Đầu năm 2018, Công an TP Vinh nhận được nhiều đơn tố cáo của quần chúng nhân dân trên địa bàn về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook. Cụ thể, các đối tượng hack Facebook chiếm đoạt mật khẩu rồi nhắn tin cho người thân, bạn bè chủ tài khoản đó để hỏi mượn tiền. Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, chuyên án 229N được xác lập để đấu tranh.
Ban chuyên án tập trung thu giữ các chứng cứ điện tử và qua tài liệu của trinh sát đã phát hiện được ổ nhóm đối tượng là người thuộc tỉnh Quảng Trị. Theo cơ quan điều tra, nhóm này hoạt động chuyên nghiệp từ nhiều năm nay. Trung bình mỗi ngày, nhóm đối tượng lừa đảo khoảng 50 tài khoản Facebook ở bất cứ tỉnh thành nào trên cả nước, thậm chí cả người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Các đối tượng vào phần tin nhắn của chủ tài khoản đó, nghiên cứu chủ tài khoản hay nói chuyện thân quen với ai, có mối quan hệ thế nào rồi từ đó nhắn tin vay tiền. Mỗi vụ lừa đảo chúng chiếm đoạt với số tiền trung bình từ 50 - 100 triệu đồng, nhưng cũng có một số trường hợp hơn 300 triệu đồng.
Người bị hại (là người được nhắn tin) nhẹ dạ, cả tin đồng ý chuyển khoản cho tài khoản ngân hàng mà nhóm đối tượng mua trôi nổi trên internet. Khi tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng, số tiền chiếm đoạt được sẽ được chuyển qua nhiều tài khoản khác, thậm chí vào các tài khoản game để mua tiền ảo rồi bán đi để lấy tiền thật. Hoặc cho những chân rết khác đến ngay các cọc ATM rút ngay tiền trước khi bị hại phát giác. Sau khi tập kết được tiền, các đối tượng mới bắt đầu “ăn chia”, chia cho những đối tượng đi rút tiền 5%, nhóm đứng trung gian (nhóm “rửa riền”) 10%, số còn lại chuyển cho nhóm chuyên hack Facebook.
Sau một thời gian theo dõi, phát hiện nhóm đối tượng này đang tập trung tại TP Đà Nẵng để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, ban chuyên án đã phối hợp Công an TP Đà Nẵng bắt giữ 13 đối tượng và tiến hành khám xét nhà trọ và khách sạn nơi các đối tượng lưu trú, thu giữ được 750 triệu đồng tiền mặt, các thiết bị điện tử để các đối tướng sử dụng phạm tội và tám viên hồng phiến.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục trích xuất các thẻ ATM của các đối tượng để xác định thêm số tiền chiếm đoạt được.
Đối tượng cầm đầu xác định là Nguyễn Hữu Tiến (SN 1995, trú tại khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), các đối tượng còn lại cũng trú tỉnh Quảng Trị. Trong 13 đối tượng, có một đối tượng đang là sinh viên, các đối tượng còn lại đều không có nghề nghiệp ổn định. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt được dùng để ăn chơi trác táng.
Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, nhóm này đã chiếm đoạt được hàng chục tỷ đồng sau thời gian dài hoạt động và nạn nhân của nhóm này rất nhiều, trong đó có cả trong và nước ngoài. Chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.
