Điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD

Sáng 7/8, Công an tỉnh An Giang thông tin, liên quan vụ vận chuyển vàng qua biên giới, đến nay đã ra quyết định khởi tố 17 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường – trùm đường dây buôn lậu ở biên giới Tây Nam, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Đọc lệnh khám xét nhà Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Đọc lệnh khám xét nhà Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Trong đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can là chủ tiệm kinh doanh vàng tại TP Chầu Đốc, tỉnh An Giang gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân, Dương Công Cường, Trương Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; khởi tố 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Mười Tường cầm đầu gồm: Mai Thị Ngọc Phấn, Trần Hoàng Yên, Nguyễn Văn Lê cùng ngụ huyện An Phú.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là Võ Văn Kha, ngụ TP Châu Đốc và Trần Văn Phương, ngụ huyện An Phú trong đường dây buôn lậu của Mười Tường.

Công an tỉnh đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng này thì thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang, tại địa chỉ số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang, số điện thoại 02963.843.138 hoặc số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (của Giám đốc Công an tỉnh).

Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD -0

Số vàng được thu giữ tại nhà các đối tượng. 

Trước đó, ngày 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới đến phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc phát hiện một thuyền máy từ Campuchia vào Việt Nam nghi vận chuyển hàng lậu nên vây bắt. Các đối tượng đã chống trả nhưng công an đã bắt giữ được Trần Văn Hải cùng tang vật là 51kg kim loại màu vàng nghi là vàng. Sau đó, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định 51kg kim loại màu trên là vàng 9999. Khi Công an tỉnh điều tra mở rộng vụ án đã nhiều đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển 51kg vàng lậu ra đầu thú. Và qua quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh là người cầm đầu nên phát lệnh truy nã Hạnh cùng các đối tượng liên quan.

Sau gần 8 tháng lẩn trốn, đến ngày 6/7/2021 đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng liên quan trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Đến ngày 9/7/2021, sau khi bắt Mười Tường và các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã dẫn giải “bà trùm” buôn lậu về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú để tiến hành đọc lệnh khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan bị can Kim Hạnh. Cùng thời điểm đó, hơn 150 cán bộ chiến sĩ Công an, chia làm nhiều mũi công tác cùng đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Kim Hạnh tại TP Châu Đốc và huyện An Phú.

Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ đồng; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các đối tượng có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Như vậy, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu 51kg vàng, Công an tỉnh An Giang còn điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền 470.000 USD cũng do Mười Tường cầm đầu. Theo đó, đã khởi tố 4 bị can Phạm Thanh Sang, Nguyễn Văn Lê, Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú (cả 4 bị can này cũng trực tiếp tham gia vụ buôn lậu 51kg vàng và đã bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra).

Cả 4 bị can này đã khai nhận, vào ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy nhưng vào đến khu vực biên giới đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra phát hiện nên cả bốn đã chạy thoát sang Campuchia bỏ lại tang vật là 470.000 USD.

Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD -0
470.000 USD tang vật trong vụ vận chuyển tiền tệ qua biên giưới bị thu giữ.

Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội, Công an tỉnh An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và sau đó chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can Phạm Thanh Sang; Nguyễn Văn Lê; Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: XUÂN ÂN)

Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu bị tuyên mức án 29 năm tù

Chiều 1/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án "Tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an.

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải sang) trao đổi về số lượng súng các loại vừa bị bắt giữ.

Công an Quảng Trị triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn

Trưa 1/7, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn với thủ đoạn hết sức tinh vi. Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra trực tiếp trao đổi, thông tin vụ án với báo chí.

Một vụ việc thi hành án dân sự. (Nguồn: TH)

Tạo bước chuyển thực chất, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Có hiệu lực ngày 1/7, Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) đánh dấu bước đổi mới về tổ chức, thủ tục và ứng dụng công nghệ số trong công tác thi hành án. Những quy định mới không chỉ rút ngắn thời gian, giảm chi phí xã hội mà còn tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành án dân sự.

Tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2026. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7

Từ ngày 1/7/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan tiền lương, bảo hiểm xã hội; kiểm soát tài sản, thu nhập; đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức… có hiệu lực

Năm đối tượng tại cơ quan Công an.

Đồng Tháp: khởi tố 5 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Sáng 1/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã đề nghị truy tố 5 đối tượng Dương Văn Sơn (31 tuổi), ngụ tỉnh Ninh Bình; Hunh Si Phan, (35 tuổi) và Nguyễn Văn Nghi (64 tuổi) cùng ngụ tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Nghị (43 tuổi) ngụ tỉnh Gia Lai và Đặng Văn Tâm (46 tuổi) ngụ tỉnh Cà Mau.

Đối tượng Trần Văn Trường Sơn tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng bắt giữ khẩn cấp đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Trường Sơn (sinh năm 2002; hiện trú tại phường Hòa Cường) để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc".

Tang vật vụ án.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố 30 bị can trong đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về các tội: Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các hành vi nêu trên.

Từ 1/7/2026, tung tin giả, sai sự thật trên mạng có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Từ 1/7/2026, tung tin giả, sai sự thật trên mạng có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, bổ sung nhiều chế tài mới nghiêm khắc hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: H.MÂY)

Hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của luật sư

Việc hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách tư pháp và đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TL)

Đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa công tác pháp chế

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa công tác pháp chế; tăng cường rà soát, kiểm tra văn bản, khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản, chủ động đề xuất phương án xử lý các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam 2 bị can Trần Huỳnh Kiến Trúc và Đỗ Ngọc Quang. (Ảnh: CTV)

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", xảy ra tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trên địa bàn xã Phước Dinh.

Hai đối tượng Trần Công Anh (bên trái) và Trần Công Phố trong vụ án.

Cảnh giác lừa đảo đặt cọc thuê nhà qua mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn lừa đảo đặt cọc thuê nhà trọ giá rẻ qua mạng mà nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo này.