Bắt tạm giam “đại gia” ngành gỗ lừa đảo chiếm đoạt gần 637.000 USD

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Khoa (sinh năm 1974), thường trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Khoa. (Ảnh: Công an cung cấp)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Khoa. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, vào cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng trong một đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng.

Do có liên quan đường dây này nên Lộc Văn Cảnh (sinh năm 1986, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Gia, trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc) lo sợ bị Công an Đà Nẵng điều tra nên nhờ người tìm cách giúp để công ty của Cảnh không bị điều tra, bản thân Cảnh và nhân viên của Cảnh không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Lộc Văn Cảnh được giới thiệu làm quen với Nguyễn Sĩ Khoa, từng là một “đại gia” ngành gỗ có tiếng ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Sau vài lần gặp nhau, Nguyễn Sĩ Khoa đồng ý “giúp” Lộc Văn Cảnh với chi phí thống nhất là một triệu đô la Mỹ.

Đến ngày 25/01/2024, theo yêu cầu của Nguyễn Sĩ Khoa, Lộc Văn Cảnh cùng người quen mang 16 tỷ đồng vào Đà Nẵng giao cho Khoa nhờ “chạy án”.

Nguyễn Sĩ Khoa yêu cầu Cảnh phải đổi từ tiền VNĐ sang đô la Mỹ và mang sang nhà cho Khoa. Cảnh đã đến tiệm vàng do Khoa giới thiệu để đổi số tiền trên lấy 637.000 USD, sau đó bỏ vào thùng carton mang đến nhà con trai ruột của Nguyễn Sĩ Khoa tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nhận tiền thì Nguyễn Sĩ Khoa đã sử dụng vào mục đích cá nhân chứ không dùng tiền để “chạy án” như Cảnh yêu cầu. Sau khi giao tiền cho Khoa thì Lộc Văn Cảnh vẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế. Vì vậy, Cảnh đã có đơn gửi Cơ quan Công an tố cáo Nguyễn Sĩ Khoa về hành vi lừa đảo.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lí.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát các khu vực sạt lở để chủ động ứng phó.

Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó mưa lũ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra, các địa phương, đơn vị trên địa bàn hai tỉnh đã chủ động triển khai biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Lãnh đạo xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) kiểm tra các vị trí xung yếu có nguy cơ gây sạt lở trên địa bàn. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Hơn 1.200ha lúa hè thu ở Hà Tĩnh bị ngập do mưa lớn

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới từ đêm 18/8 đến 13 giờ ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn kèm sấm sét khiến hai người thương vong và hơn 1.200ha lúa hè thu trên địa bàn bị ngập úng. 

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua nghị quyết giảm Ban, Sở. (Ảnh: Quang Tiến)

Huế giảm một Ban Hội đồng nhân dân, hợp nhất hai sở

Chiều 20/8, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, quyết định sắp xếp 4 Ban Hội đồng nhân dân thành phố thành 3 Ban, gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Văn hóa-Xã hội, đồng thời kết thúc hoạt động của Ban Đô thị.

Đại tá Phan Thị Thu Hiền (thứ 3, từ phải qua) và các đồng nghiệp. (Ảnh: H.M)

Nữ cán bộ Công an tận tâm với công việc, vững vàng trước thử thách

Hơn 37 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Đại tá Phan Thị Thu Hiền, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị luôn giữ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tâm, vượt qua những áp lực, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, được đồng chí, đồng đội trân trọng, quý mến.

Tàu thuyền di chuyển về cảng cá chỉ định bên lạch Ghép. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa: Kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp trên biển và ứng phó với mưa trên đất liền

Chiều 19/8, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo tới thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ đội biên phòng và người dân tổ chức cứu hộ tàu cá bị chìm. (Ảnh: Võ Tiến)

Gió lớn làm chìm tàu cá ở Huế

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/8, tàu cá TTH 91171-TS do ông Phan Thêm, sinh năm 1977, trú thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, thành phố Huế, làm chủ, khi đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An thì gặp gió to, sóng lớn làm trôi neo. Con tàu bị va đập mạnh vào bờ kè chắn sóng cửa Tư Hiền và chìm ngay sau đó.