Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản như: “Một Lòng Hướng Phật - Ni Sư Chức Từ”, “Phật Pháp Nhiệm Màu - Ni Sư Nhân Độ” , “Ni sư Tâm Phúc”, “Phật Pháp Nhiệm Mầu - Ni Sư Tâm Hạ”… thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương (tai nạn, bệnh hiểm nghèo, neo đơn, mồ côi cha, mẹ…) kèm theo bài viết kêu gọi người dân quyên góp từ thiện vào nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân.
Tiếp tục xác minh, Phòng PA05 xác định các tài khoản Facebook trên mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PA05 xác định đối tượng đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nên đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng để xây dựng kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan lập tổ công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, truy bắt đối tượng.
Đến 16 giờ ngày 18/4, Tổ công tác của Công an thành phố Đà Nẵng xác định đối nghi vấn Lê Đình Hải đang thuê trọ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nên tiến hành triệu tập đối tượng về trụ sở Công an.
 |
| Số thẻ ATM chứa các tài khoản ngân hàng khác nhau mà đối tượng sử dụng để nhận tiền quyên góp và chiếm đoạt. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Tại cơ quan điều tra, với các tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện cụ thể: Lợi dụng tôn giáo cũng như lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải tạo các tài khoản mạng xã hội Facebook mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc để đăng tải các bài viết với nội dung kêu gọi quyên góp tiền từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Rất nhiều người dân đã tin tưởng chuyển tiền ủng hộ từ 20.000 đồng đến 2 triệu đồng vào nhiều tài khoản khác nhau do Hải sử dụng, trong đó có hơn 12 thẻ Ngân hàng các loại với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng, riêng số tiền giao dịch trong tài khoản cá nhân của Lê Đình Hải gần 6 tỷ đồng. Ngoài ra có số tài khoản mang tên Trương Thị Huyền Trân, số tài khoản 12731888 của Ngân hàng Quân Đội (MBbank) nhận được tổng số tiền là hơn 1 tỷ 200 triệu đồng, tài khoản Nguyễn Tiến Dũng số tài khoản 19072133620011 của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Teckcombank) hơn 550 triệu đồng.
Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị bắt, Hải đã chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của hơn hàng chục nghìn bị hại trên toàn quốc.
Để mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các bị hại có chuyển tiền từ thiện vào các tài khoản nêu trên thì liên hệ Công an thành phố Đà Nẵng để trình báo vụ việc.
