Xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và các đồng phạm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Sáng 23/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử ông Trần Quí Thanh, cựu Giám đốc và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Trần Quí Thanh (áo đen) tại phiên tòa.
Bị cáo Trần Quí Thanh (áo đen) tại phiên tòa.

Tại phiên xét xử này, bị cáo Trần Ngọc Bích được tại ngoại. Phiên xét xử này, các bị cáo bị cáo buộc ép những người vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, các bị cáo cho vay lấy lãi nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc bên vay làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản có giá trị thấp hơn thực tế. Đối với tiền lãi vay thì các bị cáo hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản và hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.

Tuy nhiên, khi bên vay thực hiện việc trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì các bị can nêu nhiều lý do để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản hoặc tạo ra các lý do khiến bên vay không thể thực hiện được để chiếm đoạt tài sản.

Với phương thức này, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, các bị cáo đã thực hiện 4 hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại (2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 của ông Nguyễn Văn Chung; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông). Theo thống kê, số tài sản bị chiếm đoạt có giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử, bị hại Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai có đơn xin xét xử vắng mặt. Bà Oanh có đại diện theo ủy quyền và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa.

Trong đơn gửi hội đồng xét xử, bà Đặng Thị Kim Oanh trình bày nguồn gốc hai dự án khu dân cư Minh Thành ở huyện Long Thành và dự án khu dân cư Nhơn Thành ở huyện Nhơn Trạch. Đồng thời khẳng định hợp đồng chuyển nhượng hai dự án này là không đúng với bản chất sự việc mà các bị cáo đã “vẽ” ra nhằm che giấu thỏa thuận vay tiền với lãi suất cao từ các bị cáo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo bà Oanh, dù đã trả nợ cả gốc lẫn lãi số tiền vay cho ông Trần Quí Thanh nhưng hai dự án này vẫn tiếp tục bị ông Thanh chiếm đoạt và chưa trả lại cho bà theo thỏa thuận ban đầu.

Trong đơn gửi tòa án, bà Đặng Thị Kim Oanh kiến nghị, tòa buộc các bị cáo phải hoàn trả một lần, đầy đủ và toàn bộ 100% cổ phần, dự án tại hai dự án nêu trên cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai, đồng thời bồi thường số tiền 531 tỷ đồng vì do việc ngưng trệ của hai dự án này khiến Công ty Kim Oanh Đồng Nai mất “cơ hội kinh doanh” trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng triệt xóa đường dây cá độ bóng đá với số tiền gần 60 tỷ đồng

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp Công an phường Thanh Khê triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn; bắt giữ, triệu tập làm việc 7 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Đại diện cơ quan Công an thông tin thêm vụ buôn lậu tại buổi họp báo.

Thanh Hóa: Khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" kim cương

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ kết quả điều tra ban đầu Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Văn phòng Công chứng Việt, thành phố Hà Nội. (Ảnh: TH)

Công chứng điện tử: Bước tiến tất yếu trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và yêu cầu đổi mới hoạt động công chứng ngày càng cấp thiết, công chứng điện tử được coi là điều kiện sống còn để bảo vệ và phát triển nghề công chứng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về các hành vi “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ”.

Khởi tố 8 đối tượng đưa và nhận hối lộ trong kiểm dịch động vật ở Đắk Lắk

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ” xảy ra trong các hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn quy định tại các Điều 354, 364 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech tại phiên tòa.

Chủ mưu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả bị đề nghị 26 năm tù

Sáng 13/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 19 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech). Trước khi tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ thuyền trưởng vụ lật ca-nô ở Phú Quốc làm 15 du khách tử vong

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố hình sự, tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú ở đặc khu Phú Quốc) để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật ca-nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Công an tỉnh Ninh Bình tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Siết chặt quản lý cơ sở lưu trú, ngăn chặn ma túy từ cơ sở

Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng phạm tội có xu hướng dịch chuyển địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự sang các địa điểm riêng tư, khép kín hơn...