Vụ án có tới 111 bị cáo (gần 60 tỉnh, thành phố trên cả nước), 115 bị hại và 91 tổ chức, cá nhân được triệu tập tham gia nên Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử lưu động tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Tiền Giang thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là phiên tòa có số lượng bị cáo đông nhất kể từ trước đến nay tại tỉnh Tiền Giang được đưa ra xét xử.
Theo cáo trạng, từ ngày 1/1/2021 đến 14/2/2023, Trần Văn Châu, sinh năm 1980 và Hồ Quốc Hùng, sinh năm 1987 cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt (có trụ sở tại số 7, đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức tín dụng gồm: TPBank, OCB, Mcredit, Jivf, Shinhan, SHB FC, VID.
Hai bị cáo Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng thông qua tổ chức bộ máy hoạt động Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần của trên 172.600 người vay, cưỡng đoạt số tiền hơn 456 tỷ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.
Với số tiền này, các bị cáo sử dụng vào hoạt động công ty và chia nhau tiêu xài.
Trước đó, lúc 10 giờ ngày 14/2/2023, dưới sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an Thành phố Hồ chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty luật Pháp Việt.
Tại hiện trường, công an thu giữ 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt tài sản.
Triệu tập làm việc 133 người có liên quan, công an phát hiện nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ thuê.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố đến các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý... có liên quan các bị hại ở nhiều địa phương trong cả nước.
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 25 ngày (từ ngày 6 đến 30/8/2024).
