Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Yến Ly có 2 quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc. Khoảng đầu tháng 3/2025, Ly nảy sinh ý định sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải thông tin tuyển dụng giả về việc đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc lao động tại các công ty như robot, điện tử, mỹ phẩm, phụ tùng ô-tô… với mức lương cao. Nhiều người tin tưởng đăng ký, đưa tiền cho Ly làm hồ sơ, thủ tục xuất cảnh, sau đó bị cáo chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Cụ thể, từ khoảng tháng 3/2023 đến tháng 8/2023, Ly đăng thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí 110 triệu đồng/người, yêu cầu đặt cọc trước 50 triệu đồng.
Để tạo lòng tin, bị cáo yêu cầu người đăng ký chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm nhiều giấy tờ liên quan rồi mang đến một khách sạn ở phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh nộp cho một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) làm tiếp tân, sau đó Ly đến nhận hồ sơ.
Sau khi nhận hồ sơ, Ly tiếp tục liên lạc yêu cầu các bị hại nộp 60 triệu đồng còn lại và đe dọa nếu không nộp đúng hạn sẽ mất tiền đặt cọc, nên nhiều người đã đồng ý chuyển tiền.
Bị cáo còn hứa hẹn trước ngày 15/8/2023 các bị hại sẽ được cấp visa, xuất cảnh sang Hàn Quốc và yêu cầu đóng thêm nhiều khoản khác như tiền thuê nhà (từ 25-30 triệu đồng/người), tiền vé máy bay (6,8-9 triệu đồng/người), cùng tiền đổi sang won Hàn Quốc để sử dụng.
Với thủ đoạn nói trên, Ly đã lừa chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Trong đó, nhiều người bị chiếm đoạt từ 80 triệu đồng đến trên 190 triệu đồng, có trường hợp bị hại chuyển tiền theo nhóm, tổng cộng lên đến hàng trăm triệu đồng.
Đến ngày 14/8/2023, một bị hại phát hiện Ly về Việt Nam nên hẹn gặp tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), đồng thời thông báo cho các bị hại khác và tố giác hành vi của Ly đến cơ quan công an.
Ngày 29/9/2024, bị cáo bị khởi tố, điều tra.
Tại tòa, các bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.
