Các đối tượng bao gồm: Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1984, trú tại tổ 46, khu 4, phường Cao Xanh; Cao Thọ Phong, sinh năm 1987, trú tại tổ 18, khu 3, phường Hà Khánh; Trần Nhật Thanh, sinh năm 1988, trú tại tổ 4, khu 1, phường Hà Lầm và Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1993, trú tại tổ 6, khu 2, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long.
Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Hạ Long phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhóm đối tượng liên kết với nhau tổ chức hoạt động “Tín dụng đen” dưới dạng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quá trình điều tra, xác minh nhóm đối tượng hoạt động rất tinh vi, có sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc cho thuê xe ô-tô tự lái hoặc phát tờ rơi tại các khu vực chợ để tiếp cận đến những người lao động tự do. Khi người vay liên hệ các đối tượng chỉ cần xác định giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, bằng lái xe…, xác định đúng nhà ở sẽ cho những người này vay tiền theo thỏa thuận với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
Các đối tượng cầm đầu thuê người tiếp cận người vay, xác minh qua về nơi ở, nơi làm việc của người cần vay, đồng thời sẽ đi thu tiền lãi hoặc đòi nợ đối với những trường hợp đến kỳ chưa chuyển tiền. Số người vay được xác định chủ yếu là người sinh sống trên địa bàn thành phố Hạ Long và một số địa phương khác của tỉnh như Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều…
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2019 đến nay và cho khoảng 300 lượt người vay, thu lời bất chính số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng.
Hiện, Công an thành phố Hạ Long tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
