Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phùng Quốc Thắng tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động tín dụng đen nên đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, đấu tranh.
Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025, Thắng đến Đà Nẵng tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức hết sức tinh vi. Đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên bản thân và người thân để giải ngân, nhận tiền lãi; đồng thời sử dụng các nền tảng Facebook, Zalo để quảng cáo, tìm kiếm người vay. Dưới vỏ bọc tài khoản Facebook “Thu Phương”, Thắng đăng tải thông tin trên trang “Cho vay tiền Đà Nẵng”, sử dụng số điện thoại 0788.673.883 để kết nối người có nhu cầu vay tiền.
Ngày 15/5, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, nhận thấy đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể, giao dịch số tiền đặc biệt lớn, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên để tập trung đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.
Đến ngày 4/6, Ban chuyên án xác định đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng và quyết định phá án. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Thắng.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của người vay gồm căn cước công dân, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, hộ chiếu cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động cho vay lãi nặng.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.
