Đó là các đối tượng do Định Thanh Tùng (thường gọi là Tùng “Phòng”), sinh năm 1987, trú tại Tiểu khu Mu, thị trấn Đà Bắc cầm đầu cùng Vì Quốc Khánh (thường gọi là Khánh “Muộn”), sinh năm 1987, trú tại Tiểu khu Đoàn Kết, thị trấn Đà Bắc. Hai đối tượng chung tiền vốn với nhau cho nhiều người vay nặng lãi trên địa bàn huyện Đà Bắc.
Các đối tượng này thuê Đinh Thế Trường (thường gọi là Trường “Black”), sinh năm 1995, trú tại xã Hào Lý, huyện Đà Bắc, và Bùi Văn Thọ, sinh năm 1991, trú tại thị trấn Đà Bắc, có nhiệm vụ tìm khách vay, thu nợ lãi tiền vay...
Để qua mắt cơ quan chức năng, nhóm đối tượng lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ có đăng ký kinh doanh. Phương thức, thủ đoạn cho vay tinh vi, các hợp đồng, giấy cho vay tiền đều không thể hiện lãi suất cụ thể, nếu vay thế chấp bằng tài sản như: bìa đất, ô-tô, xe máy... thì viết dưới dạng giấy mua bán các tài sản thế chấp nhằm che giấu thủ đoạn…
Ngoài ra, các đối tượng sử dụng website quản lý tài chính “1cash.info” để quản lý nguồn vay nhằm đối phó với cơ quan chức năng gây khó khăn cho công tác tiếp cận, đấu tranh, triệt phá. Các đối tượng thường cho vay với lãi suất cao (từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ ngày), vượt quá lãi suất từ 9 lần đến 18 lần lãi suất cho vay của ngân hàng.
Qua đấu tranh khai thác ban đầu, lực lượng chức năng xác định, từ tháng 10/2020 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho hơn 130 người vay với số tiền khoảng 3,2 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính khoảng 1,2 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra, làm rõ.
