Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố và lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng thi hành Quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hiếu (sinh năm 1984) và Lê Xuân Lợi (sinh năm 2002), cùng trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về hành vi trên.
Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng tình hình các đường dây thành lập doanh nghiệp “ma” mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cả nước liên tiếp bị cơ quan chức năng triệt phá, nhưng nhu cầu mua chứng từ hợp thức đầu vào, khai khống chi phí để trốn thuế vẫn còn, Trần Văn Hiếu đã thành lập hàng chục hộ kinh doanh với ngành nghề kinh doanh bán buôn tổng hợp để xuất bán trái phép hóa đơn bán hàng.
Hiếu sử dụng căn cước công dân của mình và người thân trong gia đình để đăng ký thành lập hộ, sau đó mua phần mềm, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và tổ chức hoạt động bán trái phép hóa đơn bán hàng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, thu lợi bất chính.
Khi có nhu cầu mua hóa đơn, khách hàng sẽ liên hệ với Trần Văn Hiếu qua điện thoại hoặc ứng dụng zalo để cung cấp thông tin về người mua, nội dung mặt hàng, giá trị hóa đơn cần xuất, đồng thời thỏa thuận chi phí mua hóa đơn và các giấy tờ kèm theo như hợp đồng, phiếu thu, phiếu giao hàng…
Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Hiếu chỉ đạo Lê Xuân Lợi sử dụng máy tính bàn để truy cập trang web hóa đơn điện tử để nhập thông tin, xuất hóa đơn bán hàng rồi gửi cho khách hàng.
Để hợp thức dòng tiền thanh toán, Hiếu mở các tài khoản cá nhân chủ hộ kinh doanh để khách hàng chuyển khoản theo giá trị hóa đơn bán hàng đã xuất, sau đó rút tiền mặt hoặc chuyển trả lại cho khách hàng sau khi trừ tiền bán hóa đơn.
Với thủ đoạn này, từ năm 2023 đến nay, đường dây của Trần Văn Hiếu đã xuất bán hàng trăm nghìn hóa đơn bán hàng với tổng doanh số hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.
