Điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD

Sáng 7/8, Công an tỉnh An Giang thông tin, liên quan vụ vận chuyển vàng qua biên giới, đến nay đã ra quyết định khởi tố 17 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường – trùm đường dây buôn lậu ở biên giới Tây Nam, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Đọc lệnh khám xét nhà Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Đọc lệnh khám xét nhà Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Trong đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can là chủ tiệm kinh doanh vàng tại TP Chầu Đốc, tỉnh An Giang gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân, Dương Công Cường, Trương Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; khởi tố 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Mười Tường cầm đầu gồm: Mai Thị Ngọc Phấn, Trần Hoàng Yên, Nguyễn Văn Lê cùng ngụ huyện An Phú.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là Võ Văn Kha, ngụ TP Châu Đốc và Trần Văn Phương, ngụ huyện An Phú trong đường dây buôn lậu của Mười Tường.

Công an tỉnh đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng này thì thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang, tại địa chỉ số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang, số điện thoại 02963.843.138 hoặc số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (của Giám đốc Công an tỉnh).

Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD -0

Số vàng được thu giữ tại nhà các đối tượng. 

Trước đó, ngày 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới đến phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc phát hiện một thuyền máy từ Campuchia vào Việt Nam nghi vận chuyển hàng lậu nên vây bắt. Các đối tượng đã chống trả nhưng công an đã bắt giữ được Trần Văn Hải cùng tang vật là 51kg kim loại màu vàng nghi là vàng. Sau đó, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định 51kg kim loại màu trên là vàng 9999. Khi Công an tỉnh điều tra mở rộng vụ án đã nhiều đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển 51kg vàng lậu ra đầu thú. Và qua quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh là người cầm đầu nên phát lệnh truy nã Hạnh cùng các đối tượng liên quan.

Sau gần 8 tháng lẩn trốn, đến ngày 6/7/2021 đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng liên quan trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Đến ngày 9/7/2021, sau khi bắt Mười Tường và các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã dẫn giải “bà trùm” buôn lậu về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú để tiến hành đọc lệnh khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan bị can Kim Hạnh. Cùng thời điểm đó, hơn 150 cán bộ chiến sĩ Công an, chia làm nhiều mũi công tác cùng đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Kim Hạnh tại TP Châu Đốc và huyện An Phú.

Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ đồng; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các đối tượng có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Như vậy, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu 51kg vàng, Công an tỉnh An Giang còn điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền 470.000 USD cũng do Mười Tường cầm đầu. Theo đó, đã khởi tố 4 bị can Phạm Thanh Sang, Nguyễn Văn Lê, Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú (cả 4 bị can này cũng trực tiếp tham gia vụ buôn lậu 51kg vàng và đã bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra).

Cả 4 bị can này đã khai nhận, vào ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy nhưng vào đến khu vực biên giới đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra phát hiện nên cả bốn đã chạy thoát sang Campuchia bỏ lại tang vật là 470.000 USD.

Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD -0
470.000 USD tang vật trong vụ vận chuyển tiền tệ qua biên giưới bị thu giữ.

Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội, Công an tỉnh An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và sau đó chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can Phạm Thanh Sang; Nguyễn Văn Lê; Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 26/10 sẽ xét xử Mr Pips và 187 đồng phạm

Dự kiến ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.