Truy tố đối tượng giả danh nhân viên Shopee để lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lưu Sinh Diễn (sinh năm 1989, trú tại Tổ dân phố Tân Ninh, phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Diễn là đối tượng trốn truy nã trong vụ án tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài, giả danh nhân viên Shopee lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.

Theo cáo trạng truy tố, từ cuối năm 2021, Lưu Sinh Diễn cùng 8 đối tượng gồm: Lê Văn Thành (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Hưng Yên), Vũ Văn Khôi (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Đoàn Trần Lê Hoàng (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Ánh Hào (sinh năm 2001, trú tại Hà Nội), Phan Trí Đạt (sinh năm 1996, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), Nông Văn Hưng (sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lâm Đồng), Đoàn Anh Hà (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1997, trú tại Thành phố Hải Phòng) lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm và đọc được thông tin tuyển dụng việc làm nhẹ nhàng, nhưng được hưởng lương cao tại Campuchia.

Nhóm này đã liên hệ với một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân lai lịch) để đăng ký. Sau đó, được các đối tượng này xuất cảnh từ Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) sang Campuchia.

Sau khi sang Campuchia, các đối tượng được đưa đến khu nhà chữ U (9 tầng) gần khu vực chợ Barvet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) và làm việc cho một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu (có tên thường gọi là Lão Đại, A Trí, Đầu Khấc, Thiên Mã, Duyến Phăng - đều chưa xác định được nhân thân lai lịch) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam thông qua hình thức giả danh nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shopee đăng bài tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội.

Khi bị hại đồng ý cộng tác, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee bằng việc ứng tiền, chuyển khoản tới tài khoản do nhóm người Trung Quốc cầm đầu quản lý, chỉ định và hứa hẹn sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng 10-15% lợi nhuận.

Ban đầu, khi bị hại chuyển khoản để thực hiện vài đơn hàng có giá trị thấp, các đối tượng đã chuyển khoản đầy đủ cả gốc và lãi cho các bị hại như hứa hẹn. Khi bị hại tin tưởng, các bị can yêu cầu ứng tiền chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ với đơn hàng có giá trị lớn, sau đó sẽ lấy nhiều lý do không hoàn trả lại tiền, đồng thời yêu cầu người bị hại phải thực hiện lại việc chuyển tiền với giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Nhóm tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu được tổ chức hoạt động theo nhóm để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các thành viên trong nhóm được các đối tượng người Trung Quốc thỏa thuận trả công 800 USD (tương đương với 18,4 triệu đồng/tháng) cùng với 3-5% tổng số tiền thực hiện lừa đảo chiếm đoạt được trong tháng.

Cụ thể, nếu số tiền lừa đảo được trong tháng đạt từ 700 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng sẽ được thưởng 3% số tiền lừa được; nếu lừa được từ 1,5-2 tỷ đồng sẽ được thưởng 4%; nếu lừa được hơn 2 tỷ đồng sẽ được thưởng 5%. Nhóm 9 đối tượng nêu trên do Đoàn Anh Hà làm nhóm trưởng, được đối tượng người Trung Quốc cung cấp máy tính, máy điện thoại di động, tài khoản Zalo, thông tin tài khoản ngân hàng để các bị can sử dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với những thủ đoạn nêu trên, 9 bị can đã tham gia thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại với tổng số hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, Diễn trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt của 3 người với số tiền hơn 420 triệu đồng. Diễn được các đối tượng trả công 18 triệu đồng.

Sau khi gây án, Diễn bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 19/12/2025 thì ra đầu thú và bị tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng với Diễn, Đoàn Anh Hà cũng bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố bị can, ra lệnh truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Đoàn Anh Hà khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra xử lý sau. Bảy đối tượng còn lại trong nhóm của Diễn bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt các mức án từ 6-12 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với các đối tượng người Trung Quốc, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên đã quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi của các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ xử lý sau.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Đỗ Minh Quang. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố đối tượng về hành vi đăng thông tin sai sự thật về doanh nghiệp

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan công an làm việc với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). (Ảnh: CAHN)

Làm rõ thủ đoạn Shark Bình giúp sức rửa tiền bẩn cho cỗ máy lừa đảo của Mr Pips

Như tin đã đưa, ngày 26/10 tới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ án của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm. Trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình đã giúp sức cho Nam "rửa tiền" một lượng lớn tiền qua ví điện tử Ngân Lượng - một app thanh toán do CEO này tạo lập.

Cần duy trì cơ chế đánh giá độc lập đối với những chính sách có tác động lớn

Cần duy trì cơ chế đánh giá độc lập đối với những chính sách có tác động lớn

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc đơn giản hóa quy trình xây dựng, ban hành văn bản phải bảo đảm thực chất, giảm những thủ tục không cần thiết nhưng không được giản lược các khâu có ý nghĩa quyết định đến chất lượng chính sách, chất lượng thẩm tra và trách nhiệm giải trình của các cơ quan có liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Giải quyết ba “nút thắt”, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tập trung giải quyết ba "nút thắt" trong thực hiện Nghị quyết số 206, bảo đảm tháo gỡ thực chất các vướng mắc do quy định của pháp luật trước khi Nghị quyết hết hiệu lực. Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, không đánh đổi chất lượng lấy tốc độ.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, khơi thông nguồn lực phát triển

Việc sửa đổi Luật Văn bản quy phạm pháp luật nhằm đổi mới quy trình xây dựng luật, gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng với tổ chức thi hành pháp luật. Cùng với đó, Chính phủ được đề nghị đẩy nhanh xử lý các khó khăn, vướng mắc, ưu tiên các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp hoạt động đầu tư, kinh doanh, vận hành bộ máy mới.

Đối tượng Nguyễn Văn Phương (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa bắt tạm giam các đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, dùng chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” để lôi kéo công dân sang Campuchia làm việc tại các cơ sở liên quan cờ bạc trực tuyến và lừa đảo trên không gian mạng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN-Trung Quốc lần thứ 16. (Ảnh: vksndtc.gov.vn)

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam dự Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN-Trung Quốc lần thứ 16

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đã tham dự Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN-Trung Quốc lần thứ 16 diễn ra trong hai ngày 21 và 22/10 tại thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, do Cơ quan Tổng Chưởng lý Brunei Darussalam đăng cai tổ chức.

Nhu cầu hiến ghép thận khá cao nên nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm pháp. (Ảnh: KHANG ANH)

Truy tố nhóm bị can buôn bán thận, thu tiền bất chính hàng tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với nhóm đối tượng lợi dụng hình thức hiến tạng nhân đạo, sử dụng mạng xã hội tìm kiếm, kết nối người mua và người bán thận, thỏa thuận giá, tổ chức khám sàng lọc và hợp thức hóa thủ tục ghép tạng để thu lợi bất chính.