Điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD

Sáng 7/8, Công an tỉnh An Giang thông tin, liên quan vụ vận chuyển vàng qua biên giới, đến nay đã ra quyết định khởi tố 17 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường – trùm đường dây buôn lậu ở biên giới Tây Nam, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Đọc lệnh khám xét nhà Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Đọc lệnh khám xét nhà Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Trong đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can là chủ tiệm kinh doanh vàng tại TP Chầu Đốc, tỉnh An Giang gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân, Dương Công Cường, Trương Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; khởi tố 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Mười Tường cầm đầu gồm: Mai Thị Ngọc Phấn, Trần Hoàng Yên, Nguyễn Văn Lê cùng ngụ huyện An Phú.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là Võ Văn Kha, ngụ TP Châu Đốc và Trần Văn Phương, ngụ huyện An Phú trong đường dây buôn lậu của Mười Tường.

Công an tỉnh đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng này thì thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang, tại địa chỉ số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang, số điện thoại 02963.843.138 hoặc số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (của Giám đốc Công an tỉnh).

Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD -0

Số vàng được thu giữ tại nhà các đối tượng. 

Trước đó, ngày 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới đến phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc phát hiện một thuyền máy từ Campuchia vào Việt Nam nghi vận chuyển hàng lậu nên vây bắt. Các đối tượng đã chống trả nhưng công an đã bắt giữ được Trần Văn Hải cùng tang vật là 51kg kim loại màu vàng nghi là vàng. Sau đó, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định 51kg kim loại màu trên là vàng 9999. Khi Công an tỉnh điều tra mở rộng vụ án đã nhiều đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển 51kg vàng lậu ra đầu thú. Và qua quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh là người cầm đầu nên phát lệnh truy nã Hạnh cùng các đối tượng liên quan.

Sau gần 8 tháng lẩn trốn, đến ngày 6/7/2021 đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng liên quan trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Đến ngày 9/7/2021, sau khi bắt Mười Tường và các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã dẫn giải “bà trùm” buôn lậu về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú để tiến hành đọc lệnh khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan bị can Kim Hạnh. Cùng thời điểm đó, hơn 150 cán bộ chiến sĩ Công an, chia làm nhiều mũi công tác cùng đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Kim Hạnh tại TP Châu Đốc và huyện An Phú.

Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ đồng; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các đối tượng có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Như vậy, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu 51kg vàng, Công an tỉnh An Giang còn điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền 470.000 USD cũng do Mười Tường cầm đầu. Theo đó, đã khởi tố 4 bị can Phạm Thanh Sang, Nguyễn Văn Lê, Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú (cả 4 bị can này cũng trực tiếp tham gia vụ buôn lậu 51kg vàng và đã bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra).

Cả 4 bị can này đã khai nhận, vào ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy nhưng vào đến khu vực biên giới đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra phát hiện nên cả bốn đã chạy thoát sang Campuchia bỏ lại tang vật là 470.000 USD.

Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD -0
470.000 USD tang vật trong vụ vận chuyển tiền tệ qua biên giưới bị thu giữ.

Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội, Công an tỉnh An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và sau đó chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can Phạm Thanh Sang; Nguyễn Văn Lê; Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất

Việc sửa đổi Luật Đất đai tập trung đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất theo hướng giá đất do Nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học, công khai, minh bạch, kết nối liên thông giữa dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan; không để bị thao túng giá, hình thành giá ảo…

[Video] Bắt "giang hồ mạng" thường xuyên livestream xúc phạm cán bộ và cơ quan chức năng

[Video] Bắt "giang hồ mạng" thường xuyên livestream xúc phạm cán bộ và cơ quan chức năng

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Nam Định bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thùy, biệt danh “Tế Điên Nam Định”, sinh năm 1976 về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Khai mạc Diễn đàn Pháp luật ASEAN năm 2026

Sáng 18/8 tại Hà Nội, Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026 với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số” chính thức khai mạc. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo diễn đàn. 

Hội thảo "Thực thi bản quyền trên môi trường số" do Cục Bản quyền tác giả Việt Nam phối hợp Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 7/2026. (Ảnh: PHẠM SỸ)

Chống vi phạm bản quyền trên môi trường số

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra cơ hội chưa từng có để một sản phẩm sáng tạo có thể được phổ biến tới hàng triệu người chỉ trong thời gian rất ngắn, song cũng kéo theo nhiều thách thức đối với công tác bảo hộ quyền tác giả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Cà Mau quyết tâm xây dựng địa bàn sạch ma túy

Ngày 17/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị triển khai kết luận kiểm tra và hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống ma túy. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Công an tỉnh đến 64 xã, phường trên toàn địa bàn Cà Mau.

Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa năm 2023. (Ảnh: TL)

Bảo đảm quyền lợi cho các bị hại liên quan việc không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng

Theo tin đã đưa, ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh đã bị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa dối khách hàng” liên quan việc 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Anh Phạm Minh Sang giao nộp khẩu súng quân dụng nhặt được cho Công an xã Chợ Gạo. (Ảnh: LÊ HOÀI)

Đồng Tháp xử lý nghiêm hành vi sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép

Tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn diễn biến phức tạp, nhất là trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm. Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.