Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Ngọc Lý và vợ đã lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung yêu cầu chuyển tiền (gọi là Check) đến tài khoản ngân hàng của người nhận thì ngân hàng sẽ chuyển số tiền của người yêu cầu đến tài khoản người nhận.
Lúc này, tài khoản ngân hàng của người nhận sẽ hiển thị số tiền người yêu cầu chuyển, tuy nhiên người nhận sẽ chưa thể rút được tiền.
Sau khoảng 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người yêu cầu chuyển nếu có đủ số tiền yêu cầu thì giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ, ngân hàng tự động rút lại số tiền đã chuyển trước đó.
 |
| Bị can Nguyễn Ngọc Lý và vợ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Lợi dụng cơ chế này, vợ chồng Nguyễn Ngọc Lý đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của người Việt Nam đang sống tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt và nhận lại tiền Canada.
Đầu tháng 4/2025, khi phát hiện ông Lý về Việt Nam, Phòng cảnh sát hình sự quyết định triệu tập làm việc, đồng thời vận động bà Nhung từ Canada về để phục vụ công tác điều tra.
Hiện công an đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan đến vụ án.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.
