Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ nữ kế toán cửa hàng PNJ tham ô hàng chục tỷ đồng

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án tham ô hàng chục tỷ đồng xảy ra ở cửa hàng của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, Hà Nội.

Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: N.HẢI)
Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: N.HẢI)

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1991, kế toán) bị truy tố về tội "Tham ô tài sản"; Nguyễn Hữu Hồng (sinh năm 1992, cửa hàng trưởng) và Nguyễn Thị Ngọc Nhi (sinh năm 1998, thủ quỹ) cùng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Theo cáo buộc, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Công ty PNJ) có chi nhánh tại Hà Nội và mở cửa hàng tại T129, tầng 1, Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, Hà Nội.

Từ ngày 1/6-8/12/2024, Nguyễn Thị Thu - kế toán của cửa hàng trên, do cần tiền tiêu và đánh bạc online, đã lợi dụng vai trò kế toán cửa hàng và lòng tin của các nhân viên cửa hàng, tư vấn viên, nhờ các tư vấn viên nhận tiền của khách hàng thanh toán vào tài khoản cá nhân của họ, sau đó chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của Thu.

Sau khi nhận được tiền, Thu đăng nhập vào hệ thống phần mềm kế toán của Công ty PNJ, điều chỉnh trên phần mềm thể hiện Công ty AEON vẫn còn nợ Công ty PNJ số tiền tương ứng với số tiền Thu chiếm đoạt. Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền Thu chiếm đoạt là hơn 20 tỷ đồng.

Cáo trạng chỉ ra rằng, quá trình Thu chiếm đoạt tiền của Cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên, Nguyễn Hữu Hồng (cửa hàng trưởng) đã không thực hiện nhiệm vụ theo phân công. Bị can này đã không quản lý, không trực tiếp giám sát, kiểm tra công việc của các tư vấn viên, thủ quỹ và kế toán, mà giao việc này cho Thu.

Hồng cũng không kiểm soát quy trình bán hàng và thanh toán, không thực hiện việc kiểm tra, đối soát giao dịch hằng ngày, không kiểm tra hình thức thanh toán. Điều này dẫn đến nhiều hóa đơn bán hàng không thu được tiền về tài khoản công ty hoặc quỹ tại cửa hàng, gây thiệt hại cho Công ty PNJ hơn 20 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Ngọc Nhi (thủ quỹ Cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên) đã không thực hiện nhiệm vụ theo phân công, không kiểm tra, kiểm soát thực tế hoạt động thu tiền từ khách hàng mà tin tưởng các tư vấn viên, kế toán kê khai vào các hóa đơn bán hàng.

Sự thiếu trách nhiệm của Nhi dẫn đến việc các hóa đơn bán hàng đã xuất nhưng tiền không được thu về quỹ cửa hàng hoặc không được chuyển vào tài khoản công ty, gây thiệt hại cho Công ty PNJ gần 9 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để điều tra bổ sung, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ số tiền chênh lệch của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thể hiện tại “Bảng thống kê chi tiết số tiền bị chiếm đoạt theo từng cá nhân” do đại diện Công ty PNJ cung cấp.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng nhận thấy, cần điều tra làm rõ trách nhiệm của các “tư vấn viên bán hàng” khi đã thực hiện không đúng quy định về quy trình bán hàng của Công ty PNJ, dẫn đến việc công ty này bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Tòa cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, đôn đốc hoạt động kinh doanh của Cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên về việc bị thiệt hại hơn 20 tỷ đồng trong 6 tháng mà Công ty PNJ không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Đẩy mạnh số hóa, đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực nuôi con nuôi

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Nuôi con nuôi hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường khai thác dữ liệu điện tử; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long Triệu Quốc Hiếu. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Vụ tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong được xét xử công tâm và minh bạch

Ngày 13/10, Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại xã Vĩnh Xuân. Vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội bởi tính chất nghiêm trọng cũng như những yêu cầu đòi hỏi sự khách quan, chính xác trong quá trình tố tụng.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205 tại Tòa án nhân dân Khu vực 7- Hà Nội. (Ảnh: H.N)

Giá trị của cơ chế khởi kiện bảo vệ lợi ích công là củng cố niềm tin vào công lý

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, nhiều Tòa án khu vực trên địa bàn Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử qua đó góp phần bảo vệ lợi ích công. 

Đối tượng Trần Thành Tâm. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

An Giang: Khởi tố người con đánh cha ruột tử vong

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thành Tâm (sinh năm 1994, ngụ khóm Châu Quới 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. (Ảnh: BTP)

Kết quả tổng rà soát phải gắn với yêu cầu hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật

Kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ phản ánh thực trạng hệ thống pháp luật mà còn phải đề xuất hướng xử lý những bất cập, khoảng trống pháp lý, nhất là các vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực; gắn hoàn thiện thể chế với đổi mới tổ chức thi hành pháp luật, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại phiên họp của Tổ soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đề xuất bổ sung quy định về hòa giải trực tuyến, kết quả hòa giải điện tử

Hiện, Bộ Tư pháp đang tập trung xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; trong đó bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác hòa giải ở cơ sở; hòa giải trực tuyến, kết quả hòa giải dưới dạng điện tử.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật thu giữ. (Ảnh: HÒA BÌNH)

Đồng Tháp: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Ngày 13/10, tại khu vực kênh Cội Đại và sông Sở Thượng (phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp), Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cầu Muống và Công an phường Thường Lạc phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép đường cát từ Campuchia về Việt Nam.

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp về đặt cọc

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhiều vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đặt cọc, từ hiệu lực giao dịch, xử lý vi phạm, phạt cọc, bồi thường thiệt hại đến thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện.

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.