Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện giao dịch các mặt hàng trang sức “cao cấp” tăng đột biến, doanh thu lớn nhưng có dấu hiệu né tránh kê khai nguồn gốc hàng hóa nên đề xuất xác lập chuyên án để đấu tranh.
Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập, làm việc với 20 đối tượng là người quản lý điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty Trách nhiệm hữu hạn trang sức Helia Fine Jewelry, địa chỉ tại số 430 Võ Văn Tần và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Wii Diamonds, địa chỉ đường Nguyễn Thiện Thuật, cùng ở phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Văn Huy làm Giám đốc.
Đào Thùy Trang là Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn trang sức Helia Fine Jewelry, trực tiếp điều hành công ty từ tháng 6/2025 đến nay khai nhận: Doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương liên quan đến nhãn hiệu "Helia" do công ty tự thiết kế. Trong quá trình hoạt động, Trang cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts. Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc) đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari, đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm: Vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị, hóa chất phục vụ hoạt động chế tác, gia công vàng.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10 nghìn sản phẩm trang sức giả các thương hiệu Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh về các tội "Buôn lậu" và "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" gồm: Đào Thùy Trang, Nguyễn Thị Diệu Linh, Phạm Văn Đức, Hồ Khắc Châu; Nguyễn Văn Huy; khởi tố 3 bị can về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" gồm: Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Bích Trâm cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp và Trần Nguyễn Trâm Anh, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; khởi tố bị can Trần Duy Phú, sinh năm 1982, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh về tội "Buôn lậu".
Cùng ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Buôn lậu" quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh, xuyên quốc gia.
Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới, các đối tượng: Hồ Thị Mai Thanh, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh; Huỳnh Đại Phú, sinh năm 2000, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Bùi Nguyễn Yến Nhi, sinh năm 1990, trú tại phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai; Nguyễn Thị Thao, sinh năm 1984, Đoàn Thoại Xuân Tường, sinh năm 1991, cùng trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai và Nguyễn Thị Hương sinh năm 1980 trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam. Sau khi đưa trót lọt vàng về Việt Nam, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường.
Kết quả điều tra làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 8kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan; thi hành quyết định khởi tố và ra Lệnh tạm giam đối với 6 bị can nêu trên phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.
