Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước

Ngày 31/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tiếp tục mở rộng điều tra thi hành Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khởi nơi cư trú thêm 2 đối tượng trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do Dương Thanh Thủy thực hiện.
Đối tượng Hoàng Ngọc Thanh bị khởi tố.
Đối tượng Hoàng Ngọc Thanh bị khởi tố.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Hoàng Ngọc Thanh (sinh năm 1987, chỗ ở tại phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1984, chỗ ở tại phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Theo điều tra, vào tháng 11/2023, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã liên hệ với Dương Thanh Thủy đặt mua 25 hóa đơn giá trị gia tăng với giá 4% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế; sau đó bán lại cho đối tượng khác với giá 8% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế. Với thủ đoạn này, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh đã bị khởi tố.

Đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh đã bị khởi tố.

Tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố hình sự với 6 bị can, gồm: Dương Thanh Thủy (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thị Thu Ngà (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước), Đặng Trâm Anh (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Hoài Nhân (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước), Hoàng Ngọc Thanh (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Lan Anh (hộ khẩu thường trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không tham gia môi giới, mua bán trái phép các loại hóa đơn, chứng từ để thu lợi bất chính.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Dương Thanh Thủy đến Cơ quan An ninh điều tra để phối hợp giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.