Đây là kết quả từ đợt cao điểm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Triển khai Kế hoạch số 3362/KH-TCHQ ngày 25/4/2025 của Cục Hải quan, Công văn số 5214/CHQ-ĐTCBL ngày 18/5/2025 và Chuyên đề số 66/CĐ-ĐTCBL ngày 17/4/2025 của Chi cục Điều tra chống buôn lậu, trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt là trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Đội 1) Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phát hiện hành vi xuất khống hàng hóa để gian lận thuế của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu VN.
Theo điều tra, Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu VN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Bình, chuyên nhập khẩu nguyên liệu là chân gà đông lạnh chưa rút xương và xuất khẩu thành phẩm là chân gà đã qua chế biến, rút xương và làm sạch. Với loại hình này, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu nếu hàng hóa được xuất khẩu ra nước ngoài và thực hiện đầy đủ báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan. Trường hợp bán nguyên liệu dư thừa vào nội địa, doanh nghiệp phải khai báo hải quan và nộp đủ các loại thuế theo quy định.
Ngày 11/3/2025, Đội 1 – Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế – Công an thành phố Hải Phòng, Hải quan Thái Bình và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực III kiểm tra thực tế hàng hóa trong 13 container thuộc 7 tờ khai của Công ty TNHH XNK VN tại cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng.
Theo khai báo hải quan, hàng hóa xuất khẩu là chân gà đông lạnh đã rút xương và làm sạch, đóng thành kiện với tổng trọng lượng 377.000kg, trị giá hơn 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy chỉ có khoảng 49.000kg là chân gà đã rút xương, phần còn lại là chân gà chưa qua chế biến, không đúng với khai báo. Chênh lệch giữa thực tế và khai báo là khoảng 328.000kg thành phẩm, tương ứng với khoảng 1.400.000kg nguyên liệu, trị giá ước tính khoảng 36 tỷ đồng. Nếu không bị phát hiện, doanh nghiệp có thể đã trốn thuế nhập khẩu với số tiền hơn 7 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi vi phạm. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu lợi dụng tờ khai xuất khẩu hàng hóa được phân luồng xanh nên chủ ý đợi sát giờ tàu chạy mới đóng hàng, sang hàng, trái phép trong các container trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, Công ty đã có hành vi khai báo gian dối khối lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu là thành phẩm thuộc loại hình sản xuất xuất khẩu với mục đích quyết toán nguyên vật liệu với cơ quan hải quan để đủ điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu; số tiền thuế phải nộp tương ứng với số nguyên liệu cần dùng để sản xuất ra số thành phẩm khai báo thiếu trong tờ khai hải quan được xác định là hơn 7 tỷ đồng, hành vi nêu trên có dấu hiệu của tội “Buôn lậu”.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu sử dụng các phương thức thủ đoạn đối phó gây khó khăn cho quá trình điều tra như: chây ỳ không xuất trình hàng hóa để kiểm tra, thay đổi giám đốc/người đại diện theo pháp luật ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, các đối tượng có liên quan trốn tránh không hợp tác làm việc, không cung cấp tài liệu cho cơ quan chức năng.
Sau quá trình điều tra, xác minh dấu hiệu của tội “Buôn lậu”, Chi cục Điều tra chống buôn lậu – Cục Hải quan đã thống nhất với Vụ 3 – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án tội “Buôn lậu” theo Điều 188 của Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra theo thẩm quyền theo thẩm quyền.
