Triệt phá tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với hàng nghìn người tham gia

Từ nắm tình hình trên không gian mạng đến phá án

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Lạng Giang cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tỉnh Bắc Giang, đã phát hiện một nhóm đối tượng có nghi vấn liên quan hoạt động cờ bạc.

Từ đây, Công an huyện Lạng Giang đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp tổ chức xác minh, điều tra.

Ngày 18/12/2024, Ban chuyên án quyết định phá án. 5 mũi công tác gồm Công an huyện Lạng Giang phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát Cơ động và đơn vị nghiệp vụ có liên quan của Công an tỉnh Bắc Giang bất ngờ ập vào một số địa điểm ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bắt giữ các đối tượng tổ chức đánh bạc, mua bán tài khoản ngân hàng liên quan website đánh bạc, đối tượng đánh bạc và nhiều tài liệu, phương tiện có liên quan vụ án.

Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang, cho biết: “Trong vụ này, đối tượng tổ chức đánh bạc có kiến thức, hiểu biết về công nghệ nên đã có các biện pháp lẩn tránh sự xác minh, thu giữ dữ liệu của cơ quan Công an như thuê địa chỉ máy chủ ở nước ngoài, làm giả các địa chỉ IP, thu mua các tài khoản ngân hàng rác và tài khoản của doanh nghiệp. Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này có hàng nghìn người tham gia, có những ngày số tiền giao dịch đánh bạc lên tới 6-7 tỷ đồng mỗi ngày”.

Tuy nhiên, những phương thức, thủ đoạn hoạt động trên của các đối tượng không qua được mắt của lực lượng Công an. Ban chuyên án đã vạch mặt, chỉ tên từng đối tượng có liên quan đến vụ án này gồm 16 đối tượng. Trong số đó, Đặng Duy Tiến (sinh năm 1993), trú tại chung cư Tân Phát, khối Tân Phúc, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là người có vai trò chính trong tổ chức đánh bạc.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định: Khoảng tháng 11/2023, Tiến liên hệ qua Telegram với một đối tượng để thỏa thuận, thống nhất là Tiến sẽ giúp đối tượng này quản lý, điều hành một website đánh bạc trên mạng. Chủ tài khoản này sẽ là người đầu tư chi phí để thuê người tạo lập website và trả tiền cho người chơi trúng thưởng.

Đồng thời, chủ tài khoản bảo Tiến liên hệ làm việc với chủ một tài khoản Telegram khác để người này tạo, viết code, tức là tạo, soạn ngôn ngữ lập trình cơ bản đưa vào máy tính, thành lập website. Sau đó, Tiến liên hệ với chủ tài khoản này để trao đổi thì người này đồng ý lập trình cho một website dùng để đánh bạc, hình thức đánh chẵn lẻ, tài xỉu dựa trên mã giao dịch ngân hàng; đồng thời, sẽ hướng dẫn cách thức chơi, cách thức hoạt động, điều hành trang web với giá là 2.000 USD, tương đương khoảng 50 triệu đồng.

Khoảng tháng 1/2024, website đánh bạc theo đặt hàng đã được bàn giao cho Tiến và hướng dẫn cách thức vận hành của website, cách niêm yết tài khoản ngân hàng lên website để cho người chơi chuyển tiền vào cá cược. Sau đó, Tiến thu mua một số tài khoản ngân hàng của người khác rồi niêm yết lên website để phục vụ hoạt động Tổ chức đánh bạc.

Để tổ chức hoạt động đánh bạc, đối tượng Tiến tuyển nhân viên là Trần Ngọc Quân (sinh năm 1992), trú tại chung cư Vinaconex 16, khối 17, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Trần Trung Kiên (sinh năm 1999), trú tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An. Quân làm công việc cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh quảng cáo cho website. Kiên làm công việc nhắn tin mời kéo người chơi tham gia đánh bạc trên website. Quân và Kiên giúp việc cho Tiến đến khoảng đầu tháng 6/2024 thì nghỉ việc.

Khoảng tháng 10/2024, đối tượng Tiến thuê Chu Văn Đường (sinh năm 1996), trú tại xã Quang Thanh, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, làm công việc trả lời, giải đáp thắc mắc của người đánh bạc về website.

Đối tượng Tiến cung cấp cho Đường một máy tính có đăng nhập 2 tài khoản Telegram để phục vụ việc trả lời người chơi và hướng dẫn cách thức trả lời người chơi.

Ngoài ra, Tiến còn cho Đường tài khoản và mật khẩu quyền quản lý website để Đường đăng nhập vào thực hiện kiểm tra doanh thu của website và chuyển tiền khi Tiến yêu cầu.

Quá trình điều tra đến nay, Ban chuyên án xác định, các đối tượng tổ chức đánh bạc từ tháng 1/2024 với tổng số tiền khoảng hơn 500 tỷ đồng với sự tham gia của hàng nghìn con bạc trên địa bàn cả nước.

Khám xét nơi ở của đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 20 điện thoại di động, 12 thẻ sim, 3 bộ máy vi tính, 1 xe ô-tô và một số đồ vật tài liệu liên quan đến vụ án.

Báo động về tình trạng học sinh, sinh viên tham gia đánh bạc trên mạng

Thượng tá Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng Công an huyện Lạng Giang cho biết: “Qua công tác điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng này, Cơ quan Công an xác định số lượng lớn người tham gia đánh bạc là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trên địa bàn cả nước. Đây là một vấn đề đáng báo động, cần sự quan tâm của các nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên để các em không tham gia vào hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là đánh bạc trên không gian mạng".

Tại cơ quan Công an huyện Lạng Giang, một sinh viên đang theo học một trường đại học ở Hà Nội khai nhận đã lên mạng và thấy quảng cáo nên đã tham gia chơi, ban đầu thì chơi vài chục nghìn đồng, sau tăng dần lên tới vài trăm nghìn đồng. Do có lần cũng trúng thưởng nên em này đã tiếp tục chơi.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”; ra quyết định khởi tố bị can đối với: Đặng Duy Tiến, Trần Ngọc Quân, Trần Trung Kiên, Chu Văn Đường về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đã khởi tố 12 đối tượng khác về tội đánh bạc.

Để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2025, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang sẽ tiếp tục rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Song song với đó, Công an huyện Lạng Giang cũng sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, khắc phục những sơ hở để tránh tình trạng các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật.

Với những thành tích đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang đã trao thưởng nóng cho 4 tập thể tham gia phá án với tổng số tiền thưởng là 60 triệu đồng.