Xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh và các đồng phạm trong đường dây buôn lậu vàng, vận chuyển tiền tệ trái phép

Ngày 13/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm cùng về các tội: “Buôn lậu vàng” và “Vận chuyển tiền tệ trái phép”.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Nguyễn Thị Kim Hạnh là người điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận vàng nguyên liệu chuyển về Việt Nam.

Theo cáo trạng, khoảng trưa 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới đến khu vực thuộc phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang thì phát hiện một thuyền máy chạy từ hướng Campuchia vào Việt Nam có dấu hiệu khả nghi.

Nguyễn Hoàng Út là người điều khiển thuyền máy cho thuyền cập vào bờ thuộc tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đến thuyền máy lấy 3 túi nilon thì bị lực lượng liên ngành bắt giữ. Kiểm tra, bên trong 3 túi nilon chứa hơn 50,9kg vàng nguyên liệu 99,99% trị giá hơn 71 tỷ đồng, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ người và tang vật.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang đã làm rõ thêm các đối tượng liên quan, gồm: Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành); Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An); Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai); Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) cùng Dương Công Cường đã thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của các đối tượng Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam. Tuốt, Hía, Pha Na thuê Nguyễn Thị Kim Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang.

Ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được cả nhóm quy ước là: Tiệm vàng Trương Hưng ký hiệu “Vh”; tiệm vàng Vân An ký hiệu “9”; tiệm vàng Trương Liêm ký hiệu “V1”; tiệm vàng Kim Ngọc Mai ký hiệu “2” và Dương Công Cường ký hiệu “KK”. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia, Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.

Còn Phan Văn Bồ, Nguyễn Văn Lê, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Sĩ, Huỳnh Công Minh, Trần Hoàng Yên, Võ Văn Kha được phân công cảnh giới lực lượng chức năng, thông báo cho Lộc, Út biết tình hình để có kế hoạch vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới.

Ngày 29/10/2020, Thảo Trang điện thoại cho Tuốt đặt mua 31kg vàng và liên hệ Trương Thái Nguyên để giao tiền. Sáng 30/10/2020, Nghĩa điện thoại báo Lộc đến nhà nhận 400.000 USD để vận chuyển qua cho Pha Na.

Ngày 30/10/2020, Trang giao cho Nguyễn Hồng Cam và Trương Văn Báo (người làm công cho Trang) mỗi người 1,6 triệu USD. Sau đó cả 2 cùng Đoàn Minh Phước, Trần Thanh Liêm đi giao cho Nguyên. Sau đó, Nguyên giao cho Trang Thái Tây Đông đem đến phủ thờ Nguyễn Mai giao cho 1 người đàn ông (không rõ tên, nhân thân). Riêng Báo, Liêm, Phước ở lại thành phố Châu Đốc chờ nhận vàng từ Campuchia đem về. Tiền được kiểm đếm và sau đó được vận chuyển sang Campuchia theo đặt hàng.

Kim Hạnh khai, từ khoảng năm 2018, Tuốt, Dương Công Cường, Trịnh Kim Ba với các tiệm vàng Trương Liêm, Trương Hưng, Kim Ngọc Mai, Vân An thuê nhóm Phi, Cúc (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia vào Việt Nam. Do xảy ra vụ việc bị bắt 9kg vàng và bị mất USD nên các bên đã thỏa thuận giao cho Lộc, Vân, Phấn vận chuyển thuê USD, vàng cho Tuốt và các tiệm vàng này. Bị cáo Kim Hạnh đã nộp 40 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 14 ngày.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Phương tiện dừng, đỗ trái phép trên cao tốc sẽ rất nguy hiểm

Thời gian qua, nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ đã dừng, đỗ trái quy định. Mặc dù, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục xử lý và có nhiều hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện vẫn cố tình dừng, đỗ và gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động tung tin giả, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Thiết kế chính sách cần phù hợp thực tiễn

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra... 

Hiện trường tàu tông vào cầu Ghềnh.

Khởi tố vụ án điều tra tàu tông cầu Ghềnh

Liên quan vụ tàu tông vào cầu Ghềnh, khiến cầu hư hỏng, tuyến đường sắt bắc-nam gián đoạn những ngày qua, tối 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy.