Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, liên tiếp từ ngày 13-15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can cùng trú thành phố Đà Nẵng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Cụ thể: khởi tố T.T.M, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp (địa chỉ phường Sơn Trà); V.T.L, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng (địa chỉ phường Điện Bàn); Đ.T.M.T, Chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm (địa chỉ phường An Thắng); T.V, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam, (địa chỉ phường Điện Bàn Đông); Đ.Đ.C trú phường Thanh Khê và L.T.M.N, trú phường An Hải.
Kết quả điều tra xác định, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên phát sinh các chi phí thanh toán dịch vụ vận chuyển, mua sắm đồ điện nước, vật liệu thi công công trình, trang thiết bị phục vụ trộn bê-tông, đổ bê-tông… nhưng không có hóa đơn giá trị gia tăng.
Để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm bảo đảm xuất hàng hóa, dịch vụ bán ra và kê khai giảm số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, các bị can trên đã thực hiện hành vi mua bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, chi phí mua hóa đơn từ 6-10% giá trị trước thuế.
Trong số các bị can bị khởi tố, L.T.T.N và Đ.Đ.C là các đối tượng môi giới, trung gian mua bán hóa đơn giá trị gia tăng giữa các đầu nậu với chủ doanh nghiệp, hưởng chênh lệch 1% giá trị trước thuế.
Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức, luân chuyển dòng tiền theo giá trị hóa đơn, xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng để né quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng... Qua điều tra xác định, các doanh nghiệp xuất bán hóa đơn cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng; Doanh nghiệp Muối Minh Tâm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi, hàng hóa thực tế và đã bỏ địa chỉ kinh doanh.
Vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.
