Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng khởi tố bị can về hành vi trên đối với Lê Văn Hưng (52 tuổi) và Trần Thị Ái Ân (37 tuổi, cả hai cùng thành phố Biên Hòa).
Trước đó, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế-môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa).
Trên cơ sở kết quả xác minh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi trốn thuế và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, với vai trò Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát, Tiết Ngọc Hòa, Trần Thị Ái Ân và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán khoáng sản (đất các loại).
Cụ thể, sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7 nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản là hơn 5 tỷ đồng, trốn thuế với số tiền là hơn 1 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
