Tin tức Sản phẩm Câu chuyện phát triển Multimedia Hỏi/Đáp

Kinh tế

Khẩn trương hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tài chính, tiền tệ quốc gia trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ.

Yêu cầu cấp bách

Sáng 1/11, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu K’Nhiễu (Lâm Đồng) nêu rõ, hoạt động rửa tiền tác động rất lớn đến mức độ an toàn của nền tài chính, kinh tế quốc gia nên việc phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bao gồm các biện pháp và hoạt động có thể thực hiện để ngăn chặn các hành vi rửa tiền dưới bất cứ hình thức nào.

Đại biểu K’Nhiễu - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: DUY LINH

Đại biểu K’Nhiễu - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: DUY LINH

Đại biểu nhấn mạnh, phòng, chống rửa tiền là yêu cầu cấp bách và cũng là thách thức đối với nước ta, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đại biểu K’Nhiễu chỉ ra thực trạng rất đáng lưu tâm, tiềm ẩn tội phạm tài chính trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam khi nhiều nguồn vốn được đổ vào nước ta thông qua các hình thức đầu tư. Do đó, việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 là một dấu mốc quan trọng để hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền.

Đại biểu K’Nhiễu cho rằng, đây là một trong những yếu tố then chốt để phát hiện, ngăn chặn và sửa chữa kịp thời các hành vi rửa tiền, thúc đẩy việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền trong thời gian tới.

Để hoàn thiện dự án Luật, đại biểu K’Nhiễu đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro quốc gia, rủi ro ngành, đồng thời đề nghị rà soát nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đại biểu nhấn mạnh, khi sửa đổi các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, cần đánh giá mức độ thực tiễn về tính khả thi từ các nguồn lực để tổ chức thực hiện đến lộ trình thực hiện… của các quy định được sửa đổi, bảo đảm các đối tượng báo cáo, các cơ quan quản lý nhà nước đều có thể hiểu và thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của mình.

Sửa đổi để bao phủ những nội dung mới phát sinh

Cũng góp ý về tính thực tiễn, bảo đảm khả thi của dự án luật, đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy (Bình Định) quan tâm đến vấn đề kiểm soát tài sản ảo, tiền dùng cho tài trợ khủng bố...

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy (Bình Định) phát biểu. Ảnh: DUY LINH
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy (Bình Định) phát biểu. Ảnh: DUY LINH

Cụ thể, về đối tượng áp dụng tại Điều 2 của dự án luật, đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị Ban soạn thảo cần xem xét bổ sung một số hình thức đối tượng cụ thể trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển như hiện nay đang tạo ra nhiều cơ hội và kênh khác nhau để tội phạm lợi dụng rửa tiền không hợp pháp thành tiền hợp pháp.

“Đặc biệt khi tiền ảo, tài sản số đã được một số quốc gia công nhận thì tại Việt Nam gần đây đã xuất hiện hình thức mua bán Bitcoin. Vì thế, nếu không quy định cụ thể thì sẽ tạo kẽ hở cho tội phạm rửa tiền, chuyển tiền lợi dụng”, đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy nêu rõ.

Từ năm 2017, Bộ Tư pháp cũng đã đề cập vấn đề về tiền ảo, tài sản ảo có nguy cơ bị lạm dụng để thực hiện các hoạt động phi pháp, trong đó có rửa tiền và tài trợ khủng bố. Việt Nam cũng đã đẩy mạnh giám sát việc thực thi các quy định về phòng, chống rửa tiền đối với khu vực tư nhân, đặc biệt là các lĩnh vực mới nổi mà tội phạm có khả năng sử dụng để thực hiện các hành vi rửa tiền.

Tuy nhiên, hiện nay, pháp luật Việt Nam vẫn chưa có khung pháp lý điều chỉnh và quản lý. Do đó, để dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền bao quát các hoạt động mới phát sinh, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo xem xét, nghiên cứu bổ sung dẫn chiếu các quy định của các nước đã công nhận về các loại hình này.

Bên cạnh đó, dự án luật cũng cần mở rộng phạm vi, đối tượng báo cáo là tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo, các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ mới và các dịch vụ chuyển tiền để tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan có thẩm quyền quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động có rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Bên cạnh các nội dung liên quan tiền ảo, đại biểu Thái Thị An Chung (Nghệ An) chỉ rõ, lĩnh vực bất động sản cũng có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công. Các giao dịch bất động sản có thể qua sàn hoặc trực tiếp, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nên khó kiểm soát.

Đại biểu nêu rõ việc quy định và thực thi các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là hết sức cần thiết, không chỉ để thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đại biểu Thái Thị An Chung (Nghệ An) phát biểu. Nguồn video: Truyền hình Quốc hội

Do đó, để góp phần hoàn thiện các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản, đại biểu Thái Thị An Chung đề nghị bổ sung đối tượng báo cáo được quy định tại khoản 2 Điều 4 là tổ chức đấu giá tài sản, bởi đấu giá là hình thức mua bán tài sản phổ biến.

Nhiều năm gần đây, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra rất sôi động. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách ở địa phương. Do đó, cũng cần phải giám sát chặt chẽ dòng tiền tham gia đấu giá.

Đồng thời, đại biểu đề nghị bổ sung thêm các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản được quy định tại Điều 33 của dự thảo Luật là khách hàng thực hiện nhiều giao dịch trở lên trong 1 ngày, khách hàng mua bán nhiều bất động sản trở lên trong 1 lần; bổ sung trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, rửa tiền, áp dụng cho các đối tượng báo cáo là đấu giá viên, tổ chức hành nghề, đấu giá thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng này.

Đại biểu Thái Thị An Chung cũng nhấn mạnh cần sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản theo hướng quy định các giao dịch bất động sản phải thực hiện thanh toán qua hệ thống ngân hàng là hết sức cần thiết để chống thất thu thuế, chống rửa tiền và minh bạch thị trường bất động sản.

TRUNG HƯNG

Tin liên quan

Chống rửa tiền Rửa tiền Tài sản ảo Dự án luật Lĩnh vực bất động sản

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng dòng vốn FDI hướng tới các ngành công nghệ cao, bán dẫn, điện tử và trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Thái Sơn)

Bốn nhóm giải pháp tạo động lực mới cho thu hút FDI

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, việc nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo thêm nguồn lực cho phát triển.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lấy ý kiến đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). (Ảnh: Mạnh Tuấn)

Sửa Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Dự thảo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) được xây dựng nhằm bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước huy động nguồn lực trong các tình huống đặc biệt cấp bách, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hình thành tiểu vùng khí hậu ôn đới, sở hữu nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tại xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa) . (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Lâm Sơn đánh thức tiềm năng phát triển

Trên những triền đồi xanh mướt phía tây Khánh Hòa, mùa quả chín ngọt ở xã Lâm Sơn đang nối tiếp nhau. Những vườn sầu riêng, măng cụt...  trĩu quả đang minh chứng cho sự chuyển mình từ một vùng thuần nông thành không gian kinh tế đa giá trị, nơi nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch đang tạo động lực phát triển mới.

Ông Bùi Tuấn Minh, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính).

Dự trữ quốc gia: Lá chắn an toàn bảo vệ nền kinh tế trước các cú sốc

Trong điều kiện đất nước phát triển nhanh hơn, hội nhập sâu rộng hơn và phải đối mặt với nhiều rủi ro phi truyền thống mới, công tác dự trữ quốc gia không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm đủ số lượng hàng trong kho mà đòi hỏi phải hướng tới xây dựng một nền dự trữ quốc gia hiện đại, chủ động, linh hoạt và có tính chiến lược cao.

Tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái (Quảng Ninh).

Quảng Ninh đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng-Hạ Long đến đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh vừa có Công văn số 86/ĐĐBQH gửi Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét bổ sung tuyến đường cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng-Hạ Long đến đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại biểu và nông dân tham quan mô hình sản xuất lúa tại Hợp tác xã Kiến Thành, xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ.

Từ mô hình thí điểm đến vùng nguyên liệu sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Ngày 4/8, tại Hợp tác xã Kiến Thành, xã Vị Thanh 1, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ phối hợp Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) và Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam tổ chức Hội thảo "Nhân rộng vùng nguyên liệu sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo Đề án 1 triệu ha lúa tại thành phố Cần Thơ năm 2026".

Trường nội trú liên cấp Thanh Nưa hiện có tiến độ xây dựng bảo đảm, sẵn sàng bàn giao, đưa vào sử dụng phục vụ học sinh biên giới trong năm học mới.

Điện Biên phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc ngành kinh tế cấp I trong thực hiện kịch bản tăng trưởng

Bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn, ngành kinh tế cấp I; đồng thời gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả tăng trưởng của ngành do cá nhân phụ trách.

Phụ kiện bạc được trưng bày tại một cửa hàng ở Yogyakarta (Indonesia). (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 4/8, giá bạc trong nước và thế giới duy trì đà tăng ổn định

Sáng 4/8, giá bạc tiếp tục duy trì đà tăng ổn định quanh ngưỡng 58 USD/ounce trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm tìm kiếm tín hiệu về khả năng mở cửa trở lại eo biển Hormuz, trong khi tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Top 100 doanh nghiệp "Sao Vàng đất Việt" ở lần tổ chức gần đây nhất, năm 2024. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Khảo sát doanh nghiệp về Giải thưởng "Sao Vàng đất Việt"

Sau 23 năm triển khai với 14 lần tổ chức, Giải thưởng "Sao Vàng đất Việt" đã trở thành một trong những phần thưởng uy tín hàng đầu với cộng đồng doanh nghiệp. Quy trình khảo sát được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kỳ vọng sẽ hệ thống lại giá trị giải thưởng, ghi nhận các đề xuất thiết thực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Khách hàng giao dịch tại chi nhánh ngân hàng Agribank.

Tạo nền tảng để tăng trưởng an toàn, bền vững

Nhu cầu vốn tăng nhanh cùng yêu cầu ngày càng cao về an toàn vốn và quản trị rủi ro đang thúc đẩy một làn sóng tăng vốn quy mô lớn trong hệ thống ngân hàng. Phía sau cuộc đua về quy mô không chỉ là mục tiêu mở rộng tín dụng, mà còn là yêu cầu củng cố bộ đệm tài chính...

Khai thác dầu khí trên biển của Petrovietnam.

Bệ đỡ cho công nghiệp năng lượng

Sau 3 năm triển khai thực hiện Luật Dầu khí năm 2022, thực tế cho thấy vẫn tồn tại nhiều vướng mắc, gây ảnh hưởng tới tiến độ xử lý thủ tục trong hoạt động dầu khí. Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ hoàn thiện thể chế pháp lý, đơn giản hóa các thủ tục, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp…

Nhà đầu tư Khu đô thị hồ Xương Rồng mong muốn giải phóng mặt bằng hết diện tích theo quy hoạch để hoàn thiện hạ tầng.

Xử lý vướng mắc tại các dự án tồn đọng kéo dài

Thời gian vừa qua, tỉnh Thái Nguyên tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài cho 82 dự án, trong đó có những dự án được triển khai từ hàng chục năm trước. Công tác này sẽ góp phần tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực, tạo dư địa phát triển, đóng góp vào tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.