Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc xây dựng Thanh Phong, tại xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị và một số doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Đồng thời, cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Chính Phong (sinh năm 1978), Giám đốc và Trương Thị Thúy Diệu, Kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc xây dựng Thanh Phong và 2 đối tượng khác về tội danh mua bán trái phép hóa đơn quy định tại khoản 1, Điều 203, Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2022 và năm 2023, Trần Chính Phong và Trương Thị Thúy Diệu có hành vi bán trái phép hơn 100 tờ hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm mục đích thu lợi bất chính.
Cơ quan công an đã làm rõ, Trương Thị Thúy Diệu, kế toán Công ty trên đã mua các hóa đơn khống và xin hóa đơn của nhiều công ty trong và ngoài tỉnh để có hóa đơn đầu vào cho Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc xây dựng Thanh Phong rồi xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều công ty có nhu cầu với giá trị 4,5% tiền hàng trước thuế ghi trên mỗi hóa đơn. Sau khi thu được tiền, trừ chi phí mua hóa đơn, các đối tượng chia nhau hưởng phần chênh lệch.
