Ngày 19/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tại họp báo, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố cho biết: Từ khoảng tháng 5/2025 đến nay, Công an thành phố Hà Nội nhận được một số đơn tố giác của công dân phản ánh về nội dung: Một số công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân (tổng số tiền chiếm đoạt khoảng trên 181 tỷ đồng của 493 người bị hại) thông qua việc sang nhượng, mua bán hợp đồng “thẻ kỳ nghỉ du lịch” (hợp đồng kỳ nghỉ du lịch) do các công ty du lịch phát hành.
Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định, khoảng từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, trong đó có phân công vai trò của từng bộ phận cụ thể (người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người trực tiếp tiếp xúc khách hàng…) để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất với nhau.
Tính đến ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tiến hành khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng; tạm giữ 11 xe ô-tô, các con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng trong vụ án; tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án...
Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là hơn 2.700 tỷ đồng.
Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết: Các đối tượng đã lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi miễn phí của nhiều người dân để xây dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi.
Nhiều công ty được thành lập với danh nghĩa kinh doanh các gói nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ du lịch. Các nhân viên liên tục gọi điện mời khách hàng tham dự hội thảo, giới thiệu sẽ được nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao. Để tạo sự tin tưởng, khách hàng được thông báo không phải mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước công dân.
Tuy nhiên, khi đến tham dự các sự kiện này, khách hàng lập tức được đội ngũ tư vấn tiếp cận, giới thiệu các sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ" với giá trị từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.
Các nhân viên liên tục đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn như được giảm giá sâu nếu ký hợp đồng ngay tại sự kiện, có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời hoặc cho thuê lại với lợi nhuận cao. Dưới áp lực từ các chương trình khuyến mại được quảng bá là "chỉ áp dụng trong ngày", nhiều khách hàng đã vội vàng ký hợp đồng, đặt cọc mà không có đủ thời gian nghiên cứu kỹ các điều khoản.
Cơ quan điều tra xác định, những nội dung cam kết về lợi nhuận, chuyển nhượng hay khả năng sinh lời đều chỉ được nhân viên tư vấn nói bằng miệng, không được thể hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản thỏa thuận nào.
Không dừng lại ở việc bán các gói nghỉ dưỡng, nhiều đối tượng tiếp tục lợi dụng chính những khách hàng đã mua kỳ nghỉ nhưng gặp khó khăn tài chính hoặc có nhu cầu chuyển nhượng để thực hiện hành vi lừa đảo lần thứ hai.
Theo điều tra, một số đối tượng từng làm việc trong các công ty bán kỳ nghỉ đã nắm giữ hoặc mua lại dữ liệu khách hàng, sau đó thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.
Các đối tượng xây dựng sẵn kịch bản tiếp cận khách hàng, tổ chức đội ngũ nhân viên kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp, được trả hoa hồng từ 2% đến 12% giá trị giao dịch. Mục tiêu là bằng mọi cách thuyết phục khách hàng ký hợp đồng môi giới và nộp các khoản tiền đặt cọc.
Để tạo niềm tin, nhân viên thường sử dụng tên giả, sim điện thoại không chính chủ, tự nhận có mối liên kết với các đơn vị kinh doanh kỳ nghỉ lớn. Nhiều trường hợp còn đưa ra các thông tin hoàn toàn không có thật, cam kết sẽ chuyển nhượng hợp đồng với mức lợi nhuận "khủng".
Cơ quan điều tra xác định có trường hợp hợp đồng kỳ nghỉ trị giá khoảng 200 triệu đồng nhưng khách hàng được hứa hẹn sau khi chuyển nhượng hoặc cho thuê sẽ thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí lên tới 10 tỷ đồng.
Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng yêu cầu khách hàng nộp tiền dưới nhiều hình thức như phí đặt cọc giữ chỗ, phí bảo đảm giao dịch, phí nâng cấp dịch vụ hoặc buộc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới dù khách hàng không có nhu cầu.
Một thủ đoạn khác được các đối tượng sử dụng là cam kết bằng lời nói thời gian hoàn tất việc chuyển nhượng chỉ từ 1 đến 1,5 tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới lại quy định thời hạn thực hiện kéo dài tới 10 năm. Điều này khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng hoặc đòi lại tiền.
Để đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng và tránh các khách hàng khiếu nại, tố cáo, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập doanh nghiệp mới để tiếp tục hoạt động.
Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách hàng đến người trực tiếp gặp gỡ, ký kết hợp đồng. Toàn bộ hoạt động được tổ chức bài bản, có kế hoạch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Thực tế, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Sau khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng, các công ty bán kỳ nghỉ thường tìm cách né tránh, trì hoãn hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện. Trên thực tế, cơ quan điều tra chưa ghi nhận trường hợp nào chuyển nhượng thành công theo các cam kết ban đầu.
Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định: Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại. Đáng chú ý trong số 194 đối tượng đã bị khởi tố có 34 bị can là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc của các công ty.
Qua các vụ án này, Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao cảnh giác; thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư, mua bán, chuyển nhượng các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng có cam kết lợi nhuận cao hoặc những ưu đãi bất thường; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Giám đốc Công an thành phố Hà Nội lưu ý số bị hại đã trình báo và được cơ quan công an ghi nhận đến thời điểm này mới chỉ là một phần nhỏ so với thực tế. Do đó, người đứng đầu Công an thành phố kêu gọi những người từng tham gia mua bán, chuyển nhượng các gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch và cho rằng mình là bị hại hoặc có liên quan đến các vụ việc trên, khẩn trương đến công an xã phường nơi cư trú, hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình.
Việc người dân chủ động tố giác, cung cấp thông tin sẽ giúp cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, xác định đầy đủ số bị hại và số tiền bị chiếm đoạt, đồng thời truy thu tối đa tài sản để hoàn trả cho những người bị hại theo quy định của pháp luật.
