Điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD

Sáng 7/8, Công an tỉnh An Giang thông tin, liên quan vụ vận chuyển vàng qua biên giới, đến nay đã ra quyết định khởi tố 17 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường – trùm đường dây buôn lậu ở biên giới Tây Nam, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Đọc lệnh khám xét nhà Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Đọc lệnh khám xét nhà Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Trong đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can là chủ tiệm kinh doanh vàng tại TP Chầu Đốc, tỉnh An Giang gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân, Dương Công Cường, Trương Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; khởi tố 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Mười Tường cầm đầu gồm: Mai Thị Ngọc Phấn, Trần Hoàng Yên, Nguyễn Văn Lê cùng ngụ huyện An Phú.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là Võ Văn Kha, ngụ TP Châu Đốc và Trần Văn Phương, ngụ huyện An Phú trong đường dây buôn lậu của Mười Tường.

Công an tỉnh đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng này thì thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang, tại địa chỉ số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang, số điện thoại 02963.843.138 hoặc số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (của Giám đốc Công an tỉnh).

Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD -0

Số vàng được thu giữ tại nhà các đối tượng. 

Trước đó, ngày 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới đến phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc phát hiện một thuyền máy từ Campuchia vào Việt Nam nghi vận chuyển hàng lậu nên vây bắt. Các đối tượng đã chống trả nhưng công an đã bắt giữ được Trần Văn Hải cùng tang vật là 51kg kim loại màu vàng nghi là vàng. Sau đó, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định 51kg kim loại màu trên là vàng 9999. Khi Công an tỉnh điều tra mở rộng vụ án đã nhiều đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển 51kg vàng lậu ra đầu thú. Và qua quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh là người cầm đầu nên phát lệnh truy nã Hạnh cùng các đối tượng liên quan.

Sau gần 8 tháng lẩn trốn, đến ngày 6/7/2021 đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng liên quan trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Đến ngày 9/7/2021, sau khi bắt Mười Tường và các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã dẫn giải “bà trùm” buôn lậu về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú để tiến hành đọc lệnh khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan bị can Kim Hạnh. Cùng thời điểm đó, hơn 150 cán bộ chiến sĩ Công an, chia làm nhiều mũi công tác cùng đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Kim Hạnh tại TP Châu Đốc và huyện An Phú.

Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ đồng; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các đối tượng có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Như vậy, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu 51kg vàng, Công an tỉnh An Giang còn điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền 470.000 USD cũng do Mười Tường cầm đầu. Theo đó, đã khởi tố 4 bị can Phạm Thanh Sang, Nguyễn Văn Lê, Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú (cả 4 bị can này cũng trực tiếp tham gia vụ buôn lậu 51kg vàng và đã bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra).

Cả 4 bị can này đã khai nhận, vào ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy nhưng vào đến khu vực biên giới đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra phát hiện nên cả bốn đã chạy thoát sang Campuchia bỏ lại tang vật là 470.000 USD.

Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD -0
470.000 USD tang vật trong vụ vận chuyển tiền tệ qua biên giưới bị thu giữ.

Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội, Công an tỉnh An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và sau đó chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can Phạm Thanh Sang; Nguyễn Văn Lê; Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Phương tiện dừng, đỗ trái phép trên cao tốc sẽ rất nguy hiểm

Thời gian qua, nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ đã dừng, đỗ trái quy định. Mặc dù, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục xử lý và có nhiều hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện vẫn cố tình dừng, đỗ và gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động tung tin giả, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Thiết kế chính sách cần phù hợp thực tiễn

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra... 

Hiện trường tàu tông vào cầu Ghềnh.

Khởi tố vụ án điều tra tàu tông cầu Ghềnh

Liên quan vụ tàu tông vào cầu Ghềnh, khiến cầu hư hỏng, tuyến đường sắt bắc-nam gián đoạn những ngày qua, tối 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy.