Bắt tạm giam “đại gia” ngành gỗ lừa đảo chiếm đoạt gần 637.000 USD

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Khoa (sinh năm 1974), thường trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Khoa. (Ảnh: Công an cung cấp)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Khoa. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, vào cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng trong một đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng.

Do có liên quan đường dây này nên Lộc Văn Cảnh (sinh năm 1986, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Gia, trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc) lo sợ bị Công an Đà Nẵng điều tra nên nhờ người tìm cách giúp để công ty của Cảnh không bị điều tra, bản thân Cảnh và nhân viên của Cảnh không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Lộc Văn Cảnh được giới thiệu làm quen với Nguyễn Sĩ Khoa, từng là một “đại gia” ngành gỗ có tiếng ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Sau vài lần gặp nhau, Nguyễn Sĩ Khoa đồng ý “giúp” Lộc Văn Cảnh với chi phí thống nhất là một triệu đô la Mỹ.

Đến ngày 25/01/2024, theo yêu cầu của Nguyễn Sĩ Khoa, Lộc Văn Cảnh cùng người quen mang 16 tỷ đồng vào Đà Nẵng giao cho Khoa nhờ “chạy án”.

Nguyễn Sĩ Khoa yêu cầu Cảnh phải đổi từ tiền VNĐ sang đô la Mỹ và mang sang nhà cho Khoa. Cảnh đã đến tiệm vàng do Khoa giới thiệu để đổi số tiền trên lấy 637.000 USD, sau đó bỏ vào thùng carton mang đến nhà con trai ruột của Nguyễn Sĩ Khoa tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nhận tiền thì Nguyễn Sĩ Khoa đã sử dụng vào mục đích cá nhân chứ không dùng tiền để “chạy án” như Cảnh yêu cầu. Sau khi giao tiền cho Khoa thì Lộc Văn Cảnh vẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế. Vì vậy, Cảnh đã có đơn gửi Cơ quan Công an tố cáo Nguyễn Sĩ Khoa về hành vi lừa đảo.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lí.

Có thể bạn quan tâm

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ mới.

Đại học Huế kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc không chỉ hoàn thiện bộ máy quản trị theo quy định, mà còn tạo nền tảng để Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy tự chủ, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX diễn ra vào chiều 2/7, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đã được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031. 

Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An kéo dài từ chiều 21 đến sáng 23/6.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống cháy rừng

Trước nguy cơ cao xảy ra cháy rừng do thời tiết nắng nóng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện yêu cầu người đứng đầu các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ rừng quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.