Xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh và các đồng phạm trong đường dây buôn lậu vàng, vận chuyển tiền tệ trái phép

Ngày 13/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm cùng về các tội: “Buôn lậu vàng” và “Vận chuyển tiền tệ trái phép”.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Nguyễn Thị Kim Hạnh là người điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận vàng nguyên liệu chuyển về Việt Nam.

Theo cáo trạng, khoảng trưa 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới đến khu vực thuộc phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang thì phát hiện một thuyền máy chạy từ hướng Campuchia vào Việt Nam có dấu hiệu khả nghi.

Nguyễn Hoàng Út là người điều khiển thuyền máy cho thuyền cập vào bờ thuộc tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đến thuyền máy lấy 3 túi nilon thì bị lực lượng liên ngành bắt giữ. Kiểm tra, bên trong 3 túi nilon chứa hơn 50,9kg vàng nguyên liệu 99,99% trị giá hơn 71 tỷ đồng, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ người và tang vật.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang đã làm rõ thêm các đối tượng liên quan, gồm: Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành); Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An); Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai); Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) cùng Dương Công Cường đã thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của các đối tượng Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam. Tuốt, Hía, Pha Na thuê Nguyễn Thị Kim Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang.

Ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được cả nhóm quy ước là: Tiệm vàng Trương Hưng ký hiệu “Vh”; tiệm vàng Vân An ký hiệu “9”; tiệm vàng Trương Liêm ký hiệu “V1”; tiệm vàng Kim Ngọc Mai ký hiệu “2” và Dương Công Cường ký hiệu “KK”. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia, Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.

Còn Phan Văn Bồ, Nguyễn Văn Lê, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Sĩ, Huỳnh Công Minh, Trần Hoàng Yên, Võ Văn Kha được phân công cảnh giới lực lượng chức năng, thông báo cho Lộc, Út biết tình hình để có kế hoạch vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới.

Ngày 29/10/2020, Thảo Trang điện thoại cho Tuốt đặt mua 31kg vàng và liên hệ Trương Thái Nguyên để giao tiền. Sáng 30/10/2020, Nghĩa điện thoại báo Lộc đến nhà nhận 400.000 USD để vận chuyển qua cho Pha Na.

Ngày 30/10/2020, Trang giao cho Nguyễn Hồng Cam và Trương Văn Báo (người làm công cho Trang) mỗi người 1,6 triệu USD. Sau đó cả 2 cùng Đoàn Minh Phước, Trần Thanh Liêm đi giao cho Nguyên. Sau đó, Nguyên giao cho Trang Thái Tây Đông đem đến phủ thờ Nguyễn Mai giao cho 1 người đàn ông (không rõ tên, nhân thân). Riêng Báo, Liêm, Phước ở lại thành phố Châu Đốc chờ nhận vàng từ Campuchia đem về. Tiền được kiểm đếm và sau đó được vận chuyển sang Campuchia theo đặt hàng.

Kim Hạnh khai, từ khoảng năm 2018, Tuốt, Dương Công Cường, Trịnh Kim Ba với các tiệm vàng Trương Liêm, Trương Hưng, Kim Ngọc Mai, Vân An thuê nhóm Phi, Cúc (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia vào Việt Nam. Do xảy ra vụ việc bị bắt 9kg vàng và bị mất USD nên các bên đã thỏa thuận giao cho Lộc, Vân, Phấn vận chuyển thuê USD, vàng cho Tuốt và các tiệm vàng này. Bị cáo Kim Hạnh đã nộp 40 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 14 ngày.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.