Quảng Bình triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt gần 1.900 tỷ đồng

Ngày 27/7, Công an Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị vừa phối hợp công an các đơn vị, địa phương triệt phá thành công chuyên án lừa đảo trên mạng bằng hình thức đầu tư tài chính với số tiền gần 1.900 tỷ đồng. 
2 đối tượng mang quốc tịch Malaysia cầm đầu đường dây lừa đảo. (Ảnh: Công an Quảng Bình)
2 đối tượng mang quốc tịch Malaysia cầm đầu đường dây lừa đảo. (Ảnh: Công an Quảng Bình)

Trước đó, cuối năm 2021, nhiều người ở Quảng Bình bị lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng khi tham gia đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle.

Với tính chất phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương xác minh, đồng thời, báo cáo đề xuất Bộ Công an để xác lập chuyên án.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng của ban chuyên án thuộc Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp công an các đơn vị, nhiều địa phương trong nước tiến hành triệu tập, đấu tranh với các đối tượng.

Với đầy đủ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời di lý các đối tượng này từ Tây Ninh về Quảng Bình để điều tra, làm rõ vụ án.

Mở rộng chuyên án, ngày 21/7, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Bình đến 14 tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tiếp tục xác minh, triệu tập, đấu tranh với 21 đối tượng.

Đến nay, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng, tạm giữ hình sự 5 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người Trung Quốc mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Nhóm đối tượng bị Công an Quảng Bình bắt giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh: công an Quảng Bình)
Nhóm đối tượng bị Công an Quảng Bình bắt giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh: công an Quảng Bình)

Bước đầu, Ban chuyên án đã làm rõ, nhóm tượng cầm đầu có quốc tịch Malaysia tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

Chúng chia thành 3 bộ phận chính, gồm bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng), bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng mang quốc tịch Malaysia chỉ định.

Ban chuyên án xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại. Qua phân tích, công an xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng. Các tài khoản này đều do các đối tượng quốc tịch Malaysia quản lý, sử dụng.

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và có liên quan đến hàng trăm đối tượng, bị hại ở nhiều địa phương trong nước và nước ngoài.

Do vậy, vụ án đang được khẩn trương tiếp tục điều tra, mở rộng và yêu cầu các cá nhân, tổ chức bị các đối tượng này lừa đảo trực tiếp liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình để được giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Phương tiện dừng, đỗ trái phép trên cao tốc sẽ rất nguy hiểm

Thời gian qua, nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ đã dừng, đỗ trái quy định. Mặc dù, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục xử lý và có nhiều hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện vẫn cố tình dừng, đỗ và gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động tung tin giả, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Thiết kế chính sách cần phù hợp thực tiễn

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra... 

Hiện trường tàu tông vào cầu Ghềnh.

Khởi tố vụ án điều tra tàu tông cầu Ghềnh

Liên quan vụ tàu tông vào cầu Ghềnh, khiến cầu hư hỏng, tuyến đường sắt bắc-nam gián đoạn những ngày qua, tối 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy.