Khởi tố đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Chiều 15/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố đối với bị can Lê Văn Thành (sinh năm 1979, trú tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, Quảng Nam) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Công an huyện Thăng Bình khởi tố đối với bị can Lê Văn Thành.
Công an huyện Thăng Bình khởi tố đối với bị can Lê Văn Thành.

Trước đó, vào tháng 9/2023, ông Lê Văn Thành đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình khởi tố về tội “Trốn thuế”.

Qua điều tra xác định, năm 2018, ông Lê Văn Thành môi giới cho bà T.T.K.X (trú thành phố Hội An) mua thửa đất tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình của ông P.M.T (trú thành phố Đà Nẵng) với số tiền 8,5 tỷ đồng.

Bà X. đặt trước cho bên bán 8,3 tỷ đồng thông qua ông Thành. Sau đó, ông Thành được các bên tin tưởng giao làm các thủ tục biến động để hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng.

Quá trình đo đạc lại thửa đất, đã phát sinh phần diện tích tăng thêm so với thỏa thuận ban đầu. Sau khi biết thông tin này, ông Thành đã đưa thông tin sai sự thật để bà T.T.K.X và ông P.M.T không thực hiện được thỏa thuận như ban đầu.

Vào thời điểm đó, xảy ra tình trạng “sốt đất” tại xã Bình Dương và khu vực lân cận, giá thửa đất tăng nhiều lần, bằng thủ đoạn gian dối, ông Thành đã bán được thửa đất trên cho ông Phùng Anh Tuấn (sinh năm 1969, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) với số tiền 21 tỷ đồng nhưng che giấu cả bà T.T.K.X và ông P.M.T.

Số tiền bán đất được ông Thành đem sử dụng cho mục đích cá nhân và không trả tiền lại cho bà T.T.K.X.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phùng Anh Tuấn về hành vi “Trốn thuế”.

Theo Cơ quan điều tra, ông Phùng Anh Tuấn đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên với ông Lê Văn Thành với số tiền 460 triệu đồng, trong khi giá chuyển nhượng thực tế là 21 tỷ đồng, nhằm giúp sức cho ông Lê Văn Thành trốn thuế.

Theo quy định số tiền thuế, lệ phí chuyển nhượng phải nộp hơn 525 triệu đồng, nhưng thực tế đối tượng chỉ nộp hơn 11 triệu đồng, gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 514 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.