Điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD

Sáng 7/8, Công an tỉnh An Giang thông tin, liên quan vụ vận chuyển vàng qua biên giới, đến nay đã ra quyết định khởi tố 17 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường – trùm đường dây buôn lậu ở biên giới Tây Nam, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Đọc lệnh khám xét nhà Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Đọc lệnh khám xét nhà Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Trong đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can là chủ tiệm kinh doanh vàng tại TP Chầu Đốc, tỉnh An Giang gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân, Dương Công Cường, Trương Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; khởi tố 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Mười Tường cầm đầu gồm: Mai Thị Ngọc Phấn, Trần Hoàng Yên, Nguyễn Văn Lê cùng ngụ huyện An Phú.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là Võ Văn Kha, ngụ TP Châu Đốc và Trần Văn Phương, ngụ huyện An Phú trong đường dây buôn lậu của Mười Tường.

Công an tỉnh đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng này thì thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang, tại địa chỉ số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang, số điện thoại 02963.843.138 hoặc số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (của Giám đốc Công an tỉnh).

Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD -0

Số vàng được thu giữ tại nhà các đối tượng. 

Trước đó, ngày 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới đến phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc phát hiện một thuyền máy từ Campuchia vào Việt Nam nghi vận chuyển hàng lậu nên vây bắt. Các đối tượng đã chống trả nhưng công an đã bắt giữ được Trần Văn Hải cùng tang vật là 51kg kim loại màu vàng nghi là vàng. Sau đó, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định 51kg kim loại màu trên là vàng 9999. Khi Công an tỉnh điều tra mở rộng vụ án đã nhiều đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển 51kg vàng lậu ra đầu thú. Và qua quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh là người cầm đầu nên phát lệnh truy nã Hạnh cùng các đối tượng liên quan.

Sau gần 8 tháng lẩn trốn, đến ngày 6/7/2021 đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng liên quan trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Đến ngày 9/7/2021, sau khi bắt Mười Tường và các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã dẫn giải “bà trùm” buôn lậu về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú để tiến hành đọc lệnh khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan bị can Kim Hạnh. Cùng thời điểm đó, hơn 150 cán bộ chiến sĩ Công an, chia làm nhiều mũi công tác cùng đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Kim Hạnh tại TP Châu Đốc và huyện An Phú.

Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ đồng; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các đối tượng có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Như vậy, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu 51kg vàng, Công an tỉnh An Giang còn điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền 470.000 USD cũng do Mười Tường cầm đầu. Theo đó, đã khởi tố 4 bị can Phạm Thanh Sang, Nguyễn Văn Lê, Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú (cả 4 bị can này cũng trực tiếp tham gia vụ buôn lậu 51kg vàng và đã bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra).

Cả 4 bị can này đã khai nhận, vào ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy nhưng vào đến khu vực biên giới đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra phát hiện nên cả bốn đã chạy thoát sang Campuchia bỏ lại tang vật là 470.000 USD.

Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD -0
470.000 USD tang vật trong vụ vận chuyển tiền tệ qua biên giưới bị thu giữ.

Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội, Công an tỉnh An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và sau đó chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can Phạm Thanh Sang; Nguyễn Văn Lê; Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.