12, làm việc với Ban Thường vụ đặc khu Lý Sơn, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị cần chủ động phát huy nội lực, tranh thủ tốt các nguồn lực để xây dựng Lý Sơn thành đặc khu biển đảo giàu bản sắc, phát triển bền vững, xứng đáng với vị trí tiền tiêu của Tổ quốc.